Ухвала

від 10.02.2017 по справі 592/1643/17

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/1643/17

Провадження № 1-кс/592/809/17

УХВАЛА

про надання дозволу на обшук

10 лютого 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку за фактичним знаходженням складських нежитлових приміщень ТОВ «ЮК «Парус» за адресою: м.Одеса, вул. Ленінградське шосе, 7, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза №12016160500006876 від 01 вересня 2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.366, ч.1 ст.364 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського ВП ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №12016160500006876 від 01 вересня 2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.1 ст.364 КК України по факту зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Пандеон» (ЄДРПОУ 38601703), які вступивши в злочину змову зі службовими особами експедиторської компанії ПП «АС-Форсаж» (ЄДРПОУ 36804465) та службовими особами митниці ДФС України зловживають службовим становищем, всупереч встановленим нормам митного кодексу України, з метою одержання неправомірної вигоди, організували злочинну схему по заниженню вартості розмитнення товарів, в даному випадку тканини, яка ввозиться на митну територію України, що призводить до ненадходження до державного бюджету України обов`язкових митних платежів та завдає істотної шкоди державі.

У ході досудового розслідування встановлено, що на територію України, ТОВ «Пандеон» незаконно, ввезено товар (тканину) у контейнерах №PONU7793473, ECMU2091671, MSKU114734, ACCU5001466, TGHU9506825, одержувачем якого є ТОВ «Пандеон» (ЄДРПОУ 38601703).

Згідно ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_4 були проведені обшуки контейнерів PONU7793473, ECMU2091671, MSKU114734, ACCU5001466, TGHU9506825 в м. Суми, у ході яких вилучено наступні речі: 1019 тюків з тканиною (контейнер PONU7793473), 1068 рулонів тканини (контейнера MSKU1147347), 256 мішків з тканиною, три мішки з ярликами для зразків тканини, два пакети із зразками тканини (контейнер ECMU2091671), 2316 рулонів тканини та 276 картонних коробок із тканиною (контейнер ACCU5001466), 676 мішків із рулонами тканини (контейнер TGHU9506825).

В ході досудового розслідування встановлено що вказана тканина була розмитнена згідно тимчасової митної декларації 18.10.2016 року, огляд товару здійснював співробітник митного поста «Центральний» ОСОБА_5 , яка всупереч митному кодексу не склала акт огляду товару, та нібито у зв`язку з тим що на момент розмитнення не було відомо точну номенклатуру та вид товару використала на частину товару нульову ставку, що заборонено митним кодексом України. Також виявлено 3 пакети зі зразками товару, однак вказані пакети не опечатані, що також є порушенням.

Таким чином, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, є достатні підстави вважати що тканина вилучена з контейнерів PONU7793473, ECMU2091671, MSKU114734, ACCU5001466, TGHU9506825 є об`єктом кримінально-протиправних дій, ввезена на територію України протиправним шляхом, може містити сліди кримінального правопорушення та може бути використана як речові докази, тому відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після вилучення вище зазначені тканини були передані на відповідальне зберігання ТОВ «Юридична компанія «Парус» (ЄДРПОУ 38851758, юридична адреса: 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, ВУЛИЦЯ МАЛА КІЛЬЦЕВА, будинок 10/1 В), за місцем знаходження складських приміщень по вул.Аеропортівська, 15 А, м.Одеса, що підтверджується актами прийому-передачі, а саме: 1019 тюків з тканинною (контейнер PONU7793473) та 1068 рулонів тканини (контейнера MSKU1147347) передані ТОВ «ЮК «Парус» згідно акту прийому-передачі №2210116 від 22.10.2016, 256 мішків з тканиною, 3 мішки з ярликами для зразків тканини, 2 пакети із зразками тканини (контейнер ECMU2091671) передані ТОВ «ЮК «Парус» згідно акту прийому-передачі №1/19/10 від 19.10.2016, 2316 рулонів тканини та 276 картонних коробок із тканиною (контейнер ACCU5001466) передані ТОВ «ЮК «Парус» згідно акту прийому-передачі №28/10/16/1 від 28.10.2016, 676 мішків із рулонами тканини (контейнер TGHU9506825) передані ТОВ «ЮК «Парус» згідно акту прийому-передачі №28/10/16/2 від 28.10.2016.

Крім того, ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси на вище вказані вилучені у ході обшуків речі накладено арешт.

25.11.2016 року заступником прокурора Одеської області ОСОБА_6 визначено місце проведення досудового розслідування кримінального провадження №12016160500006876 від 01 вересня 2016 року за Сумським ВП ГУНП в Сумській області.

На даний час перед досудовим розслідуванням постала необхідність в перевезенні вище вказаних тканин, які є речовими доказами у даному кримінальному провадженні для зберігання за місцем здійснення досудового розслідування.

Однак, під час перебування працівників ГУНП в Сумській області у службовому відрядженні з метою вилучення речових доказів у м.Одеса за місцем їх зберігання вул. Аеропортівська, 15 А, м.Одеса, то вище зазначених тканин там не виявили і ТОВ «ЮК «Парус» відмовилася надавати будь-яку інформацію про місцезнаходження зазначених речових доказів.

У подальшому, проведеними допитами свідків слідчих СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 встановлено, що під час передачі речових доказів ТОВ «ЮК «Парус» їх було залишено в складських приміщеннях за адресою: 4-й Аеропортівський провулок, 5, м.Одеса.

Оглядом місця події від 17.12.2016 встановлено, що територія за адресою 4-й Аеропортівський провулок, 5, м.Одеса огороджена бетонним парканом, заїзд до якої здійснюється через металеві ворота. У ході огляду даного місця слідчий СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 вказав на вказану територію як на місце, де відбувалося розвантажування тканин та їх передача на відповідальне зберігання представникам ТОВ «ЮК «Парус».

17.01.2017 року проведено обшук за адресою: м.Одеса, 4-й Аеропортівський провулок 5, ( місце на яке вказали слідчі Приморського ВП та УЗЕ м.Одеса, куди були передана на зберігання вилучена тканина в ТОВ «Пандеон»). Під час проведення обшуку було перевірено всі наявні за даною адресою 27 складських приміщень, тканина відсутня.

20.01.2017 року надано запит до СВ Приморського ВП в м.Одеса щодо отримання відомостей чи вносилось до ЄРДР стосовно працівників ТОВ «ЮК «Парус» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 388 КК України з приводу втрати тканини, що була вилучена з контейнерів PONU7793473, ECMU2091671, MSKU114734, ACCU5001466, TGHU9506825 та передана працівниками поліції на відповідальне зберігання.

Отримано відповідь (копію витягу) щодо внесення до ЄРДР кримінального провадження № 12017160500000169 від 10.01.2017 року за ст. 388 ч.1 КК України, стосовно звернення старшого слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про те, що працівники ТОВ «ЮК «Парус» не повертають речові докази на які накладено арешт.

07.02.2017 року від ТОВ «ЮК «Парус» надійшов лист № 06/02-17 з якого вбачається, що речові докази у вигляді тканини, що була вилучена в ТОВ «Пандеон» та передана на відповідальне зберігання ТОВ «ЮК «Парус» знаходиться за адресою: м.Одеса, вул. Ленінградське шосе 7.

Допитаний в якості свідка заступник директора ТОВ «Пандеон» ОСОБА_9 вказав, що 03.02.2017 йому на мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_10 , який являється директором ТОВ «ЮК «Парус» та повідомив, що тканина яку працівники Приморського ВП в м.Одеса здали йому на зберігання, дійсно знаходиться на зберіганні в ТОВ «ЮК «Парус». Як пояснив ОСОБА_10 08.02.2017 він збирається повернути тканину. Спочатку три контейнера, а згодом ще два контейнера. Де саме вони зберігаються ОСОБА_10 не розповів, але на особисту поштову адресу ОСОБА_9 надійшло повідомлення від директора ТОВ «ЮК «Парус» ОСОБА_10 , що тканину він може видати 08.02.2017, за адресою: м.Одеса, вул. Ленінградське Шосе, 7.

Вже двічі в періоди з 15.12.2016 по 19.12.2016 та з 17.01.2017 по 21.01.2017 спільно з працівниками слідчого відділення Сумського ВП ГУНП в Сумській області здійснював виїзд в м.Одеса до Приморського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області в якості представника ТОВ «Пандеон» щоб працівники Сумського ВП ГУНП в Сумській області отримали та перевезли речові докази, а саме тканину в кількості 5 контейнерів для подальшого зберігання до м.Суми, де фактично здійснюється досудове слідство.

Першого разу працівники Приморського ВП у м.Одесі вказали на склад за адресою: м.Одеса, 4-й Аеропортівський провулок, 5, але працівники охорони туди нікого не впустили. Другий раз працівники поліції Сумського ВП ГУНП провели обшук за адресою: м.Одеса, 4-й Аеропортівський провулок, 5, але речовий доказ - тканина там була відсутня.

06.02.2017 начальнику СВ Приморського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 направлено лист прохання перевірити намір ОСОБА_10 директора ТОВ «ЮК «Парус» видати речові докази, а саме тканину в кількості 5 контейнерів для перевезення і подальшого зберігання до м.Суми, де фактично здійснюється досудове слідство. Підтвердження щодо намір директора ТОВ «ЮК «Парус» видати вказане майно не надійшло.

08.02.2017 від УЗЕ в Одескій області надійшов лист щодо явки директора ТОВ«ЮК «Парус» ОСОБА_10 на допит до слідчого ОСОБА_3 , в ході якого він надасть всі пояснення щодо підстав та місця зберігання тканини, що була отримана на відповідальне зберігання від СВ Приморського ВП в м.Одесі.

Враховуючи вище викладене та беручи до уваги, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження, а також для збереження речових доказів, їх перевезення за місцем здійснення досудового розслідування та подальшого проведення судових експертиз даних тканин, виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичним знаходженням складських нежитлових приміщень ТОВ «ЮК «Парус» за адресою: м.Одеса, вул. Ленінградське шосе, 7, з метою виявлення та вилучення тканини, вилученої раніше із контейнерів PONU7793473, ECMU2091671, MSKU114734, ACCU5001466, TGHU9506825 та переданих на відповідальне зберіганні ТОВ «Юридична компанія «Парус» згідно актів прийому-передачі №28/10/16/1, №28/10/16/2 від 28.10.16, №2210116 від 22.10.2016, 1/19/10 від 19.10.2016.

В судовому засіданні заступник начальника слідчого відділення Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , клопотання підтримав та просив надати дозвіл на обшук.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є матеріали, які свідчать, що за фактичним знаходженням складських нежитлових приміщень ТОВ «ЮК «Парус» за адресою: м.Одеса, вул. Ленінградське шосе, 7, можуть знаходитися 1019 тюків з тканинною (вилучених з контейнеру PONU7793473) та 1068 рулонів тканини (вилучених з контейнеру MSKU1147347), переданих ТОВ «ЮК «Парус» згідно акту прийому-передачі №2210116 від 22.10.2016 року; 256 мішків з тканиною, три мішки з ярликами для зразків тканини, два пакети із зразками тканини (вилучених з контейнеру ECMU2091671), передані ТОВ «ЮК «Парус» згідно акту прийому-передачі №1/19/10 від 19.10.2016 року; 2316 рулонів тканини та 276 картонних коробок із тканиною (вилучених з контейнеру ACCU5001466), передані ТОВ «ЮК «Парус» згідно акту прийому-передачі №28/10/16/1 від 28.10.2016 року; 676 мішків із рулонами тканини (контейнер TGHU9506825), передані ТОВ «ЮК «Парус» згідно акту прийому-передачі №28/10/16/2 від 28.10.2016 року.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку за фактичним знаходженням складських нежитлових приміщень ТОВ «ЮК «Парус» за адресою: м.Одеса, вул. Ленінградське шосе, 7.

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі та документи для виявлення та вилучення яких проводиться обшук 1019 тюків з тканинною (вилучених з контейнеру PONU7793473) та 1068 рулонів тканини (вилучених з контейнеру MSKU1147347), переданих ТОВ «ЮК «Парус» згідно акту прийому-передачі №2210116 від 22.10.2016 року; 256 мішків з тканиною, три мішки з ярликами для зразків тканини, два пакети із зразками тканини (вилучених з контейнеру ECMU2091671), передані ТОВ «ЮК «Парус» згідно акту прийому-передачі №1/19/10 від 19.10.2016 року; 2316 рулонів тканини та 276 картонних коробок із тканиною (вилучених з контейнеру ACCU5001466), передані ТОВ «ЮК «Парус» згідно акту прийому-передачі №28/10/16/1 від 28.10.2016 року; 676 мішків із рулонами тканини (контейнер TGHU9506825), передані ТОВ «ЮК «Парус» згідно акту прийому-передачі №28/10/16/2 від 28.10.2016 року.

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1