Ухвала

від 30.01.2017 по справі 757/5179/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5179/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 ,про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення, з метою вилучення речей і документів, та подальшого їх дослідження, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016101060000117 від 17.06.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ФК «Альфа-Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327, м. Київ, вул. Березнева, 10,), ТОВ «Прайм-ЮА» (код ЄДРПОУ 39663011, Хмельницька обл, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. 3, оф. 3), ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДРПОУ 39745041, м. Київ, вул. Костянтинівська, 73) та ряду банківських установ організували протиправний механізм пов`язаний із обготівковуванням коштів з використанням підприємств з ознаками фіктивності та підставних фізичних осіб з метою легалізації коштів невстановленого походження.

У період з 01.10.2015 по 11.11.2015 на рахунок ТОВ «ФК «Альфа-Кредит» відкритий в ПАТ «ПУМБ» надійшло 69,5 млн. грн., з них 5,7 млн. грн. перераховано від ТОВ «Прайм ЮА» (код ЄДРПОУ 39663011) з рахунку, відкритого в ПАТ «Південний» та 61,7 млн. грн. від ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДРПОУ 39745041) з рахунку, відкритого в ПАТ «Фінексбанк».

Службові особи Компанії та банківських установ з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, з використанням ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на провадження діяльності з надання фінансових кредитів, організували протиправне зняття готівкових коштів, шляхом перерахування понад 61,3 млн. грн. в якості кредитів на поточні та карткові рахунки, відкриті в ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Фідобанк», ПАТ «Укрсоцбанк» та ПАТ «Агрокомбанк». З них, 12,2 млн. грн. знято готівкою в ПАТ «Агрокомбанк», 5,7 млн. грн. в ПАТ «Укрсоцбанк», 21,2 млн. грн. в ПАТ «ПУМБ» з яких 15,9 млн. грн. знято з рахунків фізичних осіб та 5,3 млн. грн. отримано готівкою через касу банку, 22,2 млн. грн. в ПАТ «Фідобанк». Кошти, під виглядом кредитів, були перераховані на рахунки фізичних осіб.

У судовому засіданні 24.01.2017 прокурор Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про залишення зазначеного клопотання без розгляду та повернення йому матеріалів клопотання у кримінальному провадженні №42014150020000020 від 20.03.2014 р.

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя, відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Обов`язок доказування перед слідчим суддею наявності підстав для надання дозволу на проведення обшуку покладено на слідчого та прокурора, у зв`язку з чим вони повинні обґрунтувати необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання про обшук майна розглядається слідчим суддею місцевого суду згідно з правилами судового розгляду, передбаченимист. 318 - 380 цього Кодексу, з урахуванням положень глави 17 цього Кодексу. За вимогамист. 350 КПК Українисуд розглядає клопотання учасників судового провадження, про що постановляється ухвала.

Дана позиція узгоджується з декларуванням статтею 6 Конвенції "Про захист прав людини і основоположних свобод" права кожного на справедливий і публічний розгляд його справи, у тому числі клопотань у справі, упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст.7,ч. 1 ст.26 КПК Україниоднією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність, яка полягає у вільному використанні суб`єктами кримінального провадження своїми процесуальними правами в межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи, що подане клопотання прокурора про залишення його без розгляду та повернення клопотання є правом заявника, а також вимоги ч. 6ст. 9 КПК України, згідно з якими у випадках, коли положення цьогоКодексуне регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першоюстатті 7 цього Кодексу, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання прокурора про залишення клопотання про надання дозволу на обшук та його повернення прокурору.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 , про залишення без розгляду та повернення матеріалів клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42014150020000020 від 20.03.2014 р., задовольнити.

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42014150020000020 від 20.03.2014 р., залишити без розгляду, матеріали клопотання повернути прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1