Ухвала

від 31.01.2017 по справі 761/3255/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/3255/17

Провадження № 1-кс/761/2199/2017

У Х В А Л А

Іменем України

31 січня 2017 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100070001990,-

В С Т А Н О В И В :

31 січня 2017 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100070001990 від 27.03.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.205, ч.2 ст.205-1 та ч.3 ст.358КК України.

За матеріалами провадження, в період 2016 року невстановлені досудовим слідством особи, діючи в інтересах інших невстановлених осіб - замовників, вступили в злочинну змову з громадянами України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та розробили злочинний план заволодіння майном юридичних осіб та належними їм майновими та немайновими активами шляхом вчинення щодо законних власників Товариств шахрайських дій, використання попередньо створених з вказаною метою фіктивних підприємств та підроблених документів.

Так, згідно вказаного злочинного плану, на ОСОБА_6 та ОСОБА_7 покладалися функції підшукування осіб, які будуть проводити перереєстрацію юридичних осіб та займати посади «номінальних» директорів таких підприємств; підробки документів, які відповідно до чинного законодавства України подаються для проведення реєстрації (перереєстрації) юридичних осіб; організації та контролю за проведенням незаконної перереєстрації СГД, а також організації подальшого продажу незаконно перереєстрованих юридичних осіб та їх майна на користь невстановлених осіб - замовників.

На виконання попередньо розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 підшукав та схилив до вказаної злочинної діяльності громадянина України ОСОБА_8 , який повинен був за грошову винагороду здійснити перереєстрацію ПП «БЕСТ КАР» (код ЄДРПОУ39963022), тобто стати «номінальним» директором та засновником вказаного Товариства без виконання адміністративно-розпорядчих функцій керівника.

У період до 13.06.2016 ОСОБА_8 сприяв підробленню документів про придбання частки у статутному фонді ПП «БЕСТКАР» в розмірі 1 млн.грн., протоколу Загальних Зборів Учасників Товариства та наказу про призначення на посаду директора, засвідчивши вказані документи власним підписом, після чого подав їх державному реєстратору Виконавчого комітету Луцької міської ради ОСОБА_9 , яка на їх підставі вчинила реєстраційні дії, обліковані в ЄДРЮО за № 11981050001009103 (внесення до ЄДРЮО відомостей стосовно ОСОБА_8 як засновника та власника 100% статутного фонду ПП «БЕСТКАР») та № 11981070002009103 (внесення до ЄДРЮО відомостей стосовно ОСОБА_8 як керівника ПП «БЕСТ КАР»). Вказані реєстраційні дії зафіксували юридичний факт придбання юридичної особи ПП «БЕСТ КАР».

В подальшому, ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_8 за грошову винагороду підшукати осіб на роль «номінальних» директорів та засновників ряду суб`єктів господарювання. На виконання отриманої вказівки ОСОБА_8 було підшукано його знайомого ОСОБА_10 , який також добровільно погодився на участь у вказаній протиправній діяльності в ролі «номінального» директора.

Так, впродовж липня серпня 2016 року, ОСОБА_10 , за його безпосередньої участі було зареєстровано в якості директора ТОВ «АВАНГАРД МАСТЕРС» (код ЄДРПОУ39242350), ТОВ «КОНЦЕРТНА СТУДІЯ «СІКВАРУЛІ» (код ЄДРПОУ35508526) та ТОВ «КИЙГРАНД» (код ЄДРПОУ38451127). Після реєстрації його в якості директора Товариств, ОСОБА_10 , діючи за вказівками ОСОБА_6 перереєстровував відкриті та відривав нові банківські рахунки в банківських установах, замовляв та підписував чекові книжки, оформлював ключі доступу до системи «Клієнт-Банк» та електронні ключі подання бухгалтерської та податкової звітності. Крім того, ОСОБА_10 , діючи в якості директора, під керівництвом та в супроводі ОСОБА_6 , обготівковував грошові кошти з банківських рахунків вказаних Товариств, після чого передавав їх останньому.

12.12.2016 в рамках досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні громадянам України ОСОБА_8 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 та ч.2 ст.205-1 ККУкраїни.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_8 повідомив, що ніякого відношення до діяльності ПП «БЕСТ КАР» не має, організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції по керівництву вказаним підприємством не здійснює, а всі дії, спрямовані на проведення перереєстрації Підприємства, оформлення банківських рахунків та електронних ключів подання бухгалтерської та податкової звітності проводив за вказівкою та під керівництвом ОСОБА_6 . Крім того, на даний момент вищевказані документи, електронні ключі та сертифікати перебувають у фактичному володінні та розпорядженні ОСОБА_6 .

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_10 повідомив, що ніякого відношення до діяльності Товариств не має, організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції по керівництву щодо них не здійснює, а всі дії, спрямовані на проведення перереєстрації, оформлення банківських рахунків, чекових книжок та електронних ключів подання бухгалтерської та податкової звітності проводив за вказівкою та в присутності ОСОБА_6 . Крім того, вищевказані документи, чекові книжки, електронні ключі та сертифікати перебувають у фактичному володінні та розпорядженні ОСОБА_6 .

Крім того, у період з серпня по жовтень 2016 року, більш точні дата та обставини не встановлені, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за вказівками та на замовлення невстановлених осіб, з метою протиправного заволодіння рядом СГД та їх майном, вступили в злочинну змову з громадянином України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , співзасновником ТОВ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ40879277).

Встановлено, що ОСОБА_11 неодноразово проводив реєстраційні дії стосовно ТОВ «КЛІНТОН» (код ЄДРПОУ 40559242), ТОВ «БЕРГТ КОМЕРШН» (код ЄДРПОУ 40267195) та ТОВ «КАЙЛМОР» (код ЄДРПОУ 40559409) на замовлення їх засновників та довірених осіб, у зв`язку з чим отримав інформацію, необхідну для проведення перереєстрації юридичної особи, а саме юридичні адреси, директорів та власників, а також про наявність у вказаних Товариств податкового кредиту у розмірі понад 46 млн.грн. Так, з метою заволодіння вказаним кредитом, останній передав ОСОБА_6 необхідні для підроблення документів відомості про зазначені Товариства.

В той же час, ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_8 та ОСОБА_10 з пропозицією за грошову винагороду підшукувати осіб для реєстрації їх в якості «номінальних» власників та директорів юридичних осіб, на що останні відповіли згодою.

Так, у серпні вересні 2016 року ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи за вказівками та на замовлення ОСОБА_6 підшукали громадян України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,яким запропонували надати свої персональні дані, копію паспорта та довідки про присвоєння РНОКПП, а потім підписати від свого імені відповідні документи, необхідні для придбання юридичних осіб. При цьому ОСОБА_8 та ОСОБА_10 не повідомили вказаних осіб про протиправний характер своєї діяльності, а вони самі внаслідок своєї необізнаності в даних питаннях не усвідомлювали та не могли усвідомлювати протиправний характер даної пропозиції.

В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 отримали від ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та ОСОБА_14 згоду на участь у проведенні реєстраційних дій та копії їх документів (паспортів та РНОКПП), після чого передали їх ОСОБА_6 .

Маючи в своєму розпорядженні копії документів, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на їх підставі підробилидокументи, згідно з якими ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 нібито придбали корпоративні права, а саме 100% частки у статутному капіталі ТОВ «КЛІНТОН», ТОВ «БЕРГТ КОМЕРШН» та ТОВ «КАЙЛМОР» відповідно, провели загальні збори засновників вказаних підприємств, де їх призначили керівниками відповідних підприємств, та вступили на посади директорів.

