Ухвала

від 31.01.2017 по справі 757/5657/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5657/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В. за участю сторони кримінального провадження - слідчого Тімкова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Тімкова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Тімков О.С. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42016101060000226 від 20 грудня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державної екологічної інспекції України неналежним чином виконують свої службові обов'язки при видачі Сертифікатів екологічного контролю.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в Печерському районі м. Києві зареєстровані та здійснюють експортні операції з металобрухтом чорних та кольорових металів, а також отримували сертифікати екологічного контролю України в порушення Наказу №12 від 11.02.2016 Про Єдиний реєстр сертифікатів екологічного контролю виданого Державною екологічною інспекцією України ряд підприємств, а саме: ТОВ Маркет Інвест (ЄДРПОУ 38865577) та ТОВ Компанія Мет-Торг (ЄДРПОУ 38487939)

Відповідно до Податкового кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 №15, підприємства, які здійснюють свою фінансово-господарську діяльність на ринку брухту та відходів кольорових металів обкладаються податком на додану вартість за нульовою ставкою.

Згідно інформації отриманої у ДФС у м. Києві ТОВ Компанія Мет-Торг (ЄДРПОУ 38487939) має наступні банківські рахунки:

- 26002267262 українська гривня, долар США, Євро, російський рубль в АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478,

через які здійснювалось перерахування грошових коштів ТОВ Компанія Мет-Торг (ЄДРПОУ 38487939) з іншими контрагентами.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та дослідженні низки копій документів, які на даний час перебувають у володінні АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478, за адресою: 03087, м. Київ, вул. Їреванська, 1, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, контрагентів та походження металобрухту, осіб причетних до вказаного злочину, інше, та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016101060000226 від 20 грудня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Тімкова Олексія Сергійовича про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Тімкову Олексію Сергійовичу та оперативному працівнику, який діятиме за дорученням слідчого у кримінальному провадженні №42016101060000226, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478, за адресою: 03087, м. Київ, вул. Їреванська, 1, з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунків), та використання рахунків:

- 26002267262 українська гривня, долар США, Євро, російський рубль,

що належать ТОВ Компанія Мет-Торг (ЄДРПОУ 38487939), у тому числі, договорів Інтернет-Клієнт-Банк , інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи Інтернет-Клієнт-Банк по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаних вище рахунків по 31.01.2017

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві Тімкову О.С.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк