Ухвала

від 30.01.2017 по справі 208/9414/15-к

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

справа № 208/9414/15-к

№ провадження 1-кс/208/108/17

УХВАЛА

30 січня 2017 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Шешуревої Я.І., за участю: прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: декларацій з податку на додану вартість з додатками за 2009 рік ТОВ ЛАН ЄДРПОУ №30155244 Дніпропетровська область Юр`івський район с.Нововязівське вул. Леніна 9, копію акта перевірки ТОВ ЛАН за 2009 рік державної податкової інпекціей з додатками, які перебувають у володінні Західно-Донбаської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Павлоград, вул. Верстатобудівників, 14а.

В судовому засіданні прокурор Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_1 підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 16.08.2013 директором ТОВ Промагрокомбінат ОСОБА_2 до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, надано завідомо неправдиві офіційні документи фінансово-господарської діяльності між ТОВ Промагрокомбінат та ПП Славутич - Сігма Н

Згідно обвинувального акту, який знаходиться у Жовтоводському міському суду Дніпропетровської області, ОСОБА_2 обвинувачується в том, що він у період часу з 01.01.2009 по 31.10.2009, являючись директором ТОВ Промагрокомбінат незаконно сформував податковий кредит по ПДВ по контрагенту ПП Славутич-Сігма Н та не сплатив до бюджету податок на додану вартість та додаток на прибуток в сумі 1062168 грн.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ТОВ Промагрокомбінат уклало ряд договорів з ПП Славутич - Сігма Н ЕДРПОУ №33286827 м.Новомосковськ, вул.Сучкова 52, директор якого ОСОБА_3 було засуджено 05.08.2011 Самарським судом м. Дніпропетровська за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво).

Згідно видаткової накладної №РН-0000224 від 17.07.2009 ТОВ Промагрокомбінат здійснило поставку товарів, а саме клапанів ТОВ ЛАН ЄДРПОУ №30155244 Дніпропетровська область Юр`івський район с.Нововязівське вул. Леніна 9.

На підставі договору №90708 від 15.07.2009 укладеного між ТОВ Промагрокомбінат та ПП Славутич - Сігма Н , акту виконаних робот від 15.07.2009, висновку економічної експертизи №70/36 від 16.08.2013 - ПП Славутич - Сігма Н здійснювало на території ТОВ ЛАН збирання та встановлення 160 вхідних повітряних клапанів, вивчання персоналу користуватися повітряними клапанами на фермі клієнта замовника.

Допитані в якості свідків працівники ТОВ ЛАН підтвердили факт встановлення на підприємстві повітряних клапанів, вивчання персоналу користуватися повітряними клапанами на фермі, яке здійснювалося працівниками ТОВ Промагрокомбінат , що підтверджується протоколом огляду. ПП Славутич - Сігма Н їм не відома.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У зв'язку з вищевикладеним, та для з'ясування істини у кримінальному провадженні та виявлення винних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Західно-Донбаській об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати згоду прокурору Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: декларацій з податку на додану вартість з додатками за 2009 рік ТОВ ЛАН ЄДРПОУ №30155244 Дніпропетровська область Юр`івський район с.Нововязівське вул. Леніна 9, копію акта перевірки ТОВ ЛАН за 2009 рік державної податкової інпекціей з додатками, які перебувають у володінні Західно-Донбаської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Павлоград, вул. Верстатобудівників, 14а.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.