Ухвала

від 03.02.2017 по справі 757/6447/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6447/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Синюка Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42014000000000069 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

03 лютого 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Синюка Д.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань ГПУ Атаманчук С. про тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття ТОВ Юрса-Буд (код ЄДРПОУ 31238038) рахунку № 26003010110055,ТОВ Українська геофізична компанія (код ЄДРПОУ 32535729) рахунку № 26003001031136,ТОВ Фінансова Компанія Центр (код ЄДРПОУ 33577535) рахунку № 26507001031104 та № 26529010301104,ТОВ Перший ТЦБ (код ЄДРПОУ 34267559) рахунку № 26503001031238та № 26504300022459, ТОВ Авалон-Н (код ЄДРПОУ 34728084) рахунку № 26003010301299, ТОВ Торгова фірма Престиж-Груп (код ЄДРПОУ 34998595) рахунку № 26002010301320, ТОВ Брокмекс (код ЄДРПОУ 34803559) рахунку № 26006010301296, ТОВ Брокерська контора Шнипельсон та сини (код ЄДРПОУ 32599055) рахунку № 26507001031085, № 26507010301085 та № 26529010301085 у ПАТ Автокразбанк , МФО300001.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255 КК України.

Голова правління НАК Надра України ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою заволодіння державним майном - будівлями літ. А, Б по вул.Володимирській, 34/9 у м.Києві, які були передані Кабінетом Міністрів України до НАК Надра України як внесок до статутного капіталу, 03.10.2007 без проведення конкурсу торгів, відчужив зазначені об'єкти нерухомості по заниженій вартості на користь підконтрольних йому ТОВ Ярд-Шиппінг та ТОВ Еліттранссервіс , як наслідок НАК Надра України завдано збитки в особливо великих розмірах у сумі 34 млн. грн. У подальшому, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою групою осіб із числа членів правління НАК Надра України , використовуючи для реалізації злочинного умислу підконтрольні ТОВ БК Шніпельсон та сини та ТОВ СКС-Трейд , упродовж грудня 2007 - січня 2008 років заволодів грошовими коштами, одержаними НАК Надра України від продажу зазначених будівель, шляхом придбання у ТОВ Юрса-Буд корпоративних прав ТОВ Українська геофізична компанія , сформованих за рахунок фіктивних цінних паперів.

Так, 06.12.2007 між ТОВ "Юрса-Буд" та НАК "Надра України" укладено договір № 403/07 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) товариства з обмеженою відповідальністю. За умовами вказаного договору ТОВ "Юрса-Буд" зобов'язувалось передати НАК "Надра України" належні йому корпоративні права (частки у статутному капіталі) ТОВ "Українська геофізична компанія", а Компанія - прийняти та оплатити 43 727 596 грн. 17.12.07 укладено додаткову угоду до вказаного договору згідно якої НАК "Надра України" здійснює розрахунки у вексельній формі шляхом передачі ТОВ "Юрса-Буд" простих векселів на суму 43 727 596 грн.

При цьому, статутний фонд ТОВ "Українська геофізична компанія" 21.06.2007 було збільшено до 50 млн. грн. шляхом внесення ТОВ "Юрса-Буд" зазначеної суми на рахунок підприємства. Проте одразу, у день їх перерахування за вказані кошти було придбано прості іменні акції ВАТ "Спецхіммаш", що мають ознаки фіктивності, тобто є неліквідні (незабезпечені), а грошові кошти через ряд суб'єктів господарської діяльності повернулись на ТОВ "Юрса-Буд".

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.12.2006 у справі №А21/362-06 припинено підприємницьку діяльність ВАТ Спецхіммаш . Також, постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.04.2007 у справі №А39/206-07 визнано недійсним запис про державну перереєстрацію ВАТ Спецхіммаш з моменту його реєстрації та свідоцтво про державну реєстрацію з моменту його видачі, визнано недійсною реєстрацію випуску акцій ВАТ Спецхіммаш з моменту внесення інформації про неї до Загального реєстру випуску цінних паперів, визнано недійсним свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ Спецхіммаш з моменту його видачі.

25.12.07 між ТОВ „Перший ТЦБ"та ТОВ „Українська геофізична компанія" укладено договір міни цінних паперів № Д-1112/2007/12/25, відповідно до якого ТОВ „Українська геофізична компанія" передало товариству прості іменні акції ВАТ „Спецхіммаш" взамін на прості іменні акції ВАТ „Інноваційні промислові стратегії". Вартість договору визначена у розмірі 50 млн. грн.

У цей же день між ТОВ „Перший ТЦБ" та ТОВ „Брокмекс" укладено договір міни цінних паперів № Д-1113/2007/12/25 згідно якого ТОВ Перший ТЦБ отримало акції ВАТ „Інноваційні промислові стратегії" в обмін на 1 470 588шт. акцій ВАТ „Спецхіммаш".

З метою привласнення бюджетних грошових коштів, Голова правління НАК Надра України ОСОБА_3, в порушення п.п.2 п. 2 Порядку випуску, авалювання, акцептування, індосування та погашення векселів, що випускаються державними підприємствами та акціонерними товариствами, у статутному фонді яких частка держави перевищує 50 відсотків, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.02 № 262, прийняв рішення про емітуванняпростих векселів серії АА 1175201-1175215 на суму 43 727 596 грн за наявності у НАК Надра України збитків в 2007 році, та без погодження з органом управління, яким є Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. Вказані векселі, на виконання умов договору купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) від 06.12.07 були передані ТОВ Юрса-Буд .

18.01.08 між ТОВ Юрса-Буд та ТОВ Брокерська контора Шнипельсон та сини укладено договір міни цінних паперів №Д-1198/801, згідно з яким ТОВ "БК "Шнипельсон та сини" передалоТОВ Юрса-Буд акції ЗАТ Укренергоатом курсовою вартістю 30 551 731 грн. та акції ВАТ "Енергогенеруюча апаратура" курсовою вартістю 10 992 030 грн.та прийняло 15 векселів, емітованих НАК "Надра України".

У цей же день між ТОВ "БК "Шнипельсон та сини" та TOB "СКС Трейд" підписано договір № 67/10Д; Д-1200-1/801, згідно з яким брокерська контора передала у власність ТОВ "СКС Трейд" 15 векселів, емітованих НАК "Надра України", номінальною вартістю 43 727 596 грн., договірною вартістю 41 541 216, 20 грн., а останнє передало власні прості векселі на таку ж суму.

23.01.08 між ТОВ "БК "Шнипельсон та сини"та ТОВ Торгова фірма Престиж-Груп укладено договір міни цінних паперів № Д-1220/801, згідно якого ТОВ "БК "Шнипельсон та сини" передала ТОВ "Торгова фірма "Престиж-Груп" векселі, емітентом яких виступило TOB "СКС Трейд", а взамін отримало акції ВАТ "Первомайський "Райагрохім" та вексель, емітований ТОВ "БК "Шнипельсон та сини".

У подальшому Голова правління НАК Надра України ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою розтрати державного майна, підписав з ТОВ СКС Трейд договори купівлі-продажу цінних паперів №69/13Д-28/08 від 22.01.08, № 69/24Д-29/08 від 22.01.08 згідно з якими ТОВ "СКС Трейд" передало, а НАК Надра України прийняло прості векселі серії АА 1175201, 1175203, 1175205, 1175206, 1175208-1175215, які були емітовані НАК "Надра України". В порушення вимог статті 34 Уніфікованого Закону про переказні векселі та прості векселі, запровадженого Женевською Конвенцією 1930 року, НАК "Надра України" 23-28 січня 2008 року проведено погашення 12 векселів, раніше встановленого цими ж векселями терміну, на суму 25 925 768,12 грн., що є особливо великим розміром.

