Ухвала

від 19.01.2017 по справі 757/3052/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3052/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні № 22016000000000276,

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

За змістом клопотання, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016000000000276, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, а також за підозрою громадянина України ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 та ч. 4 ст. 110-2 КК України, а також за підозрою громадянина України ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 110-2 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч.3 ст. 258-5 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , усвідомлюючи факт тимчасової окупації окремих районів, міст селищ та сіл Луганської області та створення на них незаконних органів управління, основним завданням котрих є насильницька зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, в невстановлений час, але не пізніше червня 2015 року, в невстановленому місці, діючи за попередньої домовленості з невстановленими органом досудового розслідування особами, в тому числі зі службовими особами та працівниками «Nibela AZ» (Республіка Азербайджан), ТОВ «ХОЛОДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32691220), ПАТ «ЛУГАНСЬКХОЛОД» (код ЄДРПОУ 24846227), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МКЛ» (код ЄДРПОУ 32065760), ТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «СВ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 37548225), ПП «УКРАВТОАЛЯНС 2005» (код ЄДРПОУ 33922918), ТОВ «ІНТЕРТЕХНОПЛЮС» (код ЄДРПОУ 22966648), діючи на виконання заздалегідь обумовленого плану, організував протиправне постачання продуктів харчування на тимчасово окуповану територію Луганської області, з метою фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Крім того, у звязку із реалізацією вказаної протиправної схеми, зазначені підприємтсва, формують від`ємне значення податкового кредиту з податку на додану вартість, в результаті чого посадовими особами вказаних підприємтсв незаконо отримується бюджетні відшкодування.

В подальшому, вказані грошові кошти, в якості поворотньої фінансової допомоги, перераховуються на розрахункові рахунки ТОВ «УКРСПЕЦМЕТ» (код ЄДРПОУ 30695140), яке у свою чергу, здійснює повернення вказаної фінансової допомоги шляхом поставки на адресу ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 36073775) виготовленої металопродукції, яка в подальшому реалізується за готівкові кошти через мережу супермаркетів, а також підприємств промислової галузі.

Крім того, встановлено, що викоритовуючи в зазначеній протиправній схемі наступні субєкти господарювання: ПП «РЕСУРСІНВЕСТ-1» (код ЄДРПОУ 31606967), ПП «ЕНІКОМ» (код ЄДРПОУ 25634348), ПП «ПОЛІМЕТ» (код ЄДРПОУ 32912448), ПП «ПРОФІЛЬНІ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 33297153), здійснюється закупівля металобрухту, який в подальшому поставляється на адресу ТОВ «УКРСПЕЦМЕТ» (код ЄДРПОУ 30695140) для виробничих потреб.

Також, встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можливо причетні посадові особи наступних юридичних осіб: «GEO IMPORTS GROUP LTD», «IRAN DAIRY INDUSTRIES COMMