Ухвала

від 24.01.2017 по справі 757/3950/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3950/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2017 рокуСлідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Вишневській О.Р., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І., погоджене прокурором у кримінальному провадженні Фіцаєм П.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І., погоджене прокурором у кримінальному провадженні Фіцаєм П.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ Тримоб (код ЄДРПОУ 37815221, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 34-А.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000548, за фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2015 перший заступник Голови правління ПрАТ СК ОРЛІ ОСОБА_3, являючись службовою особою, тимчасово виконуючим з 07 по 08 вересня 2015р. на час короткочасної відпустки Голови Правління Товариства ОСОБА_4 згідно рішення Правління ПрАТ СК Орлі , викладеного в протоколі № 04/09/15, обов'язки Голови Правління зазначеної страхової компанії, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, надав розпорядження головному бухгалтеру ПрАТ СК ОРЛІ ОСОБА_5 про необхідність здійснення платежу на користь ТОВ Глобал-Актив (ЄДРПОУ 394354400) в розмірі 23 350 000,00 грн за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015р.

Представником ПрАТ СК Орлі ОСОБА_6 було надано копію службової записки до бухгалтерії Товариства, складеної від імені Першого Заступника Голови Правління ПрАТ СК Орлі ОСОБА_3, про необхідність здійснення платежу за Договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015 в розмірі 23 350 000, 00 грн. на рахунок ТОВ Глобал Актив (ЄДРПОУ 39435400), а також копію платіжного доручення № 1168 від 07.09.2015 про направлення коштів в сумі 23 350 000, 00 грн. з розрахункового рахунку № 2650717438, належного ПрАТ СК Орлі (ЄДРПОУ 22620565) в АБ Кліринговий Дім (МФО 300647) на розрахунковий рахунок №26001300404401, належний ТОВ Глобал-Актив в ПАТ Банк Михайлівський (МФО 380935) по договору купівлі-продажу цінних паперів №ДД3915БВ-02 від 07.09.2015р.

07.09.2015 на виконання розпорядження т.в.о. Голови правління ПрАТ СК ОРЛІ ОСОБА_3 ОСОБА_5 на поточний рахунок ТОВ Глобал-Актив № 26001300404401, відкритий в ПАТ Банк Михайлівський (МФО 380935), було перераховано грошові кошти в розмірі 23 350 000, 00 грн, що підтверджується платіжним дорученням № 1168 від 07.09.2015р.

Органом досудового розслідуванням встановлено, що договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015, на виконання якого головним бухгалтером Товариства ОСОБА_5 здійснювалось перерахування коштів, з ТОВ Глобал-Актив (ЄДРПОУ 394354400), - не укладався.

07.09.2015 о 16.49 на рахунок ТОВ Глобал-Актив (ЄДРПОУ 394354400) № 26001300404401 з розрахункового рахунку № 2650717438, належного ПрАТ СК Орлі (ЄДРПОУ 22620565) в АБ Кліринговий Дім (МФО 300647) надійшли кошти в сумі 23 350 000, 00 грн. за іменні інвестиційні сертифікати згідно з Договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015, які згодом були перераховані наступним суб'єктам господарювання, а саме: 08.09.2015 - ТОВ Рікус (ЄДРПОУ 39062310) в сумі 3 500,00 грн. на розрахунковий рахунок 26500010014997 в ПАТ Авант-Банк (м. Київ) (МФО 380708) в якості оплати комісійної винагороди згідно договору № 39/15БД-01 від 07.09.2015, які 24.09.2015 було повернуто на адресу платника; ТОВ Хендерс Торг (ЄДРПОУ 39706919) в сумі 1 012 771,14 грн. на розрахунковий рахунок 26003052744350 в Печерській філії ПАТ КБ Приватбанк (м. Київ) (МФО 300711) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 240715-У-1 від 02.09.2015; ТОВ Латіно (ЄДРПОУ 39691824) в сумі 2 032 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок 26007052756021 в Печерській філії ПАТ КБ Приватбанк (м. Київ) (МФО 300711) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 100715-У-1 від 03.09.2015; ТОВ Вадар-Груп (ЄДРПОУ 39733586) в сумі 2 033 450, 00 грн. на розрахунковий рахунок 26005052752492 Печерській філії ПАТ КБ Приватбанк (м. Київ) (МФО 300711) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 110815-У-1 від 01.09.2015; ТОВ Коралія (ЄДРПОУ 39681355) в сумі 2 035 600, 00 грн. на розрахунковий рахунок 26000052734653 в Печерській філії ПАТ КБ Приватбанк (м. Київ) (МФО 300711) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 140715 від 04.09.2015; ТОВ Агро-Фрут-Компані (ЄДРПОУ 39761531) в сумі 5 102 040, 82 грн. на розрахунковий рахунок 26006212920001 в ПАТ КБ Євробанк (м. Київ) (МФО 380355) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 140815-У-1 від 08.09.2015; ТОВ ВЕКПРОМ (ЄДРПОУ 39200415)в сумі 6 122 448, 98 грн. на розрахунковий рахунок № 26008010552820 в ПАТ ВТБ Банк (м. Київ) (МФО 321767) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 120815-У-1 від 04.09.2015; 09.09.2015 - ТОВ ТК Прайм-Дон (ЄДРПОУ 38236875) в сумі 2 400 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок 26005013037312 в АТ Сбербанк Росії (м. Київ) (МФО 320627) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 080715-У-1 від 02.09.2015; ТОВ ІБК Буд-Ландшафт 2014 (ЄДРПОУ 39276463) в сумі 2 608 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок 26000000973001в ПАТ АКБ Конкорд (м. Дніпропетровськ) (МФО 307350) в якості сплати за електрообладнання по договору № 08/09-1 від 08.09.2015; 30.09.3015 - ТОВ Хендерс Торг (ЄДРПОУ 39706919) в сумі 3 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок 26003052744350 в Печерській філії ПАТ КБ Приватбанк (м. Київ) (МФО 300711) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 240715-У-1 від 02.09.2015.

В ході досудового розслідування встановлено, що перерахування коштів на рахунки ТОВ Хендерс Торг (ЄДРПОУ 39706919), ТОВ Латіно (ЄДРПОУ 39691824), ТОВ Вадар Груп (ЄДРПОУ 39733586), ТОВ Коралія (ЄДРПОУ 39681355), а також ТОВ Агро-Фрут-Компані (ЄДРПОУ 39761531), ТОВ Векпром (ЄДРПОУ 39200415), ТОВ ТК Прайм-Дон (ЄДРПОУ 38236875), ТОВ ІБК Буд-Ландшафт (ЄДРПОУ 39276463) та Глобал-Актив (ЄДРПОУ 394354400) здійснювалось дистанційно, з використанням комп'ютерного обладнання, яке підключено до Інтернет мережі.

Встановити місцезнаходження засновника та директора ТОВ Глобал-Актив ОСОБА_7 та допитати його в якості свідка органу досудового розслідування не надалось можливим, оскільки створене та очолюване ним товариство за адресою реєстрації не знаходиться, він за місцем реєстрації не проживає, з близькими та рідними стосунки не підтримує.

Також органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ Хендерс Торг (ЄДРПОУ 39706919), ТОВ Латіно (ЄДРПОУ 39691824), ТОВ Вадар Груп (ЄДРПОУ 39733586), ТОВ Коралія (ЄДРПОУ 39681355), а також ТОВ Агро-Фрут-Компані (ЄДРПОУ 39761531), ТОВ Векпром (ЄДРПОУ 39200415), ТОВ ТК Прайм-Дон (ЄДРПОУ 38236875), ТОВ ІБК Буд-Ландшафт (ЄДРПОУ 39276463) та Глобал-Актив (ЄДРПОУ 394354400) за місцем реєстрації не знаходяться, їх посадові особи за місцями реєстрації не проживають, встановити місце знаходження документів первинної фінансово-господарської документації не вдалось можливим.

Дистанційне керування розрахунковими рахунками ТОВ Вадар груп (ЄДРПОУ 39733586) та ТОВ Хендерс Торг (ЄДРПОУ 39706919), та відповідно розрахунковими рахунками ТОВ Латіно (ЄДРПОУ 39691824) та ТОВ Коралія (ЄДРПОУ 39681355) здійснювалось майже одночасно з розбіжністю у хвилини, а при дистанційному управлінні розрахунковими рахунками ТОВ Вадар груп (ЄДРПОУ 39733586) та ТОВ Хендерс Торг (ЄДРПОУ 39706919), та відповідно розрахунковими рахунками ТОВ Латіно (ЄДРПОУ 39691824) та ТОВ Коралія (ЄДРПОУ 39681355) використовувались відповідні ІР адреси.

Крім того проведеним аналізом всіх встановлених ІР-адрес, органом досудового розслідування встановлено, що: ІР-адреси: 77.52.136.162, 77.51.1.172, 77.52.75.70, 77.52.52.49, 77.52.63.113, 77.52.1.172, 77.52.124.228, 77.52.61.70, 77.52.9.25 (з використанням, яких здійснювалось дистанційне управління рахунками ТОВ Вадар Груп та ТОВ Хендерс Торг ), належать оператору телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ МТС Україна ; ІР-адреса: 46.151.81.72 (з використанням якої здійснювалось дистанційне управління рахунками ТОВ Хендерс Торг та ТОВ Вадар Груп , належить провайдеру телекомунікацій - Компанії CNM; ІР-адреса: 176.122.88.107 (з використанням якої здійснювалось дистанційне управління рахунками ТОВ Латіно та ТОВ Коралія ), належить провайдеру телекомунікацій - Компанії 7Upnet; ІР-адреса: 10.1.197.33(78.111.187.51)/192.168.1.103 (з використанням яких здійснювалось дистанційне керування рахунками ТОВ Глобал-Актив при розподілі коштів, що 07.09.2015 року надійшли з рахунку ПрАТ СК Орлі ) належить провайдеру телекомунікацій - ТОВ Інтертелеком ; ІР-адреси: 46.211.147.158/192.168.8.100 та 46.211.99.217/192.168.8.100 (з використанням яких здійснювалось дистанційне керування рахунками ТОВ Глобал-Актив при розподілі коштів, що 07.09.2015 року надійшли з рахунку ПрАТ СК Орлі ) належить ПАТ Київстар ; ІР-адреса: 10.1.197.33(77.122.32.53)/192.168.0.107 (з використанням якої здійснювалось дистанційне керування рахунками ТОВ ТК Прайм-Дон ) належить провайдеру телекомунікацій ТОВ Воля-Кабель ; ІР-адреса: 4178.150.236.133 (з використанням якої здійснювалось дистанційне керування рахунками ТОВ Вадар Груп та ТОВ Хандерс Торг ) належить провайдеру телекомунікацій ТОВ Тріолан; ІР-адреси: 46.202.169.1, 46.203.222.9, 46.202.178.245, 46.202.42.25, 46.202.59.126, 46.202.56.127, 46.202.42.94, 46.202.36.92, 46.202.11.253, 46.202.223.28, 46.203.25.69, 46.202.31.75, 46.202.188.146, 46.203.120.37, 46.202.23.58, 46.202.23.58, 46.202.36.220, 46.202.165.194, 46.202.143.138, 46.203.205.246, 46.203.117.221, 46.203.217.34, 46.203232.138, 46.202.215.159, 46.203.79.218, (з використанням яких здійснювалось дистанційне керування рахунками ТОВ Агро Фрукт Компані ) належить провайдеру телекомунікацій ТОВ Тримоб ; ІР-адреса: 77.109.57.106, (з використанням якої здійснювалось дистанційне керування рахунками ТОВ ІБК Буд-Ландшафт 2014 ) належить провайдеру телекомунікацій ТОВ Телесистеми України .

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме обставин розтрати коштів ПрАТ СК Орлі , а також встановлення всіх осіб, можливо причетних до вчинення кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні провайдерів, що надають телекомунікаційні послуги, та містять інформацію про абонентів (користувачів) телекомунікаційних послуг, з використанням обладнання, що підключено до мережі Інтернет та з застосуванням вказаних у клопотанні ІР адрес здійснювали дистанційне управління банківськими рахунками ТОВ Хендерс Торг (ЄДРПОУ 39706919), ТОВ Латіно (ЄДРПОУ 39691824), ТОВ Вадар Груп (ЄДРПОУ 39733586), ТОВ Коралія (ЄДРПОУ 39681355), а також ТОВ Агро-Фрут-Компані (ЄДРПОУ 39761531), ТОВ Векпром (ЄДРПОУ 39200415), ТОВ ТК Прайм-Дон (ЄДРПОУ 38236875), ТОВ ІБК Буд-Ландшафт (ЄДРПОУ 39276463) та Глобал-Актив (ЄДРПОУ 394354400) з метою заволодіння та подальшого виведення коштів, належних ПрАТ СК Орлі , слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав,наполягав на його задоволенні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, дійшов висновку, що слідчим в клопотанні і в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що дані щодо зазначеного в клопотанні користувачу телекомунікаційних послуг можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання їх як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І., а також слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12015000000000548 від 26.029.2015р. з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ Тримоб (код ЄДРПОУ 37815221, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 34-А, а саме до документів, які містять інформацію щодо наданих телекомунікаційних послуг користувачу ІР-адрес - 46.202.169.1, 46.203.222.9, 46.202.178.245, 46.202.42.25, 46.202.59.126, 46.202.56.127, 46.202.42.94, 46.202.36.92, 46.202.11.253, 46.202.223.28, 46.203.25.69, 46.202.31.75, 46.202.188.146, 46.203.120.37, 46.202.23.58, 46.202.23.58, 46.202.36.220, 46.202.165.194, 46.202.143.138, 46.203.205.246, 46.203.117.221, 46.203.217.34, 46.203232.138, 46.202.215.159, 46.203.79.218, в тому числі до документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (телефони, електронна пошта та інші) за вказаним ІР-адресом, які були надані в період з 07.09.2015 по 31.12.2015р., з можливістю вилучення їх копій в електронному та друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3950/17-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І.