Ухвала

від 09.02.2017 по справі 202/961/17

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

№ 202/961/17

Провадження № 1-кс/202/365/2017

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

09 лютого 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєсєда Г.В.,

за участю секретаря Голін Я.О.,

прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 32014040040000113, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно матеріалів клопотання в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 32014040040000113 від 04.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ Пронар (код 35986018), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, пл. Жовтнева, буд. 14), в період з грудня 2013 по липень 2014, при здійсненні фінансово-господарської діяльності, ухилилися від сплати податків на загальну суму 610 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів у значних розмірах. Держфінмоніторингом отримано 40 повідомлень від ПАТ Актабанк (МФО 307394) стосовно фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, проведених за участю ТОВ Пронар (ЄДРПОУ 35986018), за період з 10.12.2013 по 21.05.2014, на загальну суму 23,15 млн.грн., з яких 1 повідомлення щодо фінансової операції в сумі 1,32 млн.грн., яка підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу та 39 повідомлень щодо фінансових операцій на загальну суму 21,83 млн.грн., які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу. Джерелами походження коштів на рахунку №26006001312700, відкритому ТОВ Пронар (ЄДРПОУ 35986018) в ПАТ Актабанк (МФО 307394), які, в подальшому, були перераховані на рахунок №26051001312700 на загальну суму 24,07 млн.грн., були кошти, отримані від двох підприємств ТОВ Агротех-Плюс (код 38112763) та ТОВ Електротехсервіс (код 30921911), за період з 10.12.2013 по 19.05.2014, на загальну суму 24,07 млн.грн. в якості оплати за продукти харчування. Разом з цим, встановити директора ТОВ "Агртех-Плюс" ОСОБА_2 не виявилось можливим.

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначає, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення має інформація щодо місцезнаходження ОСОБА_2 у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ "Київстар".

Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження , враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні, слідчий суддя, дійшов до висновку, про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ "Київстар" , можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування всіх обставин вчинення злочину, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою прокурора судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107 , 160 , 162 , 163 , 164 , 166 , 309 КПК України , слідчий суддя , -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 32014040040000113, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, або слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, працівникам оперативних підрозділів, визначених слідчим або прокурором відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (ознайомлення та отримання належним чином завірених копій на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування), які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, що знаходиться у володінні Дніпропетровської філії оператора мобільного зв'язку ПрАТ "Київстар" (код ЄДРПОУ 21673832), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд. 103а, про абонентів +38068-562-0618, +38096-828-60-49, +38096-021-99-31, про: телекомунікаційні послуги надані ПрАТ Київстар вказаним абонентам, зв'язок, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, із зазначенням базових станцій ПрАТ Київстар , із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої знаходилися абоненти на момент сеансів зв'язку адреса розташування базової станції та азимут сигналу); ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; телефонні номери абонентів, з якими відбувались сеанси зв'язку, дати, часу початку та тривалість сеансів зв'язку за період 01.01.2016 року по 31.01.2017 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя: Г.В. Бєсєда