Ухвала

від 03.02.2017 по справі 757/6441/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6441/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС першого СВ управління з розслідування ОВС у сфері економіки Департаментом з розслідування ОВС у сфері економіки ГПУ ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12014100000000703, внесеного 28.04.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

03.02.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС першого СВ управління з розслідування ОВС у сфері економіки Департаментом з розслідування ОВС у сфері економіки ГПУ ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки ГПУ ОСОБА_5 про проведення обшуку у приміщеннях за адресою: м. Київ вул. Щусєва, буд. 44, що використовується ТОВ «Наш Сервіс» (код 37534165) та відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 78255642 на праві власності належить: ТОВ «Ледун» (код 35911384).

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000703 від 28.04.2014, про кримінальні правопорушення передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини отримання АТ «Дельта Банк» упродовж 2014 року від Національного банку України рефінансування в обсягах більше 10 млрд. грн., з яких за 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів ПАТ «Дельта-Банк» перерахував на 12 пов`язаних між собою українських суб`єктів господарювання (окремі службові особи яких є водночас співробітниками АТ «Дельта Банк») ТОВ «Трансінвест Україна» (ЄДРПОУ 37832357); ТОВ «Ріал Істейт Компані» (ЄДРПОУ 37701154); ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040); ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (ЄДРПОУ 37195643); ТОВ «САБ-Р» (на теперішній час змінило найменування на ТОВ «Еквіті Ін») (ЄДРПОУ 37145578); ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380); ТОВ «Боні і Клайд» (на теперішній час змінило найменування на ТОВ «Факторіал М») (ЄДРПОУ 37102089); ТОВ «Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ: 38792719); ТОВ «Зерноінтерторг» (ЄДРПОУ 35574803); ТОВ «Агроновоком» (на теперішній час змінило найменування на ТОВ «Марількомфрукт») (ЄДРПОУ 33996335); ТОВ «Віса-Нова» (ЄДРПОУ 37558998); ТОВ «Домо-тех-опт» (ЄДРПОУ 36147899) у вигляді надання фіктивних кредитів. У подальшому вказаними підприємствами придбано в АТ «Дельта банк» 535,3 млн. доларів США та перерахував їх за кордон, нібито на виконання контрактів.

Встановлено, що службовими особами АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236) укладено договори з ПАТ «Меблісам» ( ЄДРПОУ 31901105 ), ПАТ «Магазин «Киянка» ( ЄДРПОУ 1564466 ), ТОВ «Наш Сервіс» ( ЄДРПОУ 37534165 ), ТОВ «Рентіг» ( ЄДРПОУ 37534139 ), ТОВ «САВ-Дістрибьюшн» ( ЄДРПОУ 35625082 ), ТОВ «Престо» ( ЄДРПОУ 31286469 ), ТОВ «Мерчант ЮГ» ( ЄДРПОУ 38403817 ), ТОВ «Інвестком» ( ЄДРПОУ 31901655 ) та ТОВ (АТ) «Рекламне агенство «ТВІСТ» ( ЄДРПОУ 34356800) стосовно поруки за виконання майнових зобов`язань ТОВ «Ріал Істейт Компані», ТОВ «САБ Р», ТОВ «Ті Ел Сі Сістемс», ТОВ «Трансінвест Україна», ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» та ТОВ «Боні і Клайд» перед АТ «Дельта Банк».

Також встановлено, що речі та документи які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000703 від 28.04.2014 можуть знаходитись за адресою м. Київ вул. Щусєва, буд. 44, що відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 78255642 на праві власності належить ТОВ «Ледун» (код 35911384), а фактично використовується ТОВ «Наш Сервіс» (код 37534165), за вказаною адресою знаходяться первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ «Наш Сервіс» (код 37534165).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилалась на достатність підстав вважати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися речі документи, що містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: м. Київ вул. Щусєва, буд. 44, що використовується ТОВ «Наш Сервіс» (код 37534165) з метою відшукання і вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотанням старшого слідчого в ОВС першого СВ управління з розслідування ОВС у сфері економіки Департаментом з розслідування ОВС у сфері економіки ГПУ ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: м. Київ вул. Щусєва, буд. 44, що використовується ТОВ «Наш Сервіс» (код 37534165) та відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 78255642 на праві власності належить: ТОВ «Ледун» (код 35911384) з метою відшукання і вилучення:

- оригінал договору поруки укладений між ТОВ «Наш Сервіс» (код 37534165) та АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236) стосовно поруки за виконання майнових зобов`язань ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ КОМПАНІ» (код 37701154), перед АТ «Дельта Банк»;

- оригінали договорів ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ КОМПАНІ» (код 37701154) на відкриття та обслуговування рахунків в АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236);

- оригінали документів, що свідчать про джерела походження коштів які перебували на рахунках ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ КОМПАНІ» (код 37701154) в АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236);

- комп`ютерна техніка, магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі, що містить документи в електронному вигляді стосовно укладання та відображення в бухгалтерському обліку договорів між ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ КОМПАНІ» (код 37701154) та АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236) стосовно поруки за виконання майнових зобов`язань ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ КОМПАНІ» (код 37701154) перед АТ «Дельта Банк»;

- інші предмети та документи необхідні для розслідування даного кримінального провадження, що містить у собі інформацію стосовно обставин укладення договорів між ТОВ «Наш Сервіс» (код 37534165) та АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236) стосовно поруки за виконання майнових зобов`язань ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ КОМПАНІ» (код 37701154) перед АТ «Дельта Банк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6441/17-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1