Ухвала

від 12.12.2016 по справі 757/58795/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58795/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, яка подала клопотання - адвоката ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 - про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12015000000000209 від 09.04.2015,-

В С Т А Н О В И В :

28.11.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.07.2015 у кримінальному провадженні № 757/25214/16-к, а саме: на автомобіль автомобіль Skoda Octavia, державний реєстраційний номер « НОМЕР_1 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_2 ».

Вказане клопотання особа, яка подала клопотання адвокат ОСОБА_3 мотивоване тим, що ОСОБА_5 придбав транспортний засіб Skoda Octavia Tour за оплатним договором, відповідно до квитанції до прибуткового касового ордеру № 301 від 22.12.2014 та довідки-рахунку серії НОМЕР_3 , оформлена 27.12.2014. Також зазначив, що транспортний засіб зареєстрований за ОСОБА_5 , що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 . Таким чином, вважає, що ОСОБА_5 є добросовісним набувачем транспортного засобу, та майно в аспекті ч.10 ст. 170 КПК України не може бути арештоване. У зв`язку з чим, на підставі ст. 170 КПК України вважає арешт таким, що накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні особа, яка подала клопотання адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Слідча ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти клопотання, зазначила, оскільки до цього часу, не була надано підтверджувальних документів на вказаний автомобіль.

Слідчий суддя, заслухавши особу, яка подала клопотання - адвоката ОСОБА_3 , слідчу ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, приходить до наступного висновку.

ГСУ МВС України розслідується кримінальне провадження №12015000000000209 від 09.04.2015 р. за фактом заволодіння коштами та майном групи компаній «Амстор» шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з числа колишніх працівників групи компаній «Амстор», зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення, заволоділи коштами та майном підприємств, що входять до вище вказаної групи, в особливо великих розмірах. Так, упродовж 2014 р. вище вказаними невстановленими особами здійснено незаконні перерахування коштів з рахунків підприємств групи компаній «Амстор», зокрема, ТОВ «Амстор-М» (ЄДРПОУ 33589085), ТОВ «Амстор» (ЄДРПОУ 32123041), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (ЄДРПОУ 32516492), ТОВ «Амстор-Трейд» (ЄДРПОУ 39019479) на рахунки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «ПРЕМІУМТОРГ» (ЄДРПОУ 39450559), ТОВ «ФУДТОРГ» (ЄДРПОУ 37133981), ТОВ «ФОКСВІПЕЙМЕНТ» (ЄДРПОУ 37544498), ТОВ «СП-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38751667) та інших на підставі безтоварних операцій на загальну суму понад 100 млн.грн., які в подальшому були ними привласнені. Крім того, в середині 2014 р.- на початку 2015 р. невстановлені службові особи групи компаній «Амстор» здійснили незаконне заволодіння автотранспортом та будівельною технікою об`єднання «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ», (ЄДРПОУ 21950711), ТОВ «ТРАНС-БУД», (ЄДРПОУ 33524504), які входять до зазначеної групи, у кількості понад 120 одиниць, які були перевезені з м. Донецька до АР Крим та м. Запоріжжя. Таким чином, діями невстановлених колишніх службових осіб групи компаній «Амстор», пов`язаними з заволодінням майном та коштами підприємств, які входять до цієї групи, завдано збитки у особливо великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.08.2016 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на:

1) автомобіль «DAEWOO Lanos TF 69Y», державний реєстраційний номер « НОМЕР_5 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_6 »;

2) Автомобіль «Scania P124CB8X4 HZ 420», державний реєстраційний номер « НОМЕР_7 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_8 »;

3) автомобіль «Scania P124CB8X4 HZ 420», державний реєстраційний номер « НОМЕР_9 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_10 »;

4) автомобіль «Scania P124CB8X4 HZ 420», державний реєстраційний номер « НОМЕР_11 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_12 »;

5) автомобіль «Scania P124CB8X4 HZ 420», державний реєстраційний номер « НОМЕР_13 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_14 »;

6) автомобіль «Scania P124CB8X4 HZ 420», державний реєстраційний номер « НОМЕР_15 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_16 »;

7) автомобіль «Scania P124CB8X4 HZ 420», державний реєстраційний номер « НОМЕР_17 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_18 »;

8) самоскид «SCANIA P-124», державний реєстраційний номер « НОМЕР_19 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_20 »;

9) автомобіль «Таврия ЗАЗ 110557», державний реєстраційний номер « НОМЕР_21 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_22 »;

10) тягач «МАЗ-МАN 642269», державний реєстраційний номер « НОМЕР_23 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_24 »;

11) напівпричіп «МАЗ-975830-3012», державний реєстраційний номер « НОМЕР_25 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_26 »;

12) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер « НОМЕР_27 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_28 »;

13) самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер « НОМЕР_29 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_30 »;

14) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер « НОМЕР_31 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_32 »;

15) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер « НОМЕР_33 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_34 »;

16) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер « НОМЕР_35 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_36 »;

17) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер « НОМЕР_37 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_38 »;

18) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер « НОМЕР_39 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_40 »;

19) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер « НОМЕР_41 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_42 »;

20) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер « НОМЕР_43 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_44 »;

21) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер « НОМЕР_45 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_46 »;

22) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер « НОМЕР_47 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_48 »;

23) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер « НОМЕР_49 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_50 »;

24) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер « НОМЕР_51 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_52 »;

25) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер « НОМЕР_53 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_54 »;

26) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер « НОМЕР_55 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_56 »;

27) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер « НОМЕР_57 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_58 »;

28) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер « НОМЕР_59 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_60 »;

29) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер « НОМЕР_61 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_62 »;

30) автомобіль «ВАЗ-21214i», двигун 1,7л, державний реєстраційний номер « НОМЕР_63 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_64 »;

31) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер « НОМЕР_65 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_66 »;

32) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер « НОМЕР_67 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_68 »;

33) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер « НОМЕР_69 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_70 »;

34) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер « НОМЕР_71 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_72 »;

35) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер « НОМЕР_73 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_74 »;

36) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер « НОМЕР_75 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_76 »;

37) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер « НОМЕР_77 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_78 »;

38) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер « НОМЕР_79 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_80 »;

39) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер « НОМЕР_81 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_82 »;

40) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер « НОМЕР_83 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_84 »;

41) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер « НОМЕР_85 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_86 »;

42) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер « НОМЕР_87 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_88 »;

43) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер « НОМЕР_89 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_90 »;

44) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер « НОМЕР_91 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_92 »;

45) тягач «МАЗ-МАN 642269», державний реєстраційний номер « НОМЕР_93 » заводський номер (VIN) « НОМЕР_94 »;

46) автомобіль «TOYOTA Camry», державний реєстраційний номер « НОМЕР_95 » заводський номер (VIN) « НОМЕР_96 »;

47) вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», державний реєстраційний номер « НОМЕР_97 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_98 », « НОМЕР_99 »;

48) вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», державний реєстраційний номер « НОМЕР_100 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_101 », « НОМЕР_102 »;

49) вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», державний реєстраційний номер « НОМЕР_103 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_104 », « НОМЕР_105 »;

50) вантажний самоскид «MAN TGA 41.360 8*4», державний реєстраційний номер « НОМЕР_106 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_107 », « НОМЕР_108 »;

51) вантажний самоскид «MAN TGA 41.360 8*4», державний реєстраційний номер « НОМЕР_109 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_110 », « НОМЕР_111 »;

52) вантажний самоскид «MAN TGA 41.360 8*4», державний реєстраційний номер « НОМЕР_112 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_113 », « НОМЕР_114 »;

53) вантажний самоскид «MAN TGA 41.360 8*4», державний реєстраційний номер « НОМЕР_115 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_116 », « НОМЕР_117 »;

54) вантажний самоскид «MAN TGA 41.360 8*4», державний реєстраційний номер « НОМЕР_118 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_119 », « НОМЕР_120 »;

55) вантажний самоскид «MAN TGA 41.360 8*4», державний реєстраційний номер « НОМЕР_121 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_119 », « НОМЕР_122 »;

56) вантажний самоскид «MAN TGA 41.360 8*4», державний реєстраційний номер « НОМЕР_123 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_124 », « НОМЕР_125 »;

57) напівпричіп «KING GTL 44/3-17,5», державний реєстраційний номер « НОМЕР_126 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_127 »;

58) напівпричіп «KING GTL 7073-19,5», державний реєстраційний номер « НОМЕР_128 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_129 »;

59) автомобіль «Skoda Octavia Tour 1.8/110kw», державний реєстраційний номер « НОМЕР_1 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_2 »;

60) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер « НОМЕР_69 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_70 »;

61) вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», державний реєстраційний номер « НОМЕР_130 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_131 , « НОМЕР_132 »;

62) вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», державний реєстраційний номер « НОМЕР_133 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_134 », « НОМЕР_135 »;

63) вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», державний реєстраційний номер « НОМЕР_136 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_137 », « НОМЕР_138 »;

64) вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», державний реєстраційний номер « НОМЕР_139 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_140 », « НОМЕР_141 »;

65) автомобіль вантажний «FORD Transit», державний реєстраційний номер « НОМЕР_142 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_143 »;

66) автомобіль «DAEWOO Lanos TF 69Y», державний реєстраційний номер « НОМЕР_144 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_145 »;

67) напівпричіп «МАЗ-975830-3012», державний реєстраційний номер « НОМЕР_146 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_147 »;

68) тягач «MAN TGA 33.480 6х4 BLS», державний реєстраційний номер « НОМЕР_148 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_149 »;

69) вантажний самоскид «MAN TGA 41.360 8*4», державний реєстраційний номер « НОМЕР_150 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_151 », « НОМЕР_152 »;

70) вантажний самоскид «MAN TGA 41.360 8*4», державний реєстраційний номер « НОМЕР_153 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_154 », « НОМЕР_155 »;

71) вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», державний реєстраційний номер « НОМЕР_156 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_157 », « НОМЕР_158 »;

72) вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», державний реєстраційний номер « НОМЕР_159 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_160 », « НОМЕР_161 »;

73) вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», державний реєстраційний номер « НОМЕР_162 » заводський номер (VIN) « НОМЕР_163 », « НОМЕР_164 »;

74) вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», державний реєстраційний номер « НОМЕР_165 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_166 », « НОМЕР_167 »;

75) вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», державний реєстраційний номер « НОМЕР_168 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_169 », « НОМЕР_170 »;

76) вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», державний реєстраційний номер « НОМЕР_171 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_172 » « НОМЕР_173 »;

77) вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», державний реєстраційний номер « НОМЕР_174 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_175 », « НОМЕР_176 »;

78) вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», державний реєстраційний номер « НОМЕР_177 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_178 », « НОМЕР_179 »;

79) вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», державний реєстраційний номер « НОМЕР_180 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_181 », « НОМЕР_182 »;

80) вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», державний реєстраційний номер « НОМЕР_183 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_184 », « НОМЕР_185 »;

81) вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», державний реєстраційний номер « НОМЕР_186 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_187 », « НОМЕР_188 », що належать ТОВ «ТРАНС-БУД», (код ЄДРПОУ 33524504), заборонивши ДАІ МВС України та її територіальним і структурним підрозділам розпорядження, продаж та передачу майнових прав на вказані вище транспортні засоби і спецтехніку.

Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 21.07.2015, в ході слідства встановлено, що майно ТОВ «ТРАНС-БУД» було незаконно привласнене та розтрачене колишніми службовими особами групи компаній «Амстор», а тому є об`єктом кримінально-протиправних дій та має ознаки речового доказу у кримінальному провадженні. Так, є достатні підстави вважати, що особи, які причетні до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення можуть здійснити продаж майна, що призведе до втрати майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, у зв`язку з чим необхідно заборонити використання вище вказаного майна та позбавити права розпоряджатися ним.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з ухвали слідчого судді про арешт вказаного автомобіля від 21.07.2015, слідчим суддею зроблено висновок про наявність передбачених ст.170 КПК України підстав для арешту вказаного автомобіля, на який слідчий просив накласти арешт, як таких, що є об`єктом кримінально-протиправних дій та має ознаки речового доказу.

Слідчий суддя в даному випадку враховує, що наданими слідчому судді матеріалами не доведено, що вказаний автомобіль одержаний внаслідок вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, висновок слідчого про те, що арештований автомобіль відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України як речовий доказ обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, є необґрунтованим.

Таким чином, враховуючи вимоги ч. 3 ст. 132 КПК України, слідчий суддя виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, а відтак приходить до висновку про наявність підстав згідно ст.174 КПК України для скасування арешту і відповідно задоволення клопотання.

Керуючись ст.174, ст.309, ст.372, ч.2 ст.376, ст.392, ст.532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 - про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12015000000000209 від 09.04.2015- задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 21.07.2015 у кримінальному провадженні № 757/25214/15-к, а саме: на автомобіль автомобіль «Skoda Octavia Tour 1.8/110kw», державний реєстраційний номер « НОМЕР_1 », заводський номер (VIN) « НОМЕР_2 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1