Постанова

від 08.02.2017 по справі 522/29078/13-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

08.02.2017

Справа №522/29078/13-к

1-кс/522/2079/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю Кувшинова А., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУ НП в Одеській області Кувшинова А., погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Кібець А.О., по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170500003465 від 17.04.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що невстановлена особа шляхом несанкціонованого втручання в систему віддаленого керування банківськими рахунками Клієнт-Банк ТОВ Портосорвіс ЄДРПОУ 37170672 розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2-а офіс 304 з банківського рахунку підприємства № 2600836295301 відкритого в ПАТ Петрокоммерц-Україна (ЄДРПОУ 300120) на підставі платіжного доручення №35 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 122800 грн. 00 коп. на рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ Ерсте Банк (ЄДРПОУ 380009) на ім'я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), на підставі платіжного доручення №34 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 450000 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ Москомстрой (ЄДРПОУ 38522742) №26005399769 відкритий в АТ Райффайзен Банк Аваль у м. Києві (ЄДРПОУ 380805), на підставі платіжного доручення №30 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 489191 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ Москомстрой (ЄДРПОУ 38522742) №26005399769 відкритий в АТ Райффайзен Банк Аваль у м. Києві (ЄДРПОУ було перераховано гроші в сумі 76150 грн. 00 коп. на рахунок №26253001032418 відкритий в АБ Південний (ЄДРПОУ 328209) на ім'я ОСОБА_5 ЕПН НОМЕР_2), на підставі платіжного доручення №31 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 450000 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ Проммаркет Україна (ЄДРПОУ 36348220) №26005301000829 відкритий в АТ НК Банк (ЄДРПОУ 322432), на підставі платіжного доручення №33 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 100000 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ Проммаркет Україна (ЄДРПОУ 36348220) №26005301000829 відкритий в АТ НК Банк (ЄДРПОУ 322432), на підставі платіжного доручення №32 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 450000 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ Проммаркет Україна (ЄДРПОУ 36348220) №26005301000829 відкритий в АТ НК Банк (ЄДРПОУ 322432), чим спричинило підприємству матеріальну шкоду на загальну суму 2 млн. 138 тис. 141 грн. 00 коп.

В ході досудового розслідування зі свідчень головного бухгалтера ТОВ Портосервіс ОСОБА_6 встановлено, що 16.04.2013 в період часу з 13:30 до 14:00 годин з розрахункового рахунку ТОВ Портосервіс (ЄДРПОУ 37170672) №2600836295301 відкритого в ПАТ Петрокоммерц-Україна , невстановлена особа, без відома відповідних посадових осіб ТОВ Портосервіс , за допомогою системи Клієнт-Банк , без наявності фінансового-господарських взаємовідносин, перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ Москомстрой (ЄДРПОУ 38522742), ТОВ Проммаркет Україна (ЄДРПОУ 36348220), та карткові банківські рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1) та на ім'я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2) гроші, які належать ТОВ Портосервіс (ЄДРПОУ 37170672), на загальну суму 2 млн. 138 тис. 141 грн. 00 коп., з зазначенням правової кваліфікації - ч.4 ст.190 КК України.

Враховуючи вище викладене, та з метою підтвердження або спростування вищезазначеної інформації, а також для можливості встановлення істини по матеріалам кримінального провадження, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ім'я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), які перебувають у ПАТ „АЛЬФА-Банк" .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170500003465 від 17.04.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України .

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Приморського відділу поліції в м. Одеса ГУНП в Одеській області Кувшинову А.В. або оперативним співробітникам Приморського ВП в м. Одесі за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, дозвіл тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківських рахунках відкритих на ім'я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), з наданням можливості вилучити інформацію, яка відображає фінансові операції ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), з моменту відкриття рахунків по теперішній час, для запобігання її можливого знищення, яка зберігається у приміщенні ПАТ „АЛЬФА-Банк" , та можливість її вилучити, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, контактних даних фізичних осіб - власників рахунків), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи, контактні данні), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам: відкритим на ім'я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) в ПАТ „АЛЬФА-Банк" з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- юридичну справу ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) в повному обсязі, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу, анкети заявника, фото- та відео- матеріали, контактні данні про клієнта, тощо), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі дистанційного банківського обслуговування, актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користуванням банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо):

- інформацію про використання ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з вказівкою IP - адреси пристрою, з яких здійснювалось з'єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС- адреси комп'ютера, мобільного терміналу, іншого пристрою, тощо);

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта;

- кредитної та депозитної справи ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи;

- договорів про відкриття ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) рахунків цінних паперів з додатками та додатковими угодами, а також заявами про відкриття рахунків в цінних паперах та анкет розпорядників рахунків, анкет керуючих рахунками Депонента по цінним паперам, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків та відбитків печаток, довідки банківської установи про відкриття рахунків, копії паспортів та документів про надання органами ДПА номеру платника податків, розпорядників рахунків в цінних паперах .

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік