Ухвала

від 01.02.2017 по справі 759/1729/17

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/377/17

ун. № 759/1729/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2017 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді Шум Л.М.,

за участю секретаря Прокопенко Н.М.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Рудюка О.С. про передачу речових доказів на реалізацію у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100080000052 від 26.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

01.02.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Рудюка О.С., яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Речицькою Н.А про передачу речових доказів на реалізацію, а саме: сировини врожаю 2016 року загальною вагою 456 620 кг.

Клопотання обґрунтоване тим, що від імені директора ТОВ Лоджинплюс (код ЄДРПОУ 40615720) ОСОБА_3 укладено договір поставки №1811-16 від 18.11.2016, контракт №22-11/16 від 22.11.2016, контракт №24-11/16 від 24.11.2016, контракт №23-12/16 від 23.12.2016 на поставку сільськогосподарських культур та продукції на адресу нерезидента Zaitt International trading DMCC (ОАЕ) та розпочато відвантаження товарів на експорт.

Допитана як свідок ОСОБА_3, в Святошинському районному суді м. Києва в рамках справи пр. №1-кс/759/247/17; ун. №759/1029/17 повідомила, що ніякого відношення до створення та фінансово-господарської діяльності ТОВ Лоджинплюс (код ЄДРПОУ 40615720) не має, про факт реєстрації підприємства на її ім'я їй невідомо, контрактів, зовнішньо-економічних договорів, угод не складала та не підписувала, документи бухгалтерського, податкового обліку не складала та не підписувала

У період з 13.12.2016 по 06.01.2017 від ТОВ Лоджинплюс до митного оформлення в митному режимі експорт (митні пости Миколаїв та Херсон ) подано 8 митних декларацій сільськогосподарської продукції, а саме: шрот з насіння соняшнику насипом, макуха соняшникова та ячмінь не для сівби на загальну суму понад 4 млн. доларів США.

Таким чином, ТОВ Лоджинплюс (код ЄДРПОУ 40615720) є власником ТМЦ (макуха з насіння соняшнику, насипом, виготовлена із сировини врожаю 2016 року), походження та подальша реалізація якого має ознаки ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах з боку невстановлених осіб.

На підставі ухвали Святошинського районного суд м. Києва 13.01.2017 р. у справі № 759/592/17 накладено арешт на майно, яке належить ТОВ Лоджинплюс (код ЄДРПОУ 40615720), а саме: макуха з насіння соняшнику, насипом, виготовлена із сировини врожаю 2016 загальною вагою 11 000 000 кг., вартістю 1 595 000 доларів США, яке перебуває у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Херсон, пр-т Ушакова, 4, про що складено протокол про виконання ухвали суду про арешт майна від 17.01.2017 р. та передано вищезазначене майно на відповідальне зберігання директору ПП Будівельна Інвестиційна Група (код ЄДРПОУ 34786429) ОСОБА_5, про що складено протокол передачі майна на відповідальне зберігання від 17.01.2017.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 6 ст. 100 КПК України, п. 28 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 року № 1104, п.п. 9. 16 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.1998 року № 1340, речові докази у виді продукції, що піддаються швидкому псуванню, передаються за рішенням слідчого судді для реалізації , якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, або знищуються, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан.

Судом встановлено, що відповідно до листа ПП БІГ № 44 від 14.01.2017 р. на виконання ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 13.01.2017 р. у справі 759/592/17, станом на 10 год. 00 хв. 17.01.2017 р. на складі ПП Будівельна інвестиційна група знаходиться 2 558 630 кг жмиха соняшнику, в тому числі отриманого від ТОВ Лоджин плюс 456 620 кг (а.с. 43).

Таким чином, суд приходить до висновку, що слідчий довів викладене у клопотанні, у зв'язку чим воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 100, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Рудюка О.С. про передачу речових доказів на реалізацію у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100080000052 від 26.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити .

Надати дозвіл на реалізацію речових доказів, а саме: макухи з насіння соняшнику, насипом, виготовленої із сировини врожаю 2016 року загальною вагою 456 620 кг., на які 13.01.2017р. ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва у справі 759/592/17 накладено арешт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.