Ухвала

від 09.02.2017 по справі 171/55/17

АПОСТОЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 171/55/17

1-кс/171/82/17

У х в а л а

09 лютого 2017 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Чумак Т.А. за участю секретаря судового засідання Жандарук В.В., слідчого Фалько К.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12017040410000068 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

08.02.2017 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства Укрсиббанк (код ЄДРПОУ 09807750) за адресою: 04070, м. Київ, вул.Андріївська, 2/4, зобов'язавши володільця документів надати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26009035283900 TOB Укрєврокровля (код ЄДРПОУ 33384123) відкритому в ПАТ Укрсиббанк (МФО 351005) у в період з 01.06.2016 по теперішній час, а саме:

*придбання товарів і послуг за кошти зі вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

*зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу або виведення в готівковий обіг через касу;

*перелік платіжних карток, прив'язаних до вказаного банківського рахунку, та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

*номера мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив'язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі); фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 13.01.2017 року СВ Апостолівського ВП НВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР № 12017040410000068 за повідомленням управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про те, що посадові особи виконавчого комітету Зеленодольської міської ради Дніпропетровської області в ході проведення реконструкції ринка по пров. Молодіжний м. Зеленодольськ за договором підряду з товариством з обмеженою відповідальністю Укрєврокровля та складання актів виконаних робіт внесли завідомо неправдиві відомості щодо об'єму виконаних робіт, в результаті чого з міського бюджету було перераховано грошові кошти на суму понад 2 млн. грн., за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів (їх електронних носіїв - оптичних дисків для лазерних систем зчитування), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26009035283900 TOB Укрєврокровля (код ЄДРПОУ 33384123), юридична адреса: 49126, м. Дніпро, вул. Слави, 45, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Лабораторна, 61, відкритому в ПAT Укрсиббанк , МФО 351005, в період з 01.06.2016 по теперішній час, а саме:

- придбання товарів і послуг за кошти зі вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

- перелік платіжних карток, прив'язаних до вказаного банківського рахунку, та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

- номера мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив'язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі); - фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Необхідність отримання інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26009035283900 TOB Укрєврокровля (код ЄДРПОУ 33384123), обґрунтовується об'єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу до матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо фактів закупівель обладнання та матеріалів, необхідних для проведення ремонтних робіт за договором з виконавчим комітетом Зеленодольської міської ради, часу проведення оплати за виконання робіт на об'єкті Реконструкція ринку по пров. Молодіжний м. Зеленодольськ Апостолівського району Дніпропетровської області , осіб, які фактично розпорядилися бюджетними грошовими коштами, сум завданих збитків, встановлення причетних осіб.

Вказана інформація після її отримання слідчим, може бути використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

*визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

*часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

*виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

*обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

*встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової експертизи економічної діяльності, для чого необхідно отримати документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку TOB Укрєврокровля (код ЄДРПОУ 33384123), на який в грудні 2016 року було здійснено перекази грошових коштів виконкомом Зеленодольської МР згідно умов договорів підряду з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця - публічного акціонерного товариства Укрсиббанк (код ЄДРПОУ 09807750) за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/4,слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи, що кошти були перераховані в грудні 2016 року, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на доступ до документів за період з 01.12.2016 року, оскільки слідчим та прокурором не доведено наявність підстав для надання дозволу на доступ до документів з 01.06.2016 року.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розлянуте без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 20-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_1В на отримання тимчасового доступу до до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства Укрсиббанк (код ЄДРПОУ 09807750) за адресою: 04070, м. Київ, вул.Андріївська, 2/4, зобов'язавши володільця документів надати інформацію про рух

грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26009035283900 TOB Укрєврокровля

(код ЄДРПОУ 33384123) відкритому в ПАТ Укрсиббанк (МФО 351005) у в період з

01.12.2016 року по теперішній час, а саме:

*придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

*зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу або виведення в готівковий обіг через касу;

*перелік платіжних карток, прив'язаних до вказаного банківського рахунку, та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

*номера мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив'язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі); фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

ПАТ "Укрсоцбанк" за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/4, забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_1 до вищезазначених документів та їх вилучення.

Термін дії даної ухвали - 20 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя: