Ухвала

від 03.02.2017 по справі 761/3790/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/3790/17

Провадження № 1-кс/761/2445/2017

У Х В А Л А

Іменем України

03 лютого 2017 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання Старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100110000068,-

В С Т А Н О В И В :

03 лютого 2016 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що 01.03.2016 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 32016100110000068 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 ч.2 ст.28, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор КП «Позняки Інвест УКБ Дарницького району м.Києва» (код ЄДРПОУ 31723240), колишня назва КП «Позняки - Інвест») ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленими особами у період з 2011 2015 років, в результаті проведення ряду процедур державних закупівель з приводу будівництва споруди гідротехнічної у мікрорайоні Бортничі за результатами яких переможцями визнано ТОВ «Білтек» (код ЄДРПОУ 32830685), ТОВ «БМК -15» (код ЄДРПОУ 38063271), ТОВ «Демос Буд» (код ЄДРПОУ 25594710) та шляхом фінансово господарських взаємовідносин з названими суб`єктами господарської діяльності, що оформлялись лише документально, розкрадали державні кошти на суму 37 835 502, що є особливо великим розміром та підтверджується дослідженням від 10.11.16 за № 132/10-36-16-00-14/38690877 ГУ ДФС у Київській області, складеним на підставі висновків, викладених в аудиторському звіті за № 070-5-07/10 від 01.03.16 та висновку перевірки вартості виконаних обсягів робіт на об`єкті «Будівництво гідровузла , мікрорайон Бортничі, вул. Дяченка у Дарницькому районі м. Києва» від 27.11.15 за № 09/105 669.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014 - 2016 років ОСОБА_6 та ОСОБА_7 разом із невстановленими особами створили (зареєстрували) ряд суб`єктів підприємницької діяльності серед яких ТОВ «Демос Буд» (код ЄДРПОУ 25594710) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в розкраданні бюджетних коштів та в створенні умов для ухилення від сплати податків.

Крім того, службові особи ТОВ «Алавія Груп» (код ЄДРПОУ 39884302) в листопаді 2016 року шляхом внесення до офіційних документів, а саме тендерної пропозиції на участь у відкритих торгах замовника КП «Позняки Інвест УКБ Дарницького району м. Києва» (код ЄДРПОУ 31723240), завідомо неправдивих відомостей та видачі таких документів на розгляд тендерного комітету, незаконно отримали державне замовлення за предметом закупівлі ДСТУ БД.1.1-1:2013 Будівництво гідровузла, мікрорайон Бортничі, вул. Дяченка у Дарницькому районі.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що КП «Позняки Інвест УКБ Дарницького району м. Києва» (код ЄДРПОУ 31723240) у своїй діяльності фактично використовують нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Ялтинська будинок 5 Б, що на праві власності зареєстроване за ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , ТОВ «МАРКОВИЧ», (код ЄДРПОУ: 38885242), ПП «МАРКЄЛ» (код ЄДРПОУ: 31733201), ТОВ «Бізнес-Центр в Дарницькому районі міста Києва» (код ЄДРПОУ 37017575)

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного розташування нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться первинні податкові та бухгалтерські документи КП «Позняки Інвест УКБ Дарницького району м. Києва» (код ЄДРПОУ 31723240), колишня назва КП «Позняки - Інвест») по взаємовідносинам з ТОВ «Білтек» (код ЄДРПОУ 32830685), ТОВ «БМК -15» (код ЄДРПОУ 38063271) за період 2011-2013 років та по взаємовідносинам з ТОВ «Алавія Груп» (код ЄДРПОУ 39884302) у період 2016 року з приводу Будівництво гідровузла, мікрорайон Бортничі, вул. Дяченка у Дарницькому районі, а саме: договори, угоди, контракти, кошториси на будівельні роботи, акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 до договорів, документи (договори, накладні, акти) на придбання матеріалів, робіт, послуг та обладнання.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні вказаних оригіналів документів, оскільки вони містять підписи службових осіб та відбитки печаток підприємств з ознаками «фіктивності», які будуть в наступному надані відповідним експертам з метою проведення почеркознавчої криміналістичної експертизи вказаних у клопотанні документів. Оригінали зазначених документів необхідно вилучити оскільки інформація, яку вони містять, використовуватиметься як докази та джерела доказів щодо вчинення кримінального правопорушення та проведення судово економічної експертизи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за № 32016100110000068.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчим доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні під час проведення обшуку нежилого приміщення, що використовується КП «Позняки Інвест УКБ Дарницького району м. Києва» (код ЄДРПОУ 31723240) за адресою: м. Київ, вул. Ялтинська будинок 5 Б, що на праві власності зареєстроване за ОСОБА_8 .

У наданих матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають значення для досудового розслідування можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із дня винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежилого приміщення, що використовується КП «Позняки Інвест УКБ Дарницького району м. Києва» (код ЄДРПОУ 31723240) за адресою: м. Київ, вул. Ялтинська будинок 5 Б, що на праві власності зареєстроване за ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , ТОВ «МАРКОВИЧ», (код ЄДРПОУ: 38885242), ПП «МАРКЄЛ» (код ЄДРПОУ: 31733201) та ТОВ «Бізнес-Центр в Дарницькому районі міста Києва» (код ЄДРПОУ 37017575) з метою відшукування та вилучення первинних фінансово господарських документів КП «Позняки Інвест УКБ Дарницького району м.Києва» (код ЄДРПОУ 31723240), колишня назва КП «Позняки - Інвест») по взаємовідносинам з ТОВ «Білтек» (код ЄДРПОУ 32830685), ТОВ «БМК -15» (код ЄДРПОУ 38063271) за період 2011-2013 років та по взаємовідносинам з ТОВ «Алавія Груп» (код ЄДРПОУ 39884302) у період 2016 року з приводу Будівництво гідровузла, мікрорайон Бортничі, вул. Дяченка у Дарницькому районі, а саме: договори, угоди, контракти, кошториси на будівельні роботи, акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 до договорів, документи (договори, накладні, акти) на придбання матеріалів, робіт, послуг та обладнання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1