З метою встановлення джерел походження коштів, а також їх подальшого використання виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахункамТОВ Юрса-Буд (код ЄДРПОУ 31238038) № 26003010110055, ТОВ Українська геофізична компанія (код ЄДРПОУ 32535729) № 26003001031136, ТОВ Фінансова Компанія Центр (код ЄДРПОУ 33577535) № 26507001031104 та № 26529010301104,ТОВ Перший ТЦБ (код ЄДРПОУ 34267559)№ 26503001031238та № 26504300022459, ТОВ Авалон-Н (код ЄДРПОУ 34728084) № 26003010301299, ТОВ Торгова фірма Престиж-Груп (код ЄДРПОУ 34998595) № 26002010301320, ТОВ Брокмекс (код ЄДРПОУ 34803559) № 26006010301296, ТОВ Брокерська контора Шнипельсон та сини (код ЄДРПОУ 32599055) № 26507001031085, № 26507010301085 та № 26529010301085 у ПАТ Автокразбанк , МФО300001.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий Синюк Д. посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, ТОВ Юрса-Буд (код ЄДРПОУ 31238038) рахунку № 26003010110055,ТОВ Українська геофізична компанія (код ЄДРПОУ 32535729) рахунку № 26003001031136,ТОВ Фінансова Компанія Центр (код ЄДРПОУ 33577535) рахунку № 26507001031104 та № 26529010301104,ТОВ Перший ТЦБ (код ЄДРПОУ 34267559) рахунку № 26503001031238та № 26504300022459, ТОВ Авалон-Н (код ЄДРПОУ 34728084) рахунку № 26003010301299, ТОВ Торгова фірма Престиж-Груп (код ЄДРПОУ 34998595) рахунку № 26002010301320, ТОВ Брокмекс (код ЄДРПОУ 34803559) рахунку № 26006010301296, ТОВ Брокерська контора Шнипельсон та сини (код ЄДРПОУ 32599055) рахунку № 26507001031085, № 26507010301085 та № 26529010301085 у ПАТ Автокразбанк , МФО300001 з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Синюка Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати членам групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюку Д.О., слідчим в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойку М.В. та Опанасенку О.В. та за їх дорученням співробітникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів щодо відкриття ТОВ Юрса-Буд (код ЄДРПОУ 31238038) рахунку № 26003010110055,ТОВ Українська геофізична компанія (код ЄДРПОУ 32535729) рахунку № 26003001031136,ТОВ Фінансова Компанія Центр (код ЄДРПОУ 33577535) рахунку № 26507001031104 та № 26529010301104,ТОВ Перший ТЦБ (код ЄДРПОУ 34267559) рахунку № 26503001031238та № 26504300022459, ТОВ Авалон-Н (код ЄДРПОУ 34728084) рахунку № 26003010301299, ТОВ Торгова фірма Престиж-Груп (код ЄДРПОУ 34998595) рахунку № 26002010301320, ТОВ Брокмекс (код ЄДРПОУ 34803559) рахунку № 26006010301296, ТОВ Брокерська контора Шнипельсон та сини (код ЄДРПОУ 32599055) рахунку № 26507001031085, № 26507010301085 та № 26529010301085 у ПАТ Автокразбанк , МФО300001 - (банківські справи з юридичного оформлення рахунку);

- документів про рух грошових коштів по рахункам:

- № 26003010110055 ТОВ Юрса-Буд (код ЄДРПОУ 31238038),

- № 26003001031136 ТОВ Українська геофізична компанія (код ЄДРПОУ 32535729),

- № 26507001031104 та № 26529010301104 ТОВ Фінансова Компанія Центр (код ЄДРПОУ 33577535),

- № 26503001031238 та № 26504300022459 ТОВ Перший ТЦБ (код ЄДРПОУ 34267559),

- № 26003010301299 ТОВ Авалон-Н (код ЄДРПОУ 34728084),

- № 26002010301320 ТОВ Торгова фірма Престиж-Груп (код ЄДРПОУ 34998595),

- № 26006010301296 ТОВ Брокмекс (код ЄДРПОУ 34803559),

- № 26507001031085, № 26507010301085 та № 26529010301085 ТОВ Брокерська контора Шнипельсон та сини (код ЄДРПОУ 32599055)

у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття рахунку по дату його закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам:

- № 26003010110055 ТОВ Юрса-Буд (код ЄДРПОУ 31238038),

- № 26003001031136 ТОВ Українська геофізична компанія (код ЄДРПОУ 32535729),

- № 26507001031104 та № 26529010301104ТОВ Фінансова Компанія Центр (код ЄДРПОУ 33577535),

- № 26503001031238 та № 26504300022459ТОВ Перший ТЦБ (код ЄДРПОУ 34267559),

- № 26003010301299 ТОВ Авалон-Н (код ЄДРПОУ 34728084),

- № 26002010301320 ТОВ Торгова фірма Престиж-Груп (код ЄДРПОУ 34998595),

- № 26006010301296 ТОВ Брокмекс (код ЄДРПОУ 34803559),

- № 26507001031085,№ 26507010301085 та № 26529010301085ТОВ Брокерська контора Шнипельсон та сини (код ЄДРПОУ 32599055)

за період з дати відкриття по дату закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків:

- № 26003010110055 ТОВ Юрса-Буд (код ЄДРПОУ 31238038),

- № 26003001031136 ТОВ Українська геофізична компанія (код ЄДРПОУ 32535729),

- № 26507001031104 та № 26529010301104ТОВ Фінансова Компанія Центр (код ЄДРПОУ 33577535),

- № 26503001031238 та № 26504300022459ТОВ Перший ТЦБ (код ЄДРПОУ 34267559),

- № 26003010301299 ТОВ Авалон-Н (код ЄДРПОУ 34728084),

- № 26002010301320 ТОВ Торгова фірма Престиж-Груп (код ЄДРПОУ 34998595),

- № 26006010301296 ТОВ Брокмекс (код ЄДРПОУ 34803559),

- № 26507001031085, № 26507010301085 та № 26529010301085 ТОВ Брокерська контора Шнипельсон та сини (код ЄДРПОУ 32599055)

за період з дати відкриття рахунку по дату закриття;

- документів на електронному та перовому носіях про IP-адреси та МАС-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи Клієнт-Банк порахункам:

- № 26003010110055 ТОВ Юрса-Буд (код ЄДРПОУ 31238038),

- № 26003001031136 ТОВ Українська геофізична компанія (код ЄДРПОУ 32535729),

- № 26507001031104 та № 26529010301104ТОВ Фінансова Компанія Центр (код ЄДРПОУ 33577535),

- № 26503001031238 та № 26504300022459ТОВ Перший ТЦБ (код ЄДРПОУ 34267559),

- № 26003010301299 ТОВ Авалон-Н (код ЄДРПОУ 34728084),

- № 26002010301320 ТОВ Торгова фірма Престиж-Груп (код ЄДРПОУ 34998595),

- № 26006010301296 ТОВ Брокмекс (код ЄДРПОУ 34803559),

- № 26507001031085, № 26507010301085 та № 26529010301085 ТОВ Брокерська контора Шнипельсон та сини (код ЄДРПОУ 32599055)

за період з дати відкриття рахунку по дату закриття;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійсненняоперацій з цінними паперами по рахункам:

- № 26003010110055 ТОВ Юрса-Буд (код ЄДРПОУ 31238038),

- № 26003001031136 ТОВ Українська геофізична компанія (код ЄДРПОУ 32535729),

- № 26507001031104 та № 26529010301104ТОВ Фінансова Компанія Центр (код ЄДРПОУ 33577535),

- № 26503001031238 та № 26504300022459ТОВ Перший ТЦБ (код ЄДРПОУ 34267559),

- № 26003010301299 ТОВ Авалон-Н (код ЄДРПОУ 34728084),

- № 26002010301320 ТОВ Торгова фірма Престиж-Груп (код ЄДРПОУ 34998595),

- № 26006010301296 ТОВ Брокмекс (код ЄДРПОУ 34803559),

- № 26507001031085, № 26507010301085 та № 26529010301085 ТОВ Брокерська контора Шнипельсон та сини (код ЄДРПОУ 32599055)

з дати його відкриття по дату закриття;

- документів щодо проведення співробітниками ПАТ „Автокразбанк"фінансового моніторингубанківських операційпо рахункам:

- № 26003010110055 ТОВ Юрса-Буд (код ЄДРПОУ 31238038),

- № 26003001031136 ТОВ Українська геофізична компанія (код ЄДРПОУ 32535729),

- № 26507001031104 та № 26529010301104ТОВ Фінансова Компанія Центр (код ЄДРПОУ 33577535),

- № 26503001031238 та № 26504300022459ТОВ Перший ТЦБ (код ЄДРПОУ 34267559),

- № 26003010301299 ТОВ Авалон-Н (код ЄДРПОУ 34728084),

- № 26002010301320 ТОВ Торгова фірма Престиж-Груп (код ЄДРПОУ 34998595),

- № 26006010301296 ТОВ Брокмекс (код ЄДРПОУ 34803559),

- № 26507001031085, № 26507010301085 та № 26529010301085 ТОВ Брокерська контора Шнипельсон та сини (код ЄДРПОУ 32599055),

а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період з дати відкриття рахунку по дату його закриття.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6447/17-к

Примірник 2- наданий слідчому Синюк Д.

Слідчий суддя Бортницька В.В.