Ухвала

від 07.02.2017 по справі 757/6343/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6343/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю сторони кримінального провадження слідчого Самойлова М.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Лало В.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

03.02.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Лало В.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Ладним І.О., про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, по відкритому банківському рахунку ТОВ Квартум Лоял (код ЄДРПОУ 40090058), а саме: № 2600501727167, що зберігаються та перебувають у володінні ПАТ Кредобанк (ЄДРПОУ 22360822, МФО 325365), розташованого за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, з подальшим вилученням (виїмкою) їх копій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва перебуває кримінальне провадження № 42016100000000300, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2016 року за фактом неправомірних дій завідувача сектора перевірок відшкодування ПДВ ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та службових осіб ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, а саме за фактом прикриття незаконної діяльності підприємств з ознаками фіктивності, які використовуються у схемі мінімалізації податкових зобов'язань та конвертації безготівкових коштів у не обліковану готівку, а саме: ТОВ "Оллтрейдінг", ТОВ "БК Олімпік", ТОВ "Дормекс", ТОВ "Компанія "Делвуд", ТОВ "Айлен Солюшн", ТОВ "Компанія Домінант Інвест", ТОВ Технобудсервіс плюс", ТОВ Квартум Лоял , ТОВ Дизайн Глобал-7 , ТОВ Ріо Кар Тревел , ТОВ Бласт-Ивент , ТОВ Фортуна Бізнес-безпека , ТОВ Фортуна Безпека-Мінімакс , ТОВ Охоронно-консалтингова компанія Борисфен-2 , ТОВ Охоронно-консалтингова компанія Борисфен-3 , які використовуються у схемі діяльності конвертаційно-транзитної групи та підконтрольні фізичним особам ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України.

Згідно реєстраційних даних, отриманих з АІС Податковий блок , ТОВ Квартум Лоял (код ЄДРПОУ 40090058) має відкритий в ПАТ Кредобанк (ЄДРПОУ 22360822, МФО 325365) банківський рахунок № 2600501727167.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках, відкритих ТОВ Квартум Лоял (код ЄДРПОУ 40090058), з моменту їх відкриття по теперішній час, дослідження документів юридичних справ вказаного клієнта, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритому банківському рахунку ТОВ Квартум Лоял (код ЄДРПОУ 40090058), а саме: № 2600501727167, що зберігаються та перебувають у володінні ПАТ Кредобанк (ЄДРПОУ 22360822, МФО 325365), розташованого за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Лало Віталію Володимировичу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по відкритому банківському рахунку ТОВ Квартум Лоял (код ЄДРПОУ 40090058), а саме: № 2600501727167, що зберігаються та перебувають у володінні ПАТ Кредобанк (ЄДРПОУ 22360822, МФО 325365), розташованого за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, з подальшим вилученням (виїмкою) їх копій, а саме:

- документів щодо відкриття у ПАТ Кредобанк вказаному рахунку;

- документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), з часу його відкриття по 07.02.2017 року.

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/6343/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому Самойлову М.В.

Слідчий суддя С.І. Смик