Вирок

від 08.02.2017 по справі 759/1752/17

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ун. № 759/1752/17

пр. № 1-кп/759/238/17

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2017 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді: Бандури І.С.

при секретарі: Поморянській О.М.

сторони кримінального провадження: прокурор Жупіна О.С., захисник ОСОБА_1, обвинувачений ОСОБА_2; розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження № 32017000000000015 по обвинуваченню ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Маріуполь Донецької обл., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, та проживаючого по АДРЕСА_2 освіта середня, неодруженого, відповідно до ст. 89 КК України вважається особою, що не має судимості; працюючого робітником з комплексного прибирання ТОВ "БК Фасад Констракшн"; у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ :

У листопаді 2015 року ОСОБА_2, внаслідок збігу тяжких життєвих обставин (відсутність постійного місця роботи та проживання), знаходячись в приміщенні центру обліку бездомних громадян, розташованому на вул. Суздальській, 4/6, у м. Києві, познайомився з раніше незнайомим йому чоловіком, який представився на ім'я ОСОБА_3. ОСОБА_3, знаючи про скрутний матеріальний стан ОСОБА_2, запропонував йому додатковий заробіток, пов'язаний із придбанням на його ім'я певних підприємств, з подальшим внесенням відповідних змін до реєстраційних документів.

ОСОБА_2 в порушення вищевказаних норм чинного законодавства України, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення державної реєстрації юридичних осіб, погодився на пропозицію вказаної невстановленої слідством особи, таким чином вступивши з нею у попередню змову.

Приблизно у січні 2016 року, реалізуючи свій злочинний умисел,

ОСОБА_2, діючи з корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у підроблення документів товариства з обмеженою відповідальністю Глорія Груп код за ЄДРПОУ 38909158 (далі - ТОВ Глорія Груп ), які подаються для проведення державної реєстрації, та умисне подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, прибув до станції метро Петрівка у м. Києві, де зустрівся з вищевказаною особою на ім'я ОСОБА_3. Перебуваючи в районі станції метро Петрівка у м. Києві, ОСОБА_2 на пропозицію ОСОБА_3 передав останньому свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний податковий номер, які необхідні для підготовки документів щодо зміни складу засновників товариства.

ОСОБА_3 в присутності ОСОБА_2, перебуваючи в приміщенні банківської установи, розташованої неподалік станції метро Петрівка у м. Києві, зробив копії сторінок паспорту та ідентифікаційного податкового номеру ОСОБА_2, які залишив у себе.

01.04.2016, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_2, діючи з корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у підробленні документів, які подаються для проведення державної реєстрації, та умисне подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору прибув до станції метро Лук'янівська у м. Києві, зустрівся з ОСОБА_3, який повідомив ОСОБА_2 про те, що за умови підписання відповідних документів він стане одноособовим засновником та директором цього підприємства без справжнього наміру здійснювати господарську та поточну діяльність підприємства, яка передбачена його статутом.

ОСОБА_3, реалізуючи заздалегідь обумовлений між ним та ОСОБА_2 план злочинних дій, діючи за попередньою змовою, надав останньому для підписання попередньо складені невстановленими особами, у формі, визначеній чинним законодавством, офіційні документи про придбання ним суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ Глорія Груп , очолення ОСОБА_2 цього товариства, зміни його місцезнаходження та проведення державної реєстрації.

ОСОБА_2 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис документи містять завідомо неправдиві відомості щодо зміни керівника, складу засновників, місцезнаходження, придбання та перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ Глорія Груп , яка в подальшому буде використовуватися іншими особами, діючи умисно, з корисних мотивів за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи відведену йому у заздалегідь обумовленому злочинному плані роль, діючи як виконавець, засвідчив їх своїм підписом, надавши їм значенням офіційних документів, а саме: наказ №02/04/2016 від 02.04.2016 року, протокол №01/04/2016 загальних зборів учасників ТОВ Глорія Груп (код за ЄДРПОУ 38909158) від 01.04.2016 року та протокол №01/04/2016 загальних зборів учасників ТОВ Глорія Груп (код за ЄДРПОУ 38909158) від 01.04.2016 року, в яких містилися завідомо неправдиві відомості щодо: передачі частки у статутному капіталі, що складає 100% статутного капіталу Товариства вартістю 1 500 (одна тисяча п'ятсот) гривень ОСОБА_2, призначення ОСОБА_2 на посаду директора ТОВ Глорія Груп , зміни місцезнаходження ТОВ Глорія Груп за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 144, продовження діяльність товариства на підставі модельного Статуту, а також уповноваження ОСОБА_2 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів та Єдиного державного реєстру з правом залучення третіх осіб на свій власний розсуд, тим самим вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, після чого вказані офіційні документи передав невстановленій особі на ім'я ОСОБА_3.

Після чого, 05.04.2016 невстановленою слідством особою, яка діяла на підставі довіреності від 02.04.2016 року, засвідченої ОСОБА_2, вказані документи були подані до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, що знаходився за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19, що призвело до державної реєстрації зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності, у вигляді офіційного визнання державою змін складу засновників суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ Глорія Груп , його керівника та фактичного місцезнаходження, про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис під № 10701070008051266.

Крім того, ОСОБА_2, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення державної реєстрації юридичних осіб, діючи повторно вчинив злочин у сфері господарської діяльності при наступних обставинах.

Так, у липні 2016 року, ОСОБА_2, внаслідок збігу тяжких життєвих обставин (відсутність постійного місця проживання), будучи офіційно працевлаштованим на посаді робітника з комплексного прибирання, в м. Києві, через чоловіка на ім'я ОСОБА_3, познайомився з раніше незнайомим йому чоловіком, який представився на ім'я ОСОБА_2. ОСОБА_2, запропонував йому додатковий заробіток, пов'язаний із номінальним придбанням на його ім'я певного підприємства.

09.07.2016, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_2, діючи з корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у підробленні документів товариства з обмеженою відповідальністю Будівельна Компанія Елітстар , код за ЄДРПОУ 40028000 (далі - ТОВ Будівельна Компанія Елітстар ), які подаються для проведення державної реєстрації, та умисне подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, прибув на станцію метро Золоті Ворота у м. Києві, де зустрівся з ОСОБА_2.

ОСОБА_2 запропонував йому за грошову винагороду підписати відповідні документи щодо придбання корпоративних прав (100% в статутному капіталі) юридичної особи, тобто стати одноособовим засновником та директором цього товариства без справжнього наміру здійснювати господарську та поточну діяльність товариства, яка передбачена статутом даного товариства, за грошову винагороду у розмірі 200 гривень.

ОСОБА_2 в порушення вищевказаних норм чинного законодавства України погодився на пропозицію вказаної невстановленої слідством особи, таким чином вступивши з нею у попередню змову.

ОСОБА_2, реалізуючі заздалегідь обумовлений між ним та ОСОБА_2 план злочинних дій, діючи за попередньою змовою, надав останньому для підписання попередньо складені невстановленими особами, у формі, визначеній чинним законодавством, офіційні документи про придбання ним суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ Будівельна Компанія Елітстар , очолення ОСОБА_2 цього товариства, зміни його місцезнаходження та проведення державної реєстрації.

ОСОБА_2 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис документи містять завідомо неправдиві відомості щодо зміни керівника, складу засновників, місцезнаходження, придбання та перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ Будівельна Компанія Елітстар , яка в подальшому буде використовуватися для прикриття незаконної діяльності інших осіб, діючи умисно, з корисних мотивів за попередньою змовою групою осіб, реалізуючі відведену йому у заздалегідь обумовленому злочинному плані роль, засвідчив їх своїм підписом, надавши їм значенням офіційних документів, а саме: протокол №09/07/2016 загальних зборів учасників ТОВ Будівельна Компанія Елітстар (код ЄДРПОУ 40028000) від 09.07.2016 року, договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Будівельна Компанія Елітстар від 09.07.2016 року, наказ №11/07/2016 від 11.07.2016 року та довіреність ТОВ Будівельна Компанія Елітстар (код ЄДРПОУ 40028000) від 11.07.2016 року, в яких містилися завідомо неправдиві відомості щодо: передачі частки, на підставі Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі, що складає 100% статутного капіталу Товариства вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень ОСОБА_2, призначення ОСОБА_2 на посаду директора ТОВ Будівельна Компанія Елітстар , зміни місцезнаходження ТОВ Будівельна Компанія Елітстар за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 144, продовження діяльність товариства на підставі модельного Статуту, а також уповноваження ОСОБА_2 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів та Єдиного державного реєстру з правом залучення третіх осіб на свій власний розсуд, тим самим вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, після чого вказані офіційні документи передав невстановленій особі на ім'я ОСОБА_2.

Після чого, 12.07.2016 невстановленою слідством особою, яка діяла на підставі довіреності від 11.07.2016 року, виданої ОСОБА_2, вказані документи були подані до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, що призвело до державної реєстрації зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності, у вигляді офіційного визнання державою змін складу засновників суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ Будівельна Компанія Елітстар , його керівника та фактичного місцезнаходження про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис під № 13391070005011697.

31 січня 2017 року між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Жупіною Олександром Сергійовичем на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні № 32017000000000015 та ОСОБА_2 в порядку, передбаченому статтями 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений ОСОБА_2 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_2 за ч. 2 ст. 205-1 КК України, обвинувачений ОСОБА_2 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_2 повинен понести за вчинене кримінальне правопорушення, а саме за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді обмеження волі строком на 3 роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 рік з випробуванням, з іспитовим строком на 1 рік.

В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз'яснені обвинуваченому.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил статтей 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, кримінальних правопорушень невеликої чи середньої тяжкості, тяжких кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та обвинуваченим чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Обвинувачений ОСОБА_2 в судовому засіданні також просив вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, в обсязі підозри, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, заявивши, що здатен реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов'язання.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого ОСОБА_2 беззастережно визнав себе винуватим, згідно зі ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості, від якого потерпілих немає.

Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з'ясовано, що ОСОБА_2 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Жупіною Олександром Сергійовичем та обвинуваченим ОСОБА_2 відповідають вимогам КПК та КК України, суд, врахувавши заслухані доводи сторін кримінального провадження, дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.

За таких обставин суд вважає доведеним в підготовчому судовому засіданні те, що ОСОБА_2 своїми умисними діями, які виразились у внесенні за попередньою змовою групою осіб в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинив кримінальне правопорушення, яке передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 314, 373, 374, 475 КПК України, суд

ЗАСУДИВ :

Затвердити угоду від 31 січня 2017 року про визнання винуватості між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Жупіною Олександром Сергійовичем та обвинуваченим ОСОБА_2.

ОСОБА_2 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, за угодою від 31 січня 2017 року з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Жупіною Олександром Сергійовичем та призначити ОСОБА_2 узгоджене покарання у виді обмеженням волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 1 (один) рік.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 1 (один) рік.

Встановити ОСОБА_2 обов'язки, передбачені ст. 76 КК України: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи, періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до апеляційного суду міста Києва через Святошинський районний суд міста Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

СУДДЯ :