Ухвала

від 26.01.2017 по справі 761/2333/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/2333/17

Провадження № 1-кс/761/1687/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби капітана податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32016100110000051, внесеному до ЄРДР 17.02.16, щодо службових осіб АТ «Дельта Банк», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , що на праві власності належить Компанії з обмеженою відповідальністю «Тімворс Консультанс Лімітед», де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналу іпотечного договору укладеного між АТ «Дельта Банк» і ОСОБА_5 від 09.04.09, документи, що підтверджують право власності на предмет іпотеки, проведення його оцінки, документів про отримання кредитів ТОВ «Домо-тех-опт» (код ЄДРПОУ 36147899), ТОВ «Зерноінтерторг» (код ЄДРПОУ 35574803), ТОВ «Боні і клайд» (код ЄДРПОУ 37102089), ТОВ «Агрогроу» (код ЄДРПОУ 35372687), ТОВ «Ріал істейт компані» (код ЄДРПОУ 37701154) в АТ «Дельта Банк», кредитні справи, кореспонденція, чорнові записи, магнітні носії, кошти, здобуті злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, аркуші з відбитками печаток та печатки зазначених підприємств, а також інші документи, які мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженню.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016100110000051, внесеному до ЄРДР 17.02.16, щодо службових осіб АТ «Дельта Банк», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Установлено, що службові особи АТ «Дельта Банк», відповідно до акту податкової перевірки від 28.05.2015р. №577/28-10-43-10/34047020, внаслідок заниження результатів фінансово господарської діяльності у період з 01.10.2012 по 31.12.2014, умисно ухилились від сплати податку на прибуток на 901040442,26 грн. та податку на додану вартість на 1856641,08 грн., а всього на загальну суму 902897083 грн.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 78468805 від 19.01.17, квартира АДРЕСА_1 , належить на правах власності Компанії з обмеженою відповідальністю «Тімворс Консультанс Лімітед».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, відповідно до положень, ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Зважаючи на те, що у витязі ЄРДР по криімнальному провадженню № 32016100110000051, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2016 Компанія з обмеженою відповідальністю «Тімворс Консультанс Лімітед» не фігурує, як особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, а відтак слідчим не доведено, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя вважає, що правових підстав для проведення обшуку у згаданому приміщенні на даний час немає.

За таких обставин, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби капітана податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32016100110000051, внесеному до ЄРДР 17.02.16, щодо службових осіб АТ «Дельта Банк», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя