Ухвала

від 07.02.2017 по справі 757/7122/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7122/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. при секретарі Ясеновенко К.О., за участю прокурора Вакарова Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О., за погодженням прокурора відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вакарова Д.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

Слідчий вказує у клопотанні, що службові особи дочірньої компанії Укргазвидобування НАК Нафтогаз України , правонаступником якої є ПАТ Укргазвидобування (код ЄДРПОУ 30019775, м. Київ) за попередньою змовою з службовими особами дочірнє підприємство КМ Техно (код ЄДРПОУ 13681467, м. Київ) та ТОВ КМ Техно (ЄДРПОУ 36867090) в період 2012-2015 років вчинили привласнення та розтрату грошових коштів особи дочірньої компанії Укргазвидобування НАК Нафтогаз України на загальну суму понад 35 млн. грн. ТОВ КМ Техно (ЄДРПОУ 36867090) з метою мінімізації податкових зобов'язань та штучного завищення витрат використовували в своїй діяльності наступні підприємства: зокрема ТОВ Донінвестплюс (код ЄДРПОУ 38355837) та ТОВ Інвестенергія Нью (код ЄДРПОУ 38488089).

На даному етапі досудового слідства постає необхідність у проведенні документального дослідження правильності ведення фінансово-господарської діяльності ДП КМ Техно (ЄДРПОУ 13681467) по взаємовідносинам з ТОВ Донінвестплюс (код ЄДРПОУ 38355837), ТОВ Інвестенергія Нью (код ЄДРПОУ 38488089), ТОВ Елеганс Бізнес Солюшенс (код 39174223).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ДП КМ Техно (ЄДРПОУ 13681467), які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні службових осіб ДП КМ Техно (ЄДРПОУ 13681467).

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст .ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні і клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Данічу Євгену Олександровичу іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42014000000000375 з можливістю вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського і податкового обліків у службових осіб ДП КМ Техно (ЄДРПОУ 13681467, за адресою: м.Київ, вул. Північно - Сирецька, буд. 1-3) по взаємовідносинах з ТОВ Донінвестплюс (код ЄДРПОУ 38355837), ТОВ Інвестенергія Нью (код ЄДРПОУ 38488089), ТОВ Елеганс Бізнес Солюшенс (код 39174223) за весь період діяльності, а саме:

- договори, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселя, акти прийому-передачі векселів, товарно-транспортних накладних, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, засвідчених копій книги придбання та продажу товарів, робіт та послуг, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ та виконані роботи, всіх документів, щодо операцій з цінними паперами та інших документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції проведені ДП КМ Техно (ЄДРПОУ 13681467) по взаємовідносинах з ТОВ Донінвестплюс (код ЄДРПОУ 38355837), ТОВ Інвестенергія Нью (код ЄДРПОУ 38488089), ТОВ Елеганс Бізнес Солюшенс (код 39174223).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Писанець В.А.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Данічу Є.О.

Слідчий суддя Писанець В.А.