Ухвала

від 13.01.2017 по справі 757/2099/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2099/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Марченка С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Марченка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Марченко С.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42012100000000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2009 ОСОБА_2, обіймаючи посаду ІНФОРМАЦІЯ_2, достовірно знаючи, що будівництво котеджного містечка Місто Сонця у с. Крюківщина Києво-Святошинського району здійснювалося для подальшої реалізації, а не з метою поповнення основних фондів товариства, діючи з метою поповнення обігових коштів ТОВ Інфініті за рахунок бюджетного відшкодування податку на додану вартість, підписала та подала до ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок задекларувавши повернення бюджетного відшкодування за березень 2007 року - січень 2008 року на загальну суму 8 630 829 гривень.

Відповідно до даних офіційного сайту Міністерства юстиції України та даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Товариство з обмеженою відповідальністю БСЛ (код в ЄДРПОУ 23380637) зареєстровано за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вулиця Мічуріна, будинок в„–10-а, види діяльності за кодом виду економічної діяльності (КВЕД): 45.21.1. Будівництво будівель (основний), код КВЕД 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами; код КВЕД 63.40.0 Організація перевезення вантажів; код КВЕД 60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту, керівником якого з 15.03.2010 є ОСОБА_3, головою комісії з припинення або ліквідатором якого є ОСОБА_4; державна реєстрація якого відбулася 26.03.2004, дата запису 22.04.2005, номер запису: 1 073 12000000038000; місце знаходження реєстраційної справи Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області. Окрім цього, відповідно до даних вище вказаного веб-сайту засновниками ТОВ БСЛ на теперішній час є ОСОБА_5, мешкає за адресою: АДРЕСА_2, та ОСОБА_6, мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

В теперішній час для забезпечення повного, швидкого, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, отримання відомостей, які мають значення доказів в зазначеному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці показань, наданих потерпілим ОСОБА_7 в частині причетності ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_2 та інших службових осіб ТОВ БСЛ до вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень, які володіли зазначеним підприємством з моменту його реєстрації до моменту призначення ліквідатора.

У зв'язку з чим, для отримання об'єктивних даних щодо наявних повноважень та законних підстав у Товариства з обмеженою відповідальністю БСЛ , спрямованих на здійснення господарської діяльності, в тому числі й на укладання договорів з ТОВ Інфініті на будівництво котеджного містечка Місто Сонця на території с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до всіх документів, які знаходяться в матеріалах реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю БСЛ (код за ЄДРПОУ 23380637), що знаходиться у володільця документів - Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області за адресою: м. Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, 126, з можливістю вилучення їх копій, в тому числі копій документів, вказаних слідчим у клопотанні.

Наведені в клопотанні відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки вони містять відомості щодо осіб засновників ТОВ БСЛ , їх службових осіб - керівників та головних бухгалтерів, що були уповноважені здійснювати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції на зазначеному товаристві під час укладання договорів між ТОВ БСЛ та ТОВ Інфініті на виконання будівельно-монтажних робіт та будівництво котеджного містечка Місто Сонця у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Окрім цього, в матеріалах реєстраційної справи ТОВ БСЛ містяться оригінали чи копії документів організаційно-розпорядчого характеру, що вказують на обсяг повноважень вище зазначених службових осіб та власників підприємства, що надасть можливість отримати об'єктивні дані щодо вчинених вище кримінальних правопорушень.

В інакший спосіб, аніж тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій реєстраційної справи ТОВ БСЛ , що знаходиться на відповідальному зберіганні службових осіб Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, орган досудового розслідування не має можливості отримати копії зазначених документів.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42012100000000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного управління Національної поліції України Марченка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

1. Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Андріюку Андрію Андрійовичу, слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Марченку Станіславу Олександровичу, а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні №42012000000000001 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх оригіналів), до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і проведення вилучення (виїмки) у службових осіб Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області за адресою: м. Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, будинок №126, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій всіх документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю БСЛ (код в ЄДРПОУ 23380637), в тому числі копій таких документів:

- заяв про реєстрацію юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю БСЛ (код в ЄДРПОУ 23380637);

- статутів Товариства з обмеженою відповідальністю БСЛ (код в ЄДРПОУ 23380637), які надавались уповноваженими особами підприємства для реєстрації юридичної особи, а також підтвердження змін про юридичну особу за період з 26.03.2004 по 17.05.2013;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ БСЛ , відповідно до яких прийнято рішення про створення юридичної особи - ТОВ БСЛ ;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ БСЛ , відповідно до яких прийнято рішення про реєстрацію засновників зазначеного товариства з 26.03.2004 по 17.05.2013 включно, розміру внеску до статутного капіталу ТОВ БСЛ кожного засновника за вище вказаний період;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ БСЛ , відповідно до яких прийнято рішення про зміну засновників (учасників) ТОВ БСЛ за період з 26.03.2004 по 17.05.2013 включно, договорів купівлі-продажу частки корпоративних прав у статутному капіталі за період з 26.03.2004 по 17.05.2013, на підставі яких службовими особами реєстраційної служби вносились відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій;

- документів організаційно-розпорядчого характеру (протоколів загальних зборів учасників, наказів, розпоряджень ТОВ БСЛ ), що відображають рішення про призначення фізичної особи керівником підприємства (директором) ТОВ БСЛ за період з моменту реєстрації до моменту прийняття рішення про відкриття ліквідаційної процедури - тобто з 26.03.2004 по 17.05.2013 включно;

- документів, що надавались уповноваженими представниками ТОВ БСЛ , що підтверджують повноваження керівника (директора) ТОВ БСЛ за період з 26.03.2004 по 17.05.2013 включно;

- документів організаційно-розпорядчого характеру (наказів, розпоряджень ТОВ БСЛ ), що відображають рішення про призначення фізичної особи - головним бухгалтером підприємства ТОВ БСЛ за період з моменту реєстрації до моменту призначення керуючого санацією - тобто з 26.03.2004 по 17.05.2013 включно та його повноважень;

- документів, що підтверджують право ТОВ БСЛ здійснювати дозволені види господарської діяльності, в тому числі, такі як Код КВЕД 45.21.1. Будівництво будівель (основний), код КВЕД 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами; код КВЕД 63.40.0 Організація перевезення вантажів; код КВЕД 60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту

та інших наявних видів діяльності, які мало право здійснювати ТОВ БСЛ , про що вчинялись реєстраційні дії;

- документів, що підтверджували право та дієздатність осіб, уповноважених ТОВ БСЛ надати до Реєстраційної служби Києво-Святошинської районної державної адміністрації документи організаційно-розпорядчого характеру, що надали правових підстав державному реєстратору провести реєстраційні дії щодо зміни будь-якої інформації про ТОВ БСЛ , відомостей щодо таких осіб, відомостей щодо дати подання таких документів ТОВ БСЛ та дати проведення відповідних реєстраційних дій.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому СГ ГСУ НП України Марченку С.О.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк