Ухвала

від 03.02.2017 по справі 757/6396/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6396/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., за участю сторони кримінального провадження прокурора Паршутіна А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві старшого слідчого в ОВС першого СВ управління з розслідування ОВС у сфері економіки Департаментом з розслідування ОВС у сфері економіки ГПУ Дмитренка С., про накладення арешту при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000525, внесеного 18.02.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

03.02.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС першого СВ управління з розслідування ОВС у сфері економіки Департаментом з розслідування ОВС у сфері економіки ГПУ Дмитренка С., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки ГПУ Паршутіна А., про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ Трейд - Пром - Сервіс (ЄДРПОУ 40699156) та ТОВ Трейд - Агро - Сервіс (ЄДРПОУ 40699051) № 26006051525971, № 26047051505239 та № 26000051522141відкритих в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 354347)

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000525 від 18.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 створили на території Черкаської області з метою прикриття незаконної діяльності наступні суб'єкти господарської діяльності: ТОВ Укртрейд 12 (ЄДРПОУ 39975593), ТОВ Промагросервіс 2015 (ЄДРПОУ 40147292), ТОВ Трансагропостач (ЄДРПОУ 39604697), ТОВ Трейд - Пром - Сервіс (ЄДРПОУ 40699156), ТОВ Трейд - Буд - Сервіс (ЄДРПОУ 40699126) та ТОВ Трейд - Агро - Сервіс (ЄДРПОУ 40699051), що полягала в пособництві в ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

У своїй діяльності ТОВ Трейд - Пром - Сервіс (ЄДРПОУ 40699156) та ТОВ Трейд - Агро - Сервіс (ЄДРПОУ 40699051)використовують банківські рахунки: № 26006051525971, № 26047051505239 та № 26000051522141, які відкрито у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 354347).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні прокурор Паршутін А. вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 частини другої цієї статті у випадку, передбаченому пунктом 1, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, наявні обґрунтовані підстави для накладення арешту на грошові кошти, що перебувають на рахунках ТОВ Трейд - Пром - Сервіс (ЄДРПОУ 40699156) та ТОВ Трейд - Агро - Сервіс (ЄДРПОУ 40699051) № 26006051525971, № 26047051505239 та № 26000051522141 відкритих в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 354347).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС першого СВ управління з розслідування ОВС у сфері економіки Департаментом з розслідування ОВС у сфері економіки ГПУ Дмитренка С. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ Трейд - Пром - Сервіс (ЄДРПОУ 40699156) та ТОВ Трейд - Агро - Сервіс (ЄДРПОУ 40699051) № 26006051525971, № 26047051505239 та № 26000051522141відкритих в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 354347).

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ Трейд - Пром - Сервіс (ЄДРПОУ 40699156) та ТОВ Трейд - Агро - Сервіс (ЄДРПОУ 40699051) в банківській установі ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 354347) на внутрішньо банківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки ТОВ Трейд - Пром - Сервіс (ЄДРПОУ 40699156) та ТОВ Трейд - Агро - Сервіс (ЄДРПОУ 40699051) № 26006051525971, № 26047051505239 та № 26000051522141 та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Бортницька В.В.