Ухвала

від 09.02.2017 по справі 712/682/17-к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання згоди на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів

Справа №712/682/17-к

Провадження № 1-кс /712/278/17

м. Черкаси 09 лютого 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Акатовій Ю.А., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Савісько О.О., слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області Снісаренко А.П., розглянув винесене у кримінальному провадженні №12016251010003700 від 22.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Снісаренко А.П. та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Савісько О.О., клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції Снісаренко А.П. звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області старшим лейтенантом поліції Снісаренко А.П. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ЄРДР №12016251010003700 від 05.12.2013року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 21.04.2016 року до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали перевірки за зверненням посадових осіб ТОВ "Зелена Країна" з приводу того, що посадові особи ТОВ "Імені Князя Потьомкіна" здійснили привласнення товарно-матеріальних цінностей майна. Сума збитків встановлюється.

В клопотанні зазначено, що 14 березня 2013 року у м. Києві, в приміщенні офісу ТОВ Зелена Країна , за адресою: м. Київ, просп. Лісовий 39 між ТОВ Зелена Країна , в особі заступника директора ОСОБА_3 з однієї сторони, та ТОВ Імені Князя Потьомкіна в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір відповідального зберігання №1403/1 - ох від 14 березня 2013 року. У відповідності до умов договору ТОВ Зелена Країна передавало на зберігання ТОВ Імені Князя Потьомкіна товарно-матеріальні цінності, асортимент яких було визначено у прибуткових накладних. Відповідно до договору, місце зберігання товару визначено не було, але у відповідності до усної домовленості, з ТОВ Імені Князя Потьомкіна було повідомлено, що товар буде зберігатися у трьох складських приміщеннях, які належать ТОВ Імені Князя Потьомкіна , де саме знаходяться зазначені складські приміщення повідомлено не було. З метою забезпечення належного зберігання товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому планувалося передати на ТОВ Імені Князя Потьомкіна , з ОСОБА_5 було вирішено укласти договір поруки №14-03/13-ПОР від 14 березня 2013 року, який у випадку неналежного виконання своїх обов'язків несли солідарну відповідальність.

ТОВ Зелена Країна здійснювало відвантаження товарно-матеріальних цінностей, відповідно до актів приймання-передачі товарів на відповідальне зберігання, в яких було зазначено специфікацію зазначеного товару. Перед передачею товару між ТОВ Зелена Країна , в особі заступника директора ОСОБА_3 з однієї сторони, та ТОВ Імені Князя Потьомкіна в особі директора ОСОБА_4 підписувався відповідний акт. Товар було передано згідно наступних актів: акт приймання-передачі товару на відповідальне зберігання №1 за Договором Відповідального Зберігання №1403/1 - ох від 14 березня 2013 року від 14 березня 2013 року; акт приймання-передачі товару на відповідальне зберігання №2 за Договором Відповідального Зберігання №1403/1 - ох від 14 березня 2013 року від 19 березня 2013 року; акт приймання-передачі товару на відповідальне зберігання №3 за Договором Відповідального Зберігання №1403/1 - ох від 14 березня 2013 року від 22 березня 2013 року; акт приймання-передачі товару на відповідальне зберігання №5 за Договором Відповідального Зберігання №1403/1 - ох від 14 березня 2013 року від 11 квітня 2013 року; акт приймання-передачі товару на відповідальне зберігання №6 за Договором Відповідального Зберігання №1403/1 - ох від 14 березня 2013 року від 16 квітня 2013 року; акт приймання-передачі товару на відповідальне зберігання №7 за Договором Відповідального Зберігання №1403/1 - ох від 14 березня 2013 року від 19 квітня 2013 року. Кількість товару, який необхідно відвантажити визначався безпосередньо ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою домовленістю.

В клопотанні зазначено, що в липні 2013 року, у зв'язку з тим, що товарно-матеріальні цінності не реалізовувалися, та грошові кошти від реалізації товарно-матеріальних цінностей на ТОВ Зелена-Країна не надходили, керівництво ТОВ Зелена Країна почало вимагати пояснень у ОСОБА_5 та ОСОБА_6, про наявність переданих засобів по догляду та захисту рослин, у тому числі звернулися з пропозицією, щодо проведення інвентаризації, однак останні запевняли що матеріальні цінності зберігаються в належному стані. Останні від проведення інвентаризації ухилялися з різних причин. В подальшому вересні 2013 року ОСОБА_5 повідомив, що засоби захисту рослин він використав для ведення господарської діяльності, та пообіцяв, що грошові кошти за товар поверне в листопаді, або грудні 2013 року, після отримання прибутку від зібраного урожаю. Також ОСОБА_5 постійно виходив на зв'язок та обіцяв, що в найближчий час розрахується з ТОВ Зелена країн по наявній заборгованості. Однак в подальшому весною 2014 року ОСОБА_5 перестав виходити на зв'язок. Через деякий час ОСОБА_5 виїхав за кордон.

Крім того вказано, що зазначене підтверджується показами директора ТОВ Зелена країна ОСОБА_7 та виконавчого директора ТОВ Зелена країна ОСОБА_8.

Як було встановлено досудовим розслідуванням, відповідно до листа ДПІ у м. Черкасах ГУ ДФС у Черкаській області вих. №24140/23-01-12-0122 від 03.10.2016 року, ТОВ Імені Князя Потьомкіна (ЄДРПОУ 36701614) має наступні відкриті банківські рахунки в наступних банківський установах:

АТ Райффайзен Банк Аваль (Код банку (МФО); 300335; ЄДРПОУ; 14305909) відкриті наступні банківські рахунки, які належать ТОВ Імені Князя Потьомкіна (ЄДРПОУ 36701614), а саме: НОМЕР_2, НОМЕР_3;

ПАТ Сбербанк (код банку (МФО) 320627; ЄДРПОУ 25959784), відкриті наступні банківські рахунки, які належать ТОВ Імені Князя Потьомкіна (ЄДРПОУ 36701614), а саме: НОМЕР_4, НОМЕР_5;

ПАТ АКБ Київ (код банку (МФО) 322498; ЄДРПОУ: 14371869) відкриті наступні банківські рахунки, які належать ТОВ Імені Князя Потьомкіна (ЄДРПОУ 36701614), а саме: НОМЕР_6, НОМЕР_7.

Слідчий вказав, що повне, всебічне і об'єктивне з'ясування обставин події можливе після здійснення доступу до банківських рахунків відкритих в зазначених вище банківських установах.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили суд його повністю задовольнити.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, слідчого, суд приходе до наступного.

З метою збереження перелічених в клопотанні документів, запобігання їх зникненню, знищенню, пошкодженню чи внесенню будь-яких змін до них, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів , а саме до інформації:

- про володільця банківських рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3, які належать ТОВ Імені Князя Потьомкіна (ЄДРПОУ 36701614), та відкриті в АТ Райффайзен Банк Аваль (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні банківських рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3, виписки про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_2, НОМЕР_3, з моменту відкриття по теперішній час, у випадку якщо грошові кошти знімаються, перераховувалися за допомогою мережі інтернет надати IP адресу, дату та час з'єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3 з моменту відкриття по теперішній час; роздруківки на паперовому та електронному носії інформації про рух коштів по розрахункових рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), за період з 01 01.2013 року по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком здійснювалися перерахування коштів по зазначених розрахункових рахунках;

- про володільця банківських рахунків НОМЕР_4, НОМЕР_5, які належать ТОВ Імені Князя Потьомкіна (ЄДРПОУ 36701614), та відкриті ПАТ Сбербанк (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46), а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні банківських рахунків НОМЕР_4, НОМЕР_5, виписки про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_4, НОМЕР_5,з моменту відкриття по теперішній час, у випадку якщо грошові кошти знімаються, перераховувалися за допомогою мережі інтернет надати IP адресу, дату та час з'єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківських рахунків НОМЕР_4, НОМЕР_5, з моменту відкриття по теперішній час; роздруківки на паперовому та електронному носії інформації про рух коштів по розрахункових рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), за період з 01 01.2013 року по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком здійснювалися перерахування коштів по зазначених розрахункових рахунках.

- про володільця банківських рахунків НОМЕР_6, НОМЕР_7, які належать ТОВ Імені Князя Потьомкіна (ЄДРПОУ 36701614), та відкриті ПАТ АКБ Київ (код ЄДРПОУ: 14371869;МФО 322498; адреса: м. Київ вул. Б.Хмельницького, 16-22), а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні банківських рахунків НОМЕР_6, НОМЕР_7, виписки про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_6, НОМЕР_7,з моменту відкриття по теперішній час, у випадку якщо грошові кошти знімаються, перераховувалися за допомогою мережі інтернет надати IP адресу, дату та час з'єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківських рахунків НОМЕР_6, НОМЕР_7, з моменту відкриття по теперішній час; роздруківки на паперовому та електронному носії інформації про рух коштів по розрахункових рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), за період з 01 01.2013 року по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком здійснювалися перерахування коштів по зазначеним розрахункових рахунках, має важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, а також враховуючи неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, необхідно надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст.ст. 60, 62 ЗУ Про банки та банківську діяльність , суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області Снісаренко А.П. - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації:

- про володільця банківських рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3, які належать ТОВ Імені Князя Потьомкіна (ЄДРПОУ 36701614), та відкриті в АТ Райффайзен Банк Аваль (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні банківських рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3, виписки про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_2, НОМЕР_3,з моменту відкриття по теперішній час, у випадку якщо грошові кошти знімаються, перераховувалися за допомогою мережі інтернет надати IP адресу, дату та час з'єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3 з моменту відкриття по теперішній час; роздруківки на паперовому та електронному носії інформації про рух коштів по розрахункових рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), за період з 01 01.2013 року по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком здійснювалися перерахування коштів по зазначених розрахункових рахунках;

- про володільця банківських рахунків НОМЕР_4, НОМЕР_5, які належать ТОВ Імені Князя Потьомкіна (ЄДРПОУ 36701614), та відкриті ПАТ Сбербанк (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46), а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні банківських рахунків НОМЕР_4, НОМЕР_5, виписки про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_4, НОМЕР_5,з моменту відкриття по теперішній час, у випадку якщо грошові кошти знімаються, перераховувалися за допомогою мережі інтернет надати IP адресу, дату та час з'єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківських рахунків НОМЕР_4, НОМЕР_5, з моменту відкриття по теперішній час; роздруківки на паперовому та електронному носії інформації про рух коштів по розрахункових рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), за період з 01 01.2013 року по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком здійснювалися перерахування коштів по зазначених розрахункових рахунках.

- про володільця банківських рахунків НОМЕР_6, НОМЕР_7, які належать ТОВ Імені Князя Потьомкіна (ЄДРПОУ 36701614), та відкриті ПАТ АКБ Київ (код ЄДРПОУ: 14371869;МФО 322498; адреса: м. Київ вул. Б.Хмельницького, 16-22), а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні банківських рахунків НОМЕР_6, НОМЕР_7, виписки про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_6, НОМЕР_7,з моменту відкриття по теперішній час, у випадку якщо грошові кошти знімаються, перераховувалися за допомогою мережі інтернет надати IP адресу, дату та час з'єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківських рахунків НОМЕР_6, НОМЕР_7, з моменту відкриття по теперішній час; роздруківки на паперовому та електронному носії інформації про рух коштів по розрахункових рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), за період з 01 01.2013 року по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком здійснювалися перерахування коштів по зазначених розрахункових рахунках, з можливістю подальшого їх вилучення.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області Снісаренко А.П. або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Л. Калашник