Ухвала

від 06.02.2017 по справі 405/286/17

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/286/17

1-кс/405/86/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю слідчого Корженка Д.О., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №42016120000000102, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вказаним клопотання в обґрунтування якого вказав, що 06.06.2016 року прокуратурою Кіровоградської області внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016120000000102 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за повідомленням УСБУ в Кіровоградській області про виявлення в результаті оперативно-розшукової діяльності кримінального правопорушення, а саме про те, що службові особи Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта» (код ЄДРПОУ 01185220, м. Кіровоград, вул. Гоголя, 72), зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, діючи в інтересах ТОВ «Індіго Україна» (код ЄДРПОУ 32733836, АДРЕСА_1), сприяли вказаному товариству у проведенні конвертації безготівкових коштів у готівку шляхом оформлення фіктивних поштових грошових переказів на підставних осіб, чим призвели до нанесення значних економічних збитків державі у розмірі близько 300 тис. грн., що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2016 року Управлінням СБУ у Кіровоградській області ініційовано проведення співробітниками ГУ ДФС у Кіровоградській області фактичної перевірки фінансово-господарської діяльності вказаного державного підприємства (лист №61/К/933/нт від 20.05.2016 року), під час якої встановлено, що протягом лютого-березня 2016 року ТОВ Індіго Україна , за сприянням посадових осіб Кіровоградської дирекції УДППЗ Укрпошта , здійснило оформлення поштових грошових переказів на громадян України (всього 50 осіб). В подальшому, через розрахункові рахунки відкриті в банку Михайлівський , керівником ТОВ Індіго Україна ОСОБА_2 здійснено перерахування коштів зазначеним особам за надання так званих ІТ-послуг (розробка та супроводження програмного забезпечення). При цьому, з метою уникнення фінансового моніторингу, вказаним фізичним особам нараховувались щоденні суми до 100 тис.грн., які видавались посадовими особами КД УДППЗ Укрпошта з суттєвими порушеннями порядку оформлення грошових поштових переказів (зокрема, кошти проводились як службова видача , а не видатковим чеком, як це передбачено чинним законодавством). Крім того, за наявними даними, фактично вказані кошти отримувались на підставі довіреностей лише 2 особами: ОСОБА_3 (24.04.1970 р.н.) та ОСОБА_4 (13.08.1993 р.н.).

В.о. начальника Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта» ОСОБА_5 без перевірок та погоджень, з власної ініціативи підписав з директором ТОВ ІНДІГО УКРАЇНА ОСОБА_2 договір між Кіровоградською дирекцією УДППЗ Укрпошта та ТОВ Індіго Україна про надання послуг від 14.01.2016 року для поштових переказів без ПДВ, та додаткову угоду № 1 до договору № 09-57 від 16.02.2016 року про надання послуг з приймання виплати поштових переказів об'єктами поштового зв'язку Українського державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта (угода на перерахування 30000000 (тридцяти мільйонів) гривень шляхом здійснення 200 фінансових операцій).

Протягом лютого-березня 2016 року ТОВ Індіго Україна з розрахункового рахунку 26001300415401, відкритого у ПАТ БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ (МФО 380935, ОКПО 32733836) здійснило оформлення поштових грошових переказів на громадян України (всього 50 осіб). В подальшому, через розрахункові рахунки відкриті в банку Михайлівський , керівником ТОВ Індіго Україна ОСОБА_2 здійснено перерахування коштів зазначеним особам за надання так званих ІТ-послуг (розробка та супроводження програмного забезпечення) на рахунок 260463091499 Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта» , однак фактично вказані кошти у поштовому відділенні №6 КДУДППЗ «Укрпошта» отримувались на підставі підроблених довіреностей лише 2 особами: ОСОБА_3 (24.04.1970 р.н.) та ОСОБА_4 (13.08.1993 р.н.).

Слідчий стверджує, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вказані в клопотанні речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, знаходяться у ПАТ БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ (ЄДРПОУ 38619024, МФО 380935, ОКПО 32733836, м. Київ, провулок Рильський, будинок 10-12/3) та для досягнення мети тимчасового доступу необхідно вилучити оригінали документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ПАТ БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ у судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчим суддею встановлено, що 06.06.2016 року прокуратурою Кіровоградської області внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016120000000102 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за повідомленням УСБУ в Кіровоградській області про виявлення в результаті оперативно-розшукової діяльності кримінального правопорушення, а саме про те, що службові особи Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта» (код ЄДРПОУ 01185220, м. Кіровоград, вул. Гоголя, 72), зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, діючи в інтересах ТОВ «Індіго Україна» (код ЄДРПОУ 32733836, АДРЕСА_1), сприяли вказаному товариству у проведенні конвертації безготівкових коштів у готівку шляхом оформлення фіктивних поштових грошових переказів на підставних осіб, чим призвели до нанесення значних економічних збитків державі у розмірі близько 300 тис. грн., що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Відповідно до довідки від 27.08.2015 року №24-06-3873 видана ПАТ Банк Михайлівський , 27.08.2015 року ТОВ «Індіго Україна» відкрито у ПАТ Банк Михайлівський мультивалютний поточний рахунок № 26001300415401.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що клопотання подане у відповідності до ст. 160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ Банк Михайлівський , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих речах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №42016120000000102, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення речей і документів в оригіналах, які перебувають у володінні ПАТ БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ (ЄДРПОУ 38619024, МФО 380935, ОКПО 32733836, м. Київ, провулок Рильський, будинок 10-12/3) по мультивалютному поточному рахункуТОВ "Індіго Україна" (ЄДРПОУ 32733836) № 26001300415401 від 27.08.2015 року за період з 27.08.2015 по 01.04.2016 роки , а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носіїпро рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку) , розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по мультивалютному поточному рахункуТОВ "Індіго Україна" (ЄДРПОУ 32733836) відкритому у ПАТ БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ (ЄДРПОУ 38619024, МФО 380935, ОКПО 32733836, м. Київ, провулок Рильський, будинок 10-12/3), а саме № 26001300415401 від 27.08.2015 року за період з 27.08.2015 по 01.04.2016 року; заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів;

-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носіїпротоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт - ТОВ "Індіго Україна" (ЄДРПОУ 32733836) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

-актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках;

-довіреності ТОВ "Індіго Україна" (ЄДРПОУ 32733836) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

-акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ "Індіго Україна" (ЄДРПОУ 32733836) що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;

-платіжних доручень ТОВ "Індіго Україна" (ЄДРПОУ 32733836) в тому числі на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку;

-заяв на видачу готівки ТОВ "Індіго Україна" (ЄДРПОУ 32733836);

-заяв на отримання чекових книжок по вищезазначеному рахунку ТОВ "Індіго Україна" (ЄДРПОУ 32733836);

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк» ТОВ "Індіго Україна" (ЄДРПОУ 32733836);

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк» ТОВ "Індіго Україна" (ЄДРПОУ 32733836);

-актів передачі ключів програмного комплексу „Bank On-Line» по вищезазначеному рахунку ТОВ "Індіго Україна" (ЄДРПОУ 32733836);

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку ТОВ "Індіго Україна" (ЄДРПОУ 32733836);

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ "Індіго Україна" (ЄДРПОУ 32733836).

Строк дії ухвали до 06.03.2017 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко