Ухвала

від 08.02.2017 по справі 200/1897/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 200/1897/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/1105/17

08 лютого 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040000000028 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

08 лютого 2017 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у якому прохає заборонити використання та розпорядженням майном - грошовими кошти, які розміщені на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ «Архелая» (код ЄДРПОУ 40334973), що відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), який розташований за адресою (юридична адреса): м. Київ, вул. Андріївська, буд. № 4

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. У провадженні слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000000028 від 12.01.2017 про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було отримано інформацію, щодо протиправної діяльності групи осіб, які використовуючи підроблені документи, шляхом обману, здійснюють заволодіння значними сумами грошових коштів шляхом їх перерахування з розрахункових рахунків юридичних осіб на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності та у подальшому здійснюють їх обготівкування шляхом зняття фізичними особами з використанням підроблених документів.

У ході допиту свідка по даному кримінальному провадженню, було отримано інформацію про використання у противоправній схемі ряду підприємств, серед яких: ТОВ «Ерміонія» (код ЄДРПОУ 40390844) та ТОВ «Архелая» (код ЄДРПОУ 40334973). Також свідком було надано показання, відповідно до яких ТОВ «Архелая» (код ЄДРПОУ 40334973) директором та засновником якого є ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ) здійснило перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Ерміонія» (код ЄДРПОУ 40390844), яке у подальшому перерахувало їх на розрахункові рахунки шести фізичних осіб за розрахунки у відрядженні у тому числі на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), який для зняття грошових коштів надав співробітникам банку трудовий договір № 2, згідно п.1.1 якого він приймається на роботу до даного підприємства на посаду виконроба, але згідно інформації з ГУ ДФС ТОВ «Ерміонія» (код ЄДРПОУ 40390844) працевлаштованих осіб не значиться.

Також, п.3.1.1. даного договору, передбачені обов`язки ОСОБА_4 , відповідно до якого останній зобов`язаний: «здійснювати контроль за підрядними організаціями та бригадами працівників, що виконують будівельно-монтажні роботи», проте згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Ерміонія» (код ЄДРПОУ 40390844) здійснює види діяльності, що не пов`язані з будівництвом та основним видом його діяльності є «Інші види діяльності із прибирання».

Також, у ході досудового розслідування було здійснено перевірку місцезнаходження ТОВ «Ерміонія» (код ЄДРПОУ 40390844) за адресою зазначеною в з Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. № 27 (колишня назва - проспект Кірова, буд. № 27) під час якої встановлено відсутність даного підприємства, чи його посадових осіб за вказаною адресою.

Згідно даних ГУ ДФС у Дніпропетровській області ТОВ «Архелая» (код ЄДРПОУ 40334973) відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. № 4.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, представник ТОВ «Архелая» в судове засідання не викликався. З цих підстав, клопотання розглянуто за відсутності представника власника майна та ухвалено рішення.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню. Так, з метою забезпечення кримінального провадження, з метою запобігання можливості спрямування грошових коштів, які розміщені на банківських рахунках, на фактичне фінансування незаконної підприємницької діяльності, пов`язаної з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та отримання доходів від вказаної протиправної діяльності, вважаю за можливе заборонити використання та розпорядженням майном - грошовими кошти, які розміщені на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ «Архелая» (код ЄДРПОУ 40334973), що відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), який розташований за адресою (юридична адреса): м. Київ, вул. Андріївська, буд. № 4, крім операцій по платежах до бюджетів усіх рівнів, до державних цільових фондів та виплати заробітної плати.

Одночасно із цим, не знаходжу підстав для задоволення вимоги слідчого щодо зобов`язання посадових осіб банку надати банківську довідку з зазначенням залишку грошових коштів на відповідному рахунку, з огляду на наступне. Так, за умисне невиконання службовою особою ухвали суду або перешкоджання її виконанню, передбачена кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 382 КК України. А тому, у випадку невиконання ухвали суду, прокурор має право на звернення до суду із вимогою про зобов`язання банк вчинити певні дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Заборонити використання та розпорядженням майном - грошовими кошти, які розміщені на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ «Архелая» (код ЄДРПОУ 40334973), що відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), який розташований за адресою (юридична адреса): м. Київ, вул. Андріївська, буд. № 4, крім операцій по платежах до бюджетів усіх рівнів, до державних цільових фондів та виплати заробітної плати.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1