ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5669/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кравченко Х.С., за участі слідчого Борець І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції Борець І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ НП України старший лейтенант поліції Борець І.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42016000000000866 від 29.03.2016 за підозрою ОСОБА_2 в організації фіктивного підприємництва, тобто створенні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, у використанні завідомо підроблених документів, а також вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення в суді Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

У ході досудового розслідування встановлено, факт діяльності на території Київської та Дніпропетровської областей протиправного фінансового механізму, члени якого причетні до впровадження на базі ПАТ Перший український міжнародний банк , ПАТ Креді агріколь банк та АТ Укрсиббанк , протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності та розкрадання державних/бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Зокрема, проведеними оперативно-розшуковими заходами працівниками Служби безпеки України встановлено, що: ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та інші придбали низку підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "ОУШЕН СІСТЕМС" (код ЄДРПОУ 40099972); ТОВ "БЕЙРА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40042360); ТОВ "САМОРА ГРУП" (код ЄДРПОУ 40040405); ТОВ "АЙГРУП" (код ЄДРПОУ 40020394); ТОВ "ХАЛКБУД" (код ЄДРПОУ 40018301); ТОВ "ЕЛІТ СІТІ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 40016168); ТОВ "ЄВРОСТИЛЬ ХАУЗ" (код ЄДРПОУ 39541169); ТОВ "ВАРАНДА" (код ЄДРПОУ 40166540) та інші, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності не мають.

Встановлено, що директор ТОВ "ВАРАНДА" (код ЄДРПОУ 40166540) ОСОБА_16 зареєстрував вказане товариство за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності.

Під час досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа ТОВ "ВАРАНДА" (код ЄДРПОУ 40166540) знаходиться в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації.

Приймаючи до уваги, що в зазначених реєстраційних справах містяться дані про зміну учасників та керівників, місцезнаходження товариства, в сукупності з іншими документами кримінального провадження вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в отриманні до них тимчасового доступу та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригіналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 42016000000000866 (Шевчишену Артему Вікторовичу, Борцю Ігорю Володимировичу) або за їхнім дорученням іншому слідчому чи оперативному підрозділу на проведення тимчасового доступу до реєстраційних документів ТОВ "ВАРАНДА" (код ЄДРПОУ 40166540) (всіх документів, які знаходяться в реєстраційній справі товариства), які перебувають у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, тобто надати можливість ознайомитись із ними та вилучити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/5669/17-к

Прим. 2 - слідчий Борець І.В.

Копія - Шевченківська районна в м. Києві державна адміністрація

Виконавець: Цокол Л.І. 31.01.2017 р.

Дата ухвалення рішення 31.01.2017
Оприлюднено 08.02.2017

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 757/5669/17-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону