Ухвала

від 07.02.2017 по справі 757/7114/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7114/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. при секретарі Ясеновенко К.О., за участю прокурора Вакарова Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О., за погодженням прокурора відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вакарова Д.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

Слідчий вказує у клопотанні, що невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити ТОВ Салкон-2012 (код 37996449), ТОВ Інтербуд-Центр (код 38950646), ТОВ Будресурс-К (код 38688468), ТОВ Санжарк (код 38317325), ТОВ Олантіс (код 38876573), ТОВ Атіс Торг (код 38633934), ТОВ Компанія Латерано (код 39172289), ТОВ Ліріда (код 38496896), ТОВ Доммара (код 38352731), ТОВ Ріал Сістемс (код 39477146), ТОВ Глобал Юкрейн ЛТД (код 39336422), ТОВ Демарке ЛТД (код 39461225), ТОВ Максіма Консалт (код 39477130), ТОВ Ніка Гранд ЛТД (код 39477151), ТОВ Карт Ленд (код 39461199), ТОВ Регарт (код 39461157), ТОВ "Равена Плюс" (код 39279239), ТОВ "Регарт" (код 39461157), ТОВ "Дімекс - Про" (код 39274691), ТОВ "ТК "Аргус" (код 38879684), ТОВ Міра Торг (код 38774532), ТОВ Інрекс (код 39172383), ТОВ Аледор Торг (код 39172315), ТОВ Баріола (код 38496880), ТОВ Теоком (код 38633143), ТОВ Антарія Компані (код 39794303), ТОВ Інекс - Про (код 39587266), ТОВ Ювеніс (код 39587237), ТОВ Прайм - Торг Компані (код 39418541), ТОВ Індіго Компані (код 39461534), ТОВ Астера Групп (код 39418515), ТОВ Укрбуд Компані (код 39288196), ТОВ Тк - Торг (код 39469088), ТОВ Велта Плюс (код 39457465), ТОВ Етек Сервіс (код 39172226), ТОВ Аквіт Компані (код 39457533), ТОВ Делюкс ЛТД (код 39596794), ТОВ Торгівельно - Будівельний Альянс (код 39097055), ТОВ Максус Трейд (код 39495280), ТОВ Астера Групп (код 39418515), ТОВ Віва-Торг (код 39457402), ТОВ Гермес-Пріор (код 39593840), ТОВ Оптіма- Д (код 39593898), ТОВ Терра-Буд Компані (код 39593966), ТОВ Аріал-Торг (код 39596836), ТОВ Поллі-Плюс (код 39601479), ТОВ Саваж-Торг (код 39760447), ТОВ Альта-Прім (код 39762219), ТОВ Гарант-Інжиніринг (код 39024652), ТОВ Бенітекс Лтд (код 39653181), ТОВ Еліт Пром Сервіс ( код 40003075), ТОВ Спецрадіопроект (код 39505178), ТОВ Лінес Пром (код 40020918) в період 2013 - 2016 років сприяли ухиленню від сплати податків в особливо великому розмірі ряду підприємств реального сектору економіки, серед яких: ТОВ Квант - Сервіс (код 31801260), ТОВ Профіпартс (код 36698083), ТОВ Хелен Марлен (код 30021171), ТОВ Авітон Будпроект (код 35122255), ДП Харківський Бронетанковий Завод (код 08099848), ТОВ Ваго - Рев (код 36623607) та інші.

За результатами позапланової документальної перевірки ТОВ Ваго - Рев (код 36623607) складено акт № 444/20-40-14-02-07/36623607 від 10.08.16 згідно висновків якого підприємством занижено податок на прибуток на загальну суму 23 527 560 та податок на додану вартість на загальну суму 25 887 193 грн., а всього на суму 49 414 753 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ Ваго - Рев (код 36623607), які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ Ваго - Рев (код 36623607).

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст .ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні і клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Данічу Євгену Олександровичу іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42014000000000375, або за їх дорученням оперативним підрозділам з можливістю вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського і податкового обліків у службових осіб ТОВ Ваго - Рев (код 36623607, за адресою: місто Харків, вул. БЛАГОВІЩЕНСЬКА, будинок 7) по взаємовідносинах з ТОВ "СПЕК-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39877232), ТОВ МІСЬКБУД-КОМПЛЕКТ (код ЄДРПОУ 31939034), ТОВ ТБ ДОНОН (код ЄДРПОУ 39967818), ТОВ ІНТЕРІЯ ЛТД (код ЄДРПОУ 38018040), ТОВ БОНАСЕНТ-АГРО (код ЄДРПОУ 39877164), ТОВ КАЛИНА МАРКЕТ (код ЄДРПОУ 39262225), ТОВ ІННОСЕНТІЯ (код ЄДРПОУ 39262073), ТОВ КРІС-ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 39701905), ТОВ ГАРАНТ-ІНЖИНІРИНГ (код ЄДРПОУ 39024652), ТОВ УВТ-ЕКСПРЕС (код ЄДРПОУ 39006392), ТОВ ФОРВАРД-ІМПЕКС (код ЄДРПОУ 39334084), ТОВ МОНОЛІТ КОНСТРАКШН (код ЄДРПОУ 39205335), ТОВ ОПТГРАНДТОРГ (код ЄДРПОУ 39701795), ТОВ БЕНІТЕКС ЛТД ( код ЄДРПОУ 39653181), ТОВ УКРБУД КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39288196), ТОВ НОВІТНІЙ КАПІТАЛ (код ЄДРПОУ 39981790), ТОВ КБП (код ЄДРПОУ 40770301),ТОВ МРС-ОКТКАН (код ЄДРПОУ 39443871), ТОВ ПОЛЮС КАПІТАЛ (код ЄДРПОУ 40816361), ТОВ ІНК (код ЄДРПОУ 40058517), ТОВ ІРПІНЬ ІНВЕСТМЕНТ (код ЄДРПОУ 40058674), ТОВ БУДПРОЕКТКОМ (код ЄДРПОУ 40003342), ТОВ ОДУМАДІ-ТРАНС (код ЄДРПОУ 40725353), ТОВ ІРПІНЬ ПРОПЕРТІ (код ЄДРПОУ 39981497), ТОВ ОКЕАН ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 37460900), ТОВ УЛЬТРАСОЛ (код ЄДРПОУ 39681465), ТОВ ФЕРГАНА-ОПТ (код ЄДРПОУ 40068939), ТОВ ЛІГЛ-КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 40247523), ТОВ МАШ ТЕХ КОМПЛЕКТ (код ЄДРПОУ 37507791), ТОВ БУДПРОЕКТКОМ (код ЄДРПОУ 40003342), ТОВ ОКСІТАН (код ЄДРПОУ 39727017), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ ПК ІНДУСТРІЯ (код ЄДРПОУ 38773958), ТОВ ГРАНДКОМЕРЦ-ІМПОРТ (код ЄДРПОУ 39957862), ТОВ АМЕТОН (код ЄДРПОУ 37457950), ТОВ ІНТЕРЕНЕРГО-КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39008688), ТОВ ЛОГ-С (код ЄДРПОУ 39694296), ТОВ СФЕРА-КАПІТАЛ (код ЄДРПОУ 39673522), ТОВ УЛЬТРАСОЛ (код ЄДРПОУ 39681465), ТОВ "СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ" (код ЄДРПОУ 37365048), КП ХАРКІВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН (код ЄДРПОУ 4805918) за весь період діяльності, а саме:

- договори, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселя, акти прийому-передачі векселів, товарно-транспортних накладних, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, засвідчених копій книги придбання та продажу товарів, робіт та послуг, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ та виконані роботи, всіх документів, щодо операцій з цінними паперами та інших документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції проведені ТОВ Ваго - Рев (код 36623607) по взаємовідносинах з ТОВ "СПЕК-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39877232), ТОВ МІСЬКБУД-КОМПЛЕКТ (код ЄДРПОУ 31939034), ТОВ ТБ ДОНОН (код ЄДРПОУ 39967818), ТОВ ІНТЕРІЯ ЛТД (код ЄДРПОУ 38018040), ТОВ БОНАСЕНТ-АГРО (код ЄДРПОУ 39877164), ТОВ КАЛИНА МАРКЕТ (код ЄДРПОУ 39262225), ТОВ ІННОСЕНТІЯ (код ЄДРПОУ 39262073), ТОВ КРІС-ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 39701905), ТОВ ГАРАНТ-ІНЖИНІРИНГ (код ЄДРПОУ 39024652), ТОВ УВТ-ЕКСПРЕС (код ЄДРПОУ 39006392), ТОВ ФОРВАРД-ІМПЕКС (код ЄДРПОУ 39334084), ТОВ МОНОЛІТ КОНСТРАКШН (код ЄДРПОУ 39205335), ТОВ ОПТГРАНДТОРГ (код ЄДРПОУ 39701795), ТОВ БЕНІТЕКС ЛТД ( код ЄДРПОУ 39653181), ТОВ УКРБУД КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39288196), ТОВ НОВІТНІЙ КАПІТАЛ (код ЄДРПОУ 39981790), ТОВ КБП (код ЄДРПОУ 40770301),ТОВ МРС-ОКТКАН (код ЄДРПОУ 39443871), ТОВ ПОЛЮС КАПІТАЛ (код ЄДРПОУ 40816361), ТОВ ІНК (код ЄДРПОУ 40058517), ТОВ ІРПІНЬ ІНВЕСТМЕНТ (код ЄДРПОУ 40058674), ТОВ БУДПРОЕКТКОМ (код ЄДРПОУ 40003342), ТОВ ОДУМАДІ-ТРАНС (код ЄДРПОУ 40725353), ТОВ ІРПІНЬ ПРОПЕРТІ (код ЄДРПОУ 39981497), ТОВ ОКЕАН ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 37460900), ТОВ УЛЬТРАСОЛ (код ЄДРПОУ 39681465), ТОВ ФЕРГАНА-ОПТ (код ЄДРПОУ 40068939), ТОВ ЛІГЛ-КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 40247523), ТОВ МАШ ТЕХ КОМПЛЕКТ (код ЄДРПОУ 37507791), ТОВ БУДПРОЕКТКОМ (код ЄДРПОУ 40003342), ТОВ ОКСІТАН (код ЄДРПОУ 39727017), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ ПК ІНДУСТРІЯ (код ЄДРПОУ 38773958), ТОВ ГРАНДКОМЕРЦ-ІМПОРТ (код ЄДРПОУ 39957862), ТОВ АМЕТОН (код ЄДРПОУ 37457950), ТОВ ІНТЕРЕНЕРГО-КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39008688), ТОВ ЛОГ-С (код ЄДРПОУ 39694296), ТОВ СФЕРА-КАПІТАЛ (код ЄДРПОУ 39673522), ТОВ УЛЬТРАСОЛ (код ЄДРПОУ 39681465), ТОВ "СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ" (код ЄДРПОУ 37365048), КП ХАРКІВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН (код ЄДРПОУ 4805918).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Писанець В.А.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Данічу Є.О.

Слідчий суддя Писанець В.А.