Ухвала

від 03.02.2017 по справі 757/6413/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6413/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС першого СВ управління з розслідування ОВС у сфері економіки Департаментом з розслідування ОВС у сфері економіки ГПУ ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12014100000000703, внесеного 28.04.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

03.02.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС першого СВ управління з розслідування ОВС у сфері економіки Департаментом з розслідування ОВС у сфері економіки ГПУ ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки ГПУ ОСОБА_5 про проведення обшуку у приміщеннях за адресою: м. Київ вул. Дорогожицька, буд. 1, що використовується ТОВ «Рентіг» (код 37534139), ТОВ «САВ-Дістрибьюшн» (код 35625082), ТОВ «Престо» (код 31286469), ТОВ «Інвестком» (код 31901655), ТОВ (АТ) «Рекламне агенство «ТВІСТ» (код 34356800) та відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 78055617 на праві власності належить: Київській міській раді (код 22883141).

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000703 від 28.04.2014, про кримінальні правопорушення передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини отримання АТ «Дельта Банк» упродовж 2014 року від Національного банку України рефінансування в обсягах більше 10 млрд. грн., з яких за 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів ПАТ «Дельта-Банк» перерахував на 12 пов`язаних між собою українських суб`єктів господарювання (окремі службові особи яких є водночас співробітниками АТ «Дельта Банк») ТОВ «Трансінвест Україна» (ЄДРПОУ 37832357); ТОВ «Ріал Істейт Компані» (ЄДРПОУ 37701154); ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040); ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (ЄДРПОУ 37195643); ТОВ «САБ-Р» (на теперішній час змінило найменування на ТОВ «Еквіті Ін») (ЄДРПОУ 37145578); ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380); ТОВ «Боні і Клайд» (на теперішній час змінило найменування на ТОВ «Факторіал М») (ЄДРПОУ 37102089); ТОВ «Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ: 38792719); ТОВ «Зерноінтерторг» (ЄДРПОУ 35574803); ТОВ «Агроновоком» (на теперішній час змінило найменування на ТОВ «Марількомфрукт») (ЄДРПОУ 33996335); ТОВ «Віса-Нова» (ЄДРПОУ 37558998); ТОВ «Домо-тех-опт» (ЄДРПОУ 36147899) у вигляді надання фіктивних кредитів. У подальшому вказаними підприємствами придбано в АТ «Дельта банк» 535,3 млн. доларів США та перерахував їх за кордон, нібито на виконання контрактів.

Встановлено, що службовими особами АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236) укладено договори з ПАТ «Меблісам» ( ЄДРПОУ 31901105 ), ПАТ «Магазин «Киянка» ( ЄДРПОУ 1564466 ), ТОВ «Наш Сервіс» ( ЄДРПОУ 37534165 ), ТОВ «Рентіг» ( ЄДРПОУ 37534139 ), ТОВ «САВ-Дістрибьюшн» ( ЄДРПОУ 35625082 ), ТОВ «Престо» ( ЄДРПОУ 31286469 ), ТОВ «Мерчант ЮГ» ( ЄДРПОУ 38403817 ), ТОВ «Інвестком» ( ЄДРПОУ 31901655 ) та ТОВ (АТ) «Рекламне агенство «ТВІСТ» ( ЄДРПОУ 34356800) стосовно поруки за виконання майнових зобов`язань ТОВ «Ріал Істейт Компані», ТОВ «САБ Р», ТОВ «Ті Ел Сі Сістемс», ТОВ «Трансінвест Україна», ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» та ТОВ «Боні і Клайд» перед АТ «Дельта Банк».