Далі, 13.10.2016, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи під керівництвом та за вказівками ОСОБА_6 , організували подання ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 підроблених документів державному реєстратору Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації для проведення державної реєстрації юридичних осіб, а саме внесення до ЄДРЮО змін стосовно власників 100% статутного фонду та керівників ТОВ «КЛІНТОН», ТОВ «БЕРГТ КОМЕРШН» та ТОВ «КАЙЛМОР»

Допитані 31.10.2016 в якості свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 повідомили, що згідно домовленості зі ОСОБА_10 повинні були підписати надані документи та подати їх державному реєстратору за грошову винагороду в розмірі 500 грн. Вони не мали наміру виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції по керівництву вказаними підприємствами, розпорядженню їх майном та коштами, організовувати та вести бухгалтерський і податковий облік, тобто не мали наміру на здійснення реальної господарської діяльності.

Допитана 22.11.2016 в якості свідка комерційний директор ТОВ «КАЙЛМОР» ОСОБА_15 повідомила, що законний засновник та директор Товариства ОСОБА_16 не ініціював проведення вказаних реєстраційних дій. Документи, на підставі яких було розпочато проведення реєстраційних дій підроблені, частка статутного капіталу Товариства не продавалася, а підписи на вказаних документах біля його прізвища виконані не ним.

Допитана 22.11.2016 в якості свідка комерційний директор ТОВ «КЛІНТОН» ОСОБА_17 повідомила, що законний засновник та директор Товариства ОСОБА_18 не ініціювала проведення вказаних реєстраційних дій. Документи, на підставі яких було розпочато проведення реєстраційних дій підроблені, частка статутного капіталу Товариства не продавалася, а підписи на вказаних документах біля її прізвища їй не належать.

Допитана 22.11.2016 в якості свідка комерційний директор ТОВ «БЕРГТКОМЕРШН» ОСОБА_19 повідомила, що законний засновник та директор Товариства ОСОБА_20 не ініціював проведення вказаних реєстраційних дій. Документи, на підставі яких було розпочато проведення реєстраційних дій підроблені, частка статутного капіталу Товариства не продавалася, а підписи на вказаних документах біля його прізвища виконані не ним.

Допитані в якості підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_10 повідомили, що за вказівкою ОСОБА_6 отримували виготовлені на його замовлення печатки вказаних Товариств, а документи, які подавались для проведення державної реєстрації ТОВ «КЛІНТОН», ТОВ «БЕРГТ КОМЕРШН» та ТОВ «КАЙЛМОР» були надані ним особисто 13.10.2016 перед проведенням перереєстрації. Крім того, вони неодноразово були присутні в офісі, де ОСОБА_6 та невідомі їм особи підроблювали документи, за адресою: АДРЕСА_1 , на третьому поверсі.

Так, в жовтні 2016 року, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи за вказівками та на замовлення ОСОБА_6 , підшукали громадянина України ОСОБА_21 , якому запропонували надати свої персональні дані, копію паспорта та довідки про присвоєння РНОКПП, а потім підписати від свого імені відповідні документи, необхідні для придбання юридичних осіб. При цьому, вказані особи не повідомили ОСОБА_21 про протиправний характер своєї діяльності, а він сам внаслідок своєї необізнаності в даних питаннях не усвідомлював та не міг усвідомлювати протиправний характер даної пропозиції.

Після цього, не пізніше 29.10.2016 ОСОБА_8 та ОСОБА_10 отримали від ОСОБА_21 вищевказані документи, після чого передали їх « ОСОБА_22 », який на їх підставі підготував документи, згідно з якими ОСОБА_21 нібито придбав корпоративні права, а саме 100% частки у статутному капіталі ТОВ «Центр науково-технічної обробки та зберігання документації» (код ЄДРПОУ 40218420), провів загальні збори засновників вказаного підприємства, де його призначили керівником підприємства, та вступив на посаду директора.

Далі, 31.10.2016 ОСОБА_8 та ОСОБА_10 організували зустріч ОСОБА_6 та ОСОБА_21 , в ході якої останній підписав реєстраційні документи, які згідно чинного на той момент законодавства були підставою для придбання юридичної особи ТОВ «Центр науково-технічної обробки та зберігання документації» та внесення відповідних змін до ЄДРЮО.

Того ж дня, ОСОБА_6 подав вказані вище документи державному реєстратору приватному нотаріусу ОСОБА_23 , який на їх підставі вчинив реєстраційні дії, обліковані в ЄДРЮО за № 10741050001057957 (внесення до ЄДРЮО відомостей стосовно ОСОБА_21 як засновника та власника 100% статутного фонду ТОВ «Центр науково-технічної обробки та зберігання документації») та №10741070002057957 (внесення до ЄДРЮО відомостей стосовно ОСОБА_21 як керівника даного підприємства).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_21 повідомив, що ніякого відношення до діяльності Товариства не має, організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції по керівництву ТОВ «Центр науково-технічної обробки та зберігання документації» не здійснює та не здійснював.

За повідомленням оперативного підрозділу громадяни України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 продовжують у м.Києві свою протиправну діяльність по заволодінню юридичними особами та належними їм майновими та немайновими активами; реєструють та перереєструють фіктивні суб`єкти господарської діяльності, які в подальшому використовують для прикриття своєї незаконної діяльності та обготівковування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Також, в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 займають приміщення ТОВ «Світанок»№406 409 на 4-му поверсі будівлі за адресою: м.Київ, вул. Льва Толстого, буд.6-А (за інформацією з БТІ м.Києва вказана будівля зареєстрована за номером 6), які використовують в якості офісу, та в яких зберігають предмети, речі і документи, які свідчать про обставини вчинення ними кримінальних правопорушень та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.

Згідно листа Київського міського БТІ № 062/14-747 (И-2017) від 25.01.2017, об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , на праві власності не зареєстрований.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 79096722 від 29.01.2017 об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , на праві власності не зареєстрований.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 79096660від 29.01.2017 об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності зареєстрований за ТОВ «ФІТУМ» (код ЄДРПОУ33301750).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за №12015100070001990.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчим доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні під час проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Світанок» №406 409 на 4-му поверсі будівлі за адресою: м.Київ, вул. Льва Толстого, буд.6-А.

У наданих матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають значення для досудового розслідування можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із дня винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_4 та іншим членам слідчої групи за дорученням, дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Світанок» №406 409 на 4-му поверсі будівлі за адресою: м.Київ, вул. Льва Толстого, буд.6-А (за інформацією з БТІ м.Києва вказана будівля зареєстрована за номером 6), які займають громадяни України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення підроблених документів, печаток, штампів ТОВ «КЛІНТОН» (код ЄДРПОУ 40559242), ТОВ «БЕРГТ КОМЕРШН» (код ЄДРПОУ 40267195), ТОВ «КАЙЛМОР» (код ЄДРПОУ40559409), а також документів щодо фінансово-господарської діяльності та розрахункових операцій суб`єктів господарювання юридичних осіб з ознаками фіктивності: ПП «БЕСТ КАР» (код ЄДРПОУ39963022), ТОВ «АВАНГАРД МАСТЕРС» (кодЄДРПОУ39242350), ТОВ «КОНЦЕРТНА СТУДІЯ «СІКВАРУЛІ» (кодЄДРПОУ35508526), ТОВ «КИЙГРАНД» (код ЄДРПОУ38451127), ТОВ «Центр науково-технічної обробки та зберігання документації» (код ЄДРПОУ 40218420), їх статутних та реєстраційних документів, печаток, а також печаток та документів товариств, правові підстави знаходження яких за вказаною адресою відсутні, їх електронних ключів подання бухгалтерської та податкової звітності до контролюючих органів, ключів до системи «Клієнт-Банк», неідентифікованих пластикових банківських карток, матеріальних носіїв інформації, комп`ютерної техніки (жорстких дисків, ноутбуків, планшетів, флеш-накопичувачів та інших), засобів зв`язку, мобільних телефонів, сім-карток, особистих записів, записних книжок, а також інших документів і предметів, які можуть бути доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1