Справа №712/1444/17-к
Провадження № 1-кс/712/645/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 08 лютого 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., з участю секретаря Хоменко А.В., прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області юриста 2 класу Зачепи Я.О.,розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32015100000000144 прокурором відділу прокуратури Черкаської області Зачепою Я.О., клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області юриста 2 класу Зачепа Я.О.з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100000000144, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 червня 2015 року, стосовно службових осіб ТОВ Охоронний комплекс Пересвіт (код ЄДРПОУ 38595103) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ Охоронний комплекс Пересвіт (код ЄДРПОУ 38595103), шляхом відображення неіснуючих фінансового-господарських взаємовідносин з ТОВ "Охорона-Сервіс ХХІ" (код ЄДРПОУ 35393246), у період з 01.01.2010 по 31.12.2014, ухилились від сплати податків на загальну суму 650096 грн. Вказані обставини підтверджуються висновками документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ Охоронний комплекс Пересвіт з питань дотримання вимог податкового законодавства при проведенні господарських взаємовідносин з ТОВ "Охорона-Сервіс ХХІ" за період з 01.01.2010 по 31.12.2014 (акт №88/23-01-22-07/38595103 від 28.04.2015).
Крім цього, за матеріалами справи №757/22907/15-к Печерським районним судом м. Києва 30.07.2015 року винесено вирок відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та визнано винними у скоєнні злочинів передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України, тобто у організації фіктивного підприємництва та придбанні ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) - в тому числі ТОВ Охорона - Сервіс XXI (код ЄДРПОУ 35393246) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, які заздалегідь домовились про їх вчинення.
Також під час досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ Охорона - Сервіс XXI (код ЄДРПОУ 35393246) у період з квітня 2014 року по грудень 2014 року був ОСОБА_5 (код НОМЕР_1), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та який проводив домовленості й підписував договори надання послуг від імені ТОВ Охорона - Сервіс XXI (код ЄДРПОУ 35393246) з ТОВ Охоронний комплекс Пересвіт (код ЄДРПОУ 38595103).
Крім цього встановлено, що 29.10.2016 року громадянин ОСОБА_5 перетнув кордон та на даний час знаходиться на території України та переховується. Під час допиту в якості свідка ОСОБА_6, яка являлась дружиною ОСОБА_5, остання повідомила, що їй не відомо де може знаходитись її колишній чоловік. Крім цього встановлено, що ОСОБА_6 користується мобільним телефоном НОМЕР_2.
У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили суд його задовольнити. зазначили, що на даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні місцезнаходження та мобільного номеру телефону директора ТОВ Охорона - Сервіс XXI (код ЄДРПОУ 35393246) ОСОБА_5. Зазначив, що для з'ясування обставин спілкування ОСОБА_5 з колишньою дружиною ОСОБА_6 на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів у ПАТ МТС Україна (код ЄДРПОУ 14333937) речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо з'єднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив'язки дзвінків до базових станцій за період з 29.10.2016 по 30.01.2017 по мобільному терміналу з телефонним номером НОМЕР_2, тому що іншим способом встановити місцезнаходження та мобільного номеру телефону директора ТОВ Охорона - Сервіс XXI (код ЄДРПОУ 35393246) ОСОБА_5 в період з 29.10.2016 по 30.01.2017 не можливо.
Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області юриста 2 класу Зачепи Я.О.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з послідуючою виїмкою у службових осіб ПАТ МТС Україна (код ЄДРПОУ 14333937) щодо з'єднань абонента вхідних, вихідних дзвінків, SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента, в тому числі з прив'язкою дзвінків до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат за період з 29.10.2016 по 30.01.2017 в письмовому та електронному вигляді із зазначенням послідовності та періоду телефонних дзвінків по мобільному терміналу з телефонним номером: НОМЕР_2, яким користується ОСОБА_6
Організацію виконання ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області юриста 2 класу Зачепу Я.О., який може доручити її виконання іншим працівникам ДФС.
Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Мельник І.О.
Ухвала мені оголошена, копію отримав: ___
(підпис) (прізвище, ініціали)
Суд | Соснівський районний суд м.Черкас |
Дата ухвалення рішення | 08.02.2017 |
Оприлюднено | 15.02.2017 |
Номер документу | 64617186 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Соснівський районний суд м.Черкас
Мельник І. О.
Кримінальне
Соснівський районний суд м.Черкас
Мельник І. О.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні