Ухвала від 01.02.2017 по справі 757/5673/17-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5673/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Дмитренка С.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренко С.О.про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12014100000000703 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренко С.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ігнатом О., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ Дельта Банк (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000703 від 28.04.2014, про злочини, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що досліджуються обставини отримання АТ Дельта Банк упродовж 2014 року від Національного банку України рефінансування в обсягах більше 10 млрд. грн., з яких за 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів ПАТ Дельта-Банк перерахував на 12 пов'язаних між собою українських суб'єктів господарювання (окремі службові особи яких є водночас співробітниками АТ Дельта Банк ) - ТОВ Трансінвест Україна (ЄДРПОУ 37832357); ТОВ Ріал Істейт Компані (ЄДРПОУ 37701154); ТОВ Еплада (ЄДРПОУ 37242040); ТОВ ТІ ЕЛ СІ Сістемс (ЄДРПОУ 37195643); ТОВ САБ-Р (на теперішній час змінило найменування на ТОВ Еквіті Ін ) (ЄДРПОУ 37145578); ТОВ Український Бізнес-Франчайзинг (ЄДРПОУ 37119380); ТОВ Боні і Клайд (на теперішній час змінило найменування на ТОВ Факторіал М ) (ЄДРПОУ 37102089); ТОВ Мерчант Хауз (ЄДРПОУ: 38792719); ТОВ Зерноінтерторг (ЄДРПОУ 35574803); ТОВ Агроновоком (на теперішній час змінило найменування на ТОВ Марількомфрукт ) (ЄДРПОУ 33996335); ТОВ Віса-Нова (ЄДРПОУ 37558998); ТОВ Домо-тех-опт (ЄДРПОУ 36147899) - у вигляді надання фіктивних кредитів. У подальшому вказаними підприємствами придбано в АТ Дельта банк 535,3 млн. доларів США та перерахував їх за кордон, нібито на виконання контрактів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренко С.О.- про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Дмитренко Сергію Олександровичу, та слідчим слідчої групи, а саме: слідчому слідчої групи у кримінальному проваджені - начальнику другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з ОВП майору податкової міліції Дуляницькому Юрію Володимировичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, та іншим слідчій, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам а саме Плюшкіну А.Ю. на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження на вилучення оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні АТ Дельта Банк (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236) та становлять банківську таємницю, а саме:

-виписок про рух коштів по рахунках ПАТ Меблісам (31901105); ПАТ Магазин Киянка (1564466); ТОВ Наш Сервіс (37534165); ТОВ Рентіг (37534139); ТОВ САВ-Дістрибьюшн (35625082); ТОВ Престо (31286469); ТОВ Мерчант ЮГ (38403817); ТОВ Інвестком (31901655); ТОВ (АТ) Рекламне агенство ТВІСТ (34356800); ОСОБА_6 (НОМЕР_1); ОСОБА_7 (НОМЕР_2); ОСОБА_8 (НОМЕР_3); ОСОБА_9 (НОМЕР_4); ОСОБА_10 (НОМЕР_5); ОСОБА_11 (НОМЕР_6); ОСОБА_12 (НОМЕР_7); ОСОБА_13 (НОМЕР_8); ОСОБА_14 (НОМЕР_9); ОСОБА_15 (НОМЕР_10); ОСОБА_16 (НОМЕР_11); ОСОБА_17 (НОМЕР_12); ОСОБА_18 (НОМЕР_13); ОСОБА_19 (НОМЕР_14); ОСОБА_20 (НОМЕР_15); ОСОБА_21 ( НОМЕР_16); ОСОБА_22 за період починаючи з 01.01.2012 по наявну кінцеву дату, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-документи, надані для відкриття рахунків та їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб наступними фізичними та юридичними особами : ПАТ Меблісам (31901105); ПАТ Магазин Киянка (1564466); ТОВ Наш Сервіс (37534165); ТОВ Рентіг (37534139); ТОВ САВ-Дістрибьюшн (35625082); ТОВ Престо (31286469); ТОВ Мерчант ЮГ (38403817); ТОВ Інвестком (31901655); ТОВ (АТ) Рекламне агенство ТВІСТ (34356800); ОСОБА_6 (НОМЕР_1); ОСОБА_7 (НОМЕР_2); ОСОБА_8 (НОМЕР_3); ОСОБА_9 (НОМЕР_4); ОСОБА_10 (НОМЕР_5); ОСОБА_11 (НОМЕР_6); ОСОБА_12 (НОМЕР_7); ОСОБА_13 (НОМЕР_8); ОСОБА_14 (НОМЕР_9); ОСОБА_15 (НОМЕР_10); ОСОБА_16 (НОМЕР_11); ОСОБА_17 (НОМЕР_12); ОСОБА_18 (НОМЕР_13); ОСОБА_19 (НОМЕР_14); ОСОБА_20 (НОМЕР_15); ОСОБА_21 ( НОМЕР_16); ОСОБА_22;

- оригінали юридичних справ ПАТ Меблісам (31901105); ПАТ Магазин Киянка (1564466); ТОВ Наш Сервіс (37534165); ТОВ Рентіг (37534139); ТОВ САВ-Дістрибьюшн (35625082); ТОВ Престо (31286469); ТОВ Мерчант ЮГ (38403817); ТОВ Інвестком (31901655); ТОВ (АТ) Рекламне агенство ТВІСТ (34356800); ОСОБА_6 (НОМЕР_1); ОСОБА_7 (НОМЕР_2); ОСОБА_8 (НОМЕР_3); ОСОБА_9 (НОМЕР_4); ОСОБА_10 (НОМЕР_5); ОСОБА_11 (НОМЕР_6); ОСОБА_12 (НОМЕР_7); ОСОБА_13 (НОМЕР_8); ОСОБА_14 (НОМЕР_9); ОСОБА_15 (НОМЕР_10); ОСОБА_16 (НОМЕР_11); ОСОБА_17 (НОМЕР_12); ОСОБА_18 (НОМЕР_13); ОСОБА_19 (НОМЕР_14); ОСОБА_20 (НОМЕР_15); ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 та інших;

-карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

-договорів на встановлення системи Банк-Клієнт , акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ПАТ Меблісам (31901105); ПАТ Магазин Киянка (1564466); ТОВ Наш Сервіс (37534165); ТОВ Рентіг (37534139); ТОВ САВ-Дістрибьюшн (35625082); ТОВ Престо (31286469); ТОВ Мерчант ЮГ (38403817); ТОВ Інвестком (31901655); ТОВ (АТ) Рекламне агенство ТВІСТ (34356800); ОСОБА_6 (НОМЕР_1); ОСОБА_7 (НОМЕР_2); ОСОБА_8 (НОМЕР_3); ОСОБА_9 (НОМЕР_4); ОСОБА_10 (НОМЕР_5); ОСОБА_11 (НОМЕР_6); ОСОБА_12 (НОМЕР_7); ОСОБА_13 (НОМЕР_8); ОСОБА_14 (НОМЕР_9); ОСОБА_15 (НОМЕР_10); ОСОБА_16 (НОМЕР_11); ОСОБА_17 (НОМЕР_12); ОСОБА_18 (НОМЕР_13); ОСОБА_19 (НОМЕР_14); ОСОБА_20 (НОМЕР_15); ОСОБА_21 ( НОМЕР_16); ОСОБА_22, вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Банк-Клієнт , протоколи системи Банк-Клієнт в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб.

-заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5673/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Дмитренку С.О.