Ухвала

від 10.02.2017 по справі 759/1860/17

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр.№1-кс/759/435/17

ун.№759/1860/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Войтенко Ю.В., за участю секретаря судового засідання - Севрюк К.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Рудюка Олександра Степановича, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 радником юстиції Речицькою Н.А., про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32015100080000089 від 05.06.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Рудюк О.С., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 радником юстиції Речицькою Н.А. про надання тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій стосовно клієнта ТОВ Асфікс (код ЄДРПОУ 39333992), ТОВ Біо Еко Лайф (код ЄДРПОУ 40041917), ТОВ Капітоліум Україна (код ЄДРПОУ 34764541), ТОВ Марніка (код ЄДРПОУ 3933919), ТОВ Пампу.Нет (код ЄДРПОУ 39243050), ТОВ Сан Інтелект Енерджі (код ЄДРПОУ 40087637), що знаходяться в банківській установі АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805).

У клопотанні слідчий пояснив, що відомості потрібні у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінального провадження № 32015100080000089, що було внесене 05.06.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, посилаючись в обґрунтування клопотання на те, що ОСОБА_7 за попередньою домовленістю з ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, які придбали та зареєстрували на підставних осіб суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): ТОВ Едель груп (код ЄДРПОУ 38812290), ТОВ Прайм-Інжиніринг (код ЄДРПОУ 37897021), ТОВ Марніка (код ЄДРПОУ 3933919), ТОВ Пампу.Нет (код ЄДРПОУ 39243050), ТОВ Біо Еко Лайф (код ЄДРПОУ 40041917),ТОВ Позитибізнесгруп (код ЄДРПОУ 36756265), ТОВ Праймбізнесгруп (код ЄДРПОУ 37896981), ТОВ Асфікс (код ЄДРПОУ 39333992), ТОВ Реліз Груп (код ЄДРПОУ 40186614), ТОВ Ніколь-Транс (код ЄДРПОУ 40002899), ТОВ Капітоліум Україна (код ЄДРПОУ 34764541) та здійснюють діяльність, яка полягає у проведені безтоварних операцій із закупівлі та продажу товарно-матеріальних цінностей різного виду, надання послуг по обготівкуванні грошових коштів через вищевказані підприємства з ознаками фіктивності , забезпечення підприємств реального сектору економік фіктивними документами в результаті чого ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірам. Використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності , маючи у володінні та безперешкодному користуванні банківські рахунки та печатки, вказана група осіб надає послуги підприємствам реального сектору економіки по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг і як наслідок умисному ухиленні від сплати податків, шляхом завищення валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника АТ Райффайзен Банк Аваль м. Київ (МФО 380805), оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Слідчий просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених у ньому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до клопотання, інформація, що знаходиться в документації АТ Райффайзен Банк Аваль м. Київ (МФО 380805), сама по собі, або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Вимога клопотання щодо надання дозволу до вказаних документів не тільки слідчому, але й оперативним співробітникам оперативного управління ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС м. Києві не ґрунтується на законі, не відповідає положенням ст. 159 КПК України, відтак, не підлягає задоволенню.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Рудюка Олександра Степановича, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 радником юстиції Речицькою Н.А. - про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32015100080000089 від 05.06.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС м. Києві Рудюку Олександру Степановичу тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій стосовно клієнта ТОВ Асфікс (код ЄДРПОУ 39333992), ТОВ Біо Еко Лайф (код ЄДРПОУ 40041917), ТОВ Капітоліум Україна (код ЄДРПОУ 34764541), ТОВ Марніка (код ЄДРПОУ 3933919), ТОВ Пампу.Нет (код ЄДРПОУ 39243050), ТОВ Сан Інтелект Енерджі (код ЄДРПОУ 40087637), що знаходяться в банківській установі АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805), а саме:

юридичну справу ТОВ Асфікс (код ЄДРПОУ 39333992), ТОВ Біо Еко Лайф (код ЄДРПОУ 40041917), ТОВ Капітоліум Україна (код ЄДРПОУ 34764541), ТОВ Марніка (код ЄДРПОУ 3933919), ТОВ Пампу.Нет (код ЄДРПОУ 39243050), ТОВ Сан Інтелект Енерджі (код ЄДРПОУ 40087637), а саме: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності і на закриття вказаного рахунку; карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи Клієнт-банк ; платіжні документи (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунку підприємств ТОВ Асфікс рахунок №26001499102 за період з 08.10.2015 по 31.01.2017, ТОВ Біо Еко Лайф рахунки №26002499781, №26004499778, №26003499779 за період з 16.10.2015 по 31.01.2017, ТОВ Капітоліум Україна рахунок №2600868502 за період з 01.01.2015 по 31.01.2017, ТОВ Марніка рахунок №26004499176 за період з 09.10.2015 по 31.01.2017, ТОВ Пампу.Нет рахунки №26001499209, №26003499199, №26008499213 за період з 09.10.2015 по 31.01.2017, ТОВ Сан Інтелект Енерджі рахунки №26003505663, №26005505672, №26004505673 за період з 11.12.2015 по 31.01.2017;

відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам ТОВ Асфікс рахунок №26001499102 за період з 08.10.2015 по 31.01.2017, ТОВ Біо Еко Лайф рахунки №26002499781, №26004499778, №26003499779 за період з 16.10.2015 по 31.01.2017, ТОВ Капітоліум Україна рахунок №2600868502 за період з 01.01.2015 по 31.01.2017, ТОВ Марніка рахунок №26004499176 за період з 09.10.2015 по 31.01.2017, ТОВ Пампу.Нет рахунки №26001499209, №26003499199, №26008499213 за період з 09.10.2015 по 31.01.2017, ТОВ Сан Інтелект Енерджі рахунки №26003505663, №26005505672, №26004505673 за період з 11.12.2015 по 31.01.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.В. Войтенко