Ухвала

від 05.01.2017 по справі 522/24547/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/24547/16-к

Провадження № 1- кс /522/328/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 січня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Проскуріна О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за № 22016160000000307 від 02.08.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (номер свідоцтва 7842) за адресою: АДРЕСА_1.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000307 від 02.08.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4, в період з травня 2012 року по листопад 2015 року, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності пов'язаної з шахрайським заволодінням чужого майна, під виглядом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном від імені юридичних осіб на території м. Одеси, створила (зареєструвала) на підставних осіб суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): 1) 10.05.2012 створено ТОВ ОСОБА_5 ТУР (ЄДРПОУ 38110457, засновник: ОСОБА_6; керівники, в різний період: ОСОБА_7, ОСОБА_6С.); 06.11.2012 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ ОСОБА_8 ШИП МЕНЕДЖМЕНТ (керівники, в різний період: ОСОБА_9, ОСОБА_6С.); 27.05.2013 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ ЮК СТАТУС (керівник: ОСОБА_6С.); 2) 22.01.2013 придбано ТОВ КАПІТАН БЕЙЛІС (ЄДРПОУ 31185992, керівник: ОСОБА_10, уповноважена особа за довіреністю: ОСОБА_6С.); 3) 17.09.2013 створено ТОВ ОСОБА_11 ХОЛДИНГ (ЄДРПОУ 38849327, засновник: ОСОБА_6; керівники, в різний період: ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_6С.); 4) 28.11.2013 створено ТОВ АТЛАНТІК ОСОБА_14 (ЄДРПОУ 38999409, засновник та керівник: ОСОБА_13О.); 14.02.2014 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ СТАТУС КОРПОРЕЙШН (керівник: ОСОБА_13О.); 5) 20.03.2014 створено ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ СПАРТА (ЄДРПОУ 39142825, засновник та керівник: ОСОБА_13О.); в другій половині 2014 року змінено юридичну назву підприємства на ТОВ ОСОБА_15 МЕНЕДЖМЕНТ (керівник: ОСОБА_13О.); на початку 2015 року змінено юридичну назву підприємства на ТОВ МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ (керівник: ОСОБА_13О.); 6) 05.05.2014 створено ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ МАРІН ТРАСТ (ЄДРПОУ 39203180, засновник та керівник: ОСОБА_16В.); 7) 20.06.2014 створено ТОВ ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ (ЄДРПОУ 39267108, засновник та керівник: ОСОБА_16В.); 8) 27.06.2014 створено ТОВ ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ (ЄДРПОУ 39277179, засновник та керівник: ОСОБА_17І.); 9) 18.09.2014 створено ТОВ ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА (ЄДРПОУ 39399634, засновник та керівник: ОСОБА_17І.); 10) 24.11.2015 придбано ТОВ ТІДІАЙ ГРУП (ЄДРПОУ 39474323, засновник та керівник: ОСОБА_17І.).

При цьому, ОСОБА_4, являючись керівником злочинної організованої групи, до складу якої входили: ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 та інші невстановлені особи, у період з жовтня 2012 року по 03.12.2015, здійснюючи діяльність на території м. Одеси під виглядом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, від імені фіктивних юридичних осіб (резидентів), а також під виглядом фіктивних іноземних компаній (нерезидентів), використовуючи підроблені документи, штампи та печатки іноземних компаній - судновласників, скоїла ряд шахрайських дії стосовно 284 осіб, яким завдано матеріальних збитків на загальну суму 3473896,17 гривень.

Після вчинення вищевказаних суспільно небезпечних протиправних діянь, ОСОБА_4, за допомогою інших невстановлених осіб, у період з жовтня 2012 року по 03.12.2015, вчинювалися фінансові операції та правочини з вищевказаними коштами, одержаними внаслідок вчинення вищевказаного злочину, а також вчинювалися дії, спрямовані на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, прав на такі кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння та використання цих коштів, які одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 (дівоче прізвище ОСОБА_22) І.Ю. являється донькою ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

21.06.2016 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (65009, м. Одеса, Приморський район, вул. Черняховського, буд. 6), на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Цільмака К.П. (справа №522/24510/10-к, провадження №1-кс/522/11004/16), вилучено копії реєстраційних справ: №1_556_011368 (ТОВ КАПІТАН БЕЙЛІС ), №1_556_047915 (ТОВ АТЛАНТІК ОСОБА_14 / ТОВ СТАТУС КОРПОРЕЙШН ) та встановлено, що приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (номер свідоцтва 7842) вчинила наступні нотаріальні дії:

- 22.01.2013 посвідчила довіреність директора ТОВ КАПІТАН БЕЙЛІС (ЄДРПОУ 31185992) ОСОБА_10 Ерлена Михайловича, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2) щодо уповноваження ОСОБА_6 на представництво інтересів ТОВ КАПІТАН БЕЙЛІС (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №106);

- 27.11.2013 засвідчила справжність підпису ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3) на документі - рішення №1 від 26.11.2013 Про створення товариства з обмеженою відповідальністю, призначення директора Учасника ТОВ АТЛАНТІК ОСОБА_14 (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №3003);

- 26.11.2013 посвідчила довіреність ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3) щодо уповноваження ОСОБА_23 на представництво його інтересів з питань реєстрації та відкриття рахунків ТОВ АТЛАНТІК ОСОБА_14 (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №3000);

- 27.11.2013 засвідчила справжність підпису ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3) на документі - статут ТОВ АТЛАНТІК ОСОБА_14 (м. Одеса - 2013 р.) затверджений рішенням №1 від 26.11.2013 Учасника ТОВ АТЛАНТІК ОСОБА_14 (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №3004);

- 12.02.2014 засвідчила справжність підпису ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3) на документі - статут ТОВ СТАТУС КОРПОРЕЙШН Нова редакція (м. Одеса - 2014 р.) затверджений рішенням №2 від 11.02.2014 Про зміну назви товариства з обмеженою відповідальністю Учасника ТОВ АТЛАНТІК ОСОБА_14 (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №83);

- 15.04.2015 посвідчила довіреність ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3) щодо уповноваження ОСОБА_24 на представництво його інтересів, як засновника ТОВ СТАТУС КОРПОРЕЙШН , з питань закриття (ліквідації) вказаного товариства (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №697).

Згідно даним за №5118/03-03єрд/16 від 05.12.2016 Одеської філії ДП Національні інформаційні системи Міністерства юстиції України встановлено, що в Єдиному реєстрі довіреностей наявні дані щодо вчинення приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (номер свідоцтва 7842) нотаріальних дій, а саме:

- 22.01.2013 посвідчила довіреність (реєстраційний номер 38980808) директора ТОВ КАПІТАН БЕЙЛІС (ЄДРПОУ 31185992) ОСОБА_10 Ерлена Михайловича щодо уповноваження ОСОБА_6 на представництво інтересів товариства (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №106);

- 04.03.2013 посвідчила довіреність (реєстраційний номер 39156939) ОСОБА_22 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) щодо уповноваження ОСОБА_6 на придбання нерухомого майна (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №495);

- 29.08.2013 посвідчила довіреність (реєстраційний номер 39967991) ОСОБА_6 щодо уповноваження ОСОБА_25 на представництво її інтересів (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №1998);

- 26.11.2013 посвідчила довіреність (реєстраційний номер 40381499) ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3) щодо уповноваження ОСОБА_23 на представництво його інтересів (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №3000);

- 15.04.2015 посвідчила довіреність (реєстраційний номер 42261051) ОСОБА_6 щодо уповноваження ОСОБА_26 на представництва її інтересів (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №696);

- 15.04.2015 посвідчила довіреність (реєстраційний номер 42261067) ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3) щодо уповноваження ОСОБА_24 на представництво його інтересів, як засновника (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №697);

- 15.04.2015 посвідчила довіреність (реєстраційний номер 42261084) ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3) щодо уповноваження ОСОБА_27 на представництво його інтересів, як засновника (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №698).

Відповідно до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України №3253/5 від 22.12.2010 про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій. Документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв'язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус зобов'язаний забезпечити надійне зберігання документів діловодства та архіву протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Згідно Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України №296/5 від 22.02.2012, встановлено, що нотаріальні дії вчиняються у приміщенні, яке є робочим місцем (конторою) приватного нотаріуса. При цьому, приватний нотаріус має право мати лише одне приміщення для розміщення робочого місця (контори), яке повинно знаходитись у межах нотаріального округу, в якому здійснюється нотаріальна діяльність.

Згідно даним, які містяться в Єдиному реєстрі нотаріусів (ern.minjust.gov.ua), встановлено, що приватний нотаріус ОСОБА_3 (номер свідоцтва 7842) провадить свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (номер свідоцтва 7842) за адресою: АДРЕСА_1 зберігаються нотаріальні справи щодо вчинених вище вказаних нотаріальних дій (посвідчення довіреностей та засвідчення справжності підпису на документах).

Отримані у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (номер свідоцтва 7842) нотаріальні справи, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, так як за волевиявленням вказаних осіб та на підставі документів, які зберігаються у нотаріальних справах, нотаріус вчинив нотаріальні дії (посвідчення довіреностей та засвідчення справжності підпису на документах).

Отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та слугуватиме засобом для викриття осіб, винних у вчиненні злочинів.

Крім того, в ході досудового розслідування іншим способом одержати нотаріальні справи, в яких зберігаються документи на підставі яких нотаріус вчинив нотаріальні дії, неможливо, оскільки зазначена інформація відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Необхідність вилучення речей і документів у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (номер свідоцтва 7842) обґрунтовується тим, що відомості, які містяться в цих документах, необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також можливо використати як докази факту та обставин вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім цього, у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, слідчий просить розглядати дане клопотання без виклику особи (її помічника або представника), у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши думку слідчого, також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016160000000307 від 02.08.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (номер свідоцтва 7842) за адресою: АДРЕСА_1, мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_1 та/або слідчим слідчого відділу УСБУ в Одеській області: ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення за виключенням документів передбачених ст. 8-1 ч.4 ЗУ Про нотаріат у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (номер свідоцтва 7842) за адресою: АДРЕСА_1:

1) нотаріальної справи щодо засвідчення 27.11.2013 справжності підпису ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3) на документі - рішення №1 від 26.11.2013 Про створення товариства з обмеженою відповідальністю, призначення директора Учасника ТОВ АТЛАНТІК ОСОБА_14 (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №3003);

2) нотаріальної справи щодо засвідчення 27.11.2013 справжності підпису ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3) на документі - статут ТОВ АТЛАНТІК ОСОБА_14 (м. Одеса - 2013 р.) затверджений рішенням №1 від 26.11.2013 Учасника ТОВ АТЛАНТІК ОСОБА_14 (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №3004);

3) нотаріальної справи щодо засвідчення 12.02.2014 справжності підпису ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3) на документі - статут ТОВ СТАТУС КОРПОРЕЙШН Нова редакція (м. Одеса - 2014 р.) затверджений рішенням №2 від 11.02.2014 Про зміну назви товариства з обмеженою відповідальністю Учасника ТОВ АТЛАНТІК ОСОБА_14 (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №83);

4) нотаріальної справи щодо посвідчення 22.01.2013 довіреності (реєстраційний номер 38980808) директора ТОВ КАПІТАН БЕЙЛІС (ЄДРПОУ 31185992) ОСОБА_10 Ерлена Михайловича, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2) щодо уповноваження ОСОБА_6 на представництво інтересів ТОВ КАПІТАН БЕЙЛІС (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №106);

5) нотаріальної справи щодо посвідчення 04.03.2013 довіреності (реєстраційний номер 39156939) ОСОБА_22 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) щодо уповноваження ОСОБА_6 на придбання нерухомого майна (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №495);

6) нотаріальної справи щодо посвідчення 29.08.2013 довіреності (реєстраційний номер 39967991) ОСОБА_6 щодо уповноваження ОСОБА_25 на представництво її інтересів (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №1998);

7) нотаріальної справи щодо посвідчення 26.11.2013 довіреності (реєстраційний номер 40381499) ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3) щодо уповноваження ОСОБА_23 на представництво його інтересів з питань реєстрації та відкриття рахунків ТОВ АТЛАНТІК ОСОБА_14 (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №3000);

8) нотаріальної справи щодо посвідчення 15.04.2015 довіреності (реєстраційний номер 42261051) ОСОБА_6 щодо уповноваження ОСОБА_26 на представництва її інтересів (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №696);

9) нотаріальної справи щодо посвідчення 15.04.2015 довіреності (реєстраційний номер 42261067) ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3) щодо уповноваження ОСОБА_24 на представництво його інтересів, як засновника ТОВ СТАТУС КОРПОРЕЙШН , з питань закриття (ліквідації) вказаного товариства (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №697);

10) нотаріальної справи щодо посвідчення 15.04.2015 довіреності (реєстраційний номер 42261084) ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3) щодо уповноваження ОСОБА_27 на представництво його інтересів, як засновника (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №698).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 05.02.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

05.01.2017