Також встановлено, що речі та документи які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000703 від 28.04.2014 можуть знаходитись за адресою м. Київ, вул. Лейпцігська, буд. 15, що відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 78055648 на праві власності належить ПАТ «Дніпробудмашина» (код 00241212), а фактично використовується ПАТ «Меблісам» (код 31901105), за вказаною адресою знаходяться первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи ПАТ «Меблісам» (код 31901105).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилалась на достатність підстав вважати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися речі документи, що містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: м. Київ вул. Дорогожицька, буд. 1, що використовується ТОВ «Рентіг» (код 37534139), ТОВ «САВ-Дістрибьюшн» (код 35625082), ТОВ «Престо» (код 31286469), ТОВ «Інвестком» (код 31901655), ТОВ (АТ) «Рекламне агенство «ТВІСТ» (код 34356800) та відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 78055617 на праві власності належить: Київській міській раді (код 22883141) з метою відшукання і вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотанням старшого слідчого в ОВС першого СВ управління з розслідування ОВС у сфері економіки Департаментом з розслідування ОВС у сфері економіки ГПУ ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: м. Київ вул. Дорогожицька, буд. 1, що використовується ТОВ «Рентіг» (код 37534139), ТОВ «САВ-Дістрибьюшн» (код 35625082), ТОВ «Престо» (код 31286469), ТОВ «Інвестком» (код 31901655), ТОВ (АТ) «Рекламне агенство «ТВІСТ» (код 34356800) та відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 78055617 на праві власності належить: Київській міській раді (код 22883141) з метою відшукання і вилучення :

- оригінал договору поруки укладений між ТОВ «РЕНТІГ» (код 37534139), ТОВ «САВ-ДІСТРИБЬЮШН» (код 35625082), ТОВ «ПРЕСТО» (код 31286469), ТОВ «ІНВЕСТКОМ» (код 31901655), ТОВ (АТ) «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «ТВІСТ» (код 34356800) та АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236) стосовно поруки за виконання майнових зобов`язань ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ КОМПАНІ» (код 37701154), ТОВ «САБ Р» (код 37145578), ТОВ «ТРАНСІНВЕСТ УКРАЇНА» (код 37832357), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС-ФРАНЧАЙЗИНГ» (код 37119380), ТОВ «БОНІ І КЛАЙД» (код 37102089) перед АТ «Дельта Банк»;

- оригінали договорів ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ КОМПАНІ» (код 37701154), ТОВ «САБ Р» (код 37145578), ТОВ «ТРАНСІНВЕСТ УКРАЇНА» (код 37832357), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС-ФРАНЧАЙЗИНГ» (код 37119380), ТОВ «БОНІ І КЛАЙД» (код 37102089) на відкриття та обслуговування рахунків в АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236);

- оригінали документів, що свідчать про джерела походження коштів які перебували на рахунках ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ КОМПАНІ» (код 37701154), ТОВ «САБ Р» (код 37145578), ТОВ «ТРАНСІНВЕСТ УКРАЇНА» (код 37832357), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС-ФРАНЧАЙЗИНГ» (код 37119380), ТОВ «БОНІ І КЛАЙД» (код 37102089) в АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236);

- комп`ютерна техніка, магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі, що містить документи в електронному вигляді стосовно укладання та відображення в бухгалтерському обліку договорів між ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ КОМПАНІ» (код 37701154), ТОВ «САБ Р» (код 37145578), ТОВ «ТРАНСІНВЕСТ УКРАЇНА» (код 37832357), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС-ФРАНЧАЙЗИНГ» (код 37119380), ТОВ «БОНІ І КЛАЙД» (код 37102089)та АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236) стосовно поруки за виконання майнових зобов`язань ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ КОМПАНІ» (код 37701154), ТОВ «САБ Р» (код 37145578), ТОВ «ТРАНСІНВЕСТ УКРАЇНА» (код 37832357), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС-ФРАНЧАЙЗИНГ» (код 37119380), ТОВ «БОНІ І КЛАЙД» (код 37102089)перед АТ «Дельта Банк»;

- інші предмети та документи необхідні для розслідування даного кримінального провадження, що містить у собі інформацію стосовно обставин укладення договорів між ТОВ «Рентіг» (код 37534139), ТОВ «САВ-Дістрибьюшн» (код 35625082), ТОВ «Престо» (код 31286469), ТОВ «Інвестком» (код 31901655), ТОВ (АТ) «Рекламне агенство «ТВІСТ» (код 34356800) та АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236) стосовно поруки за виконання майнових зобов`язань ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ КОМПАНІ» (код 37701154), ТОВ «САБ Р» (код 37145578), ТОВ «ТРАНСІНВЕСТ УКРАЇНА» (код 37832357), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС-ФРАНЧАЙЗИНГ» (код 37119380), ТОВ «БОНІ І КЛАЙД» (код 37102089) перед АТ «Дельта Банк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6413/17-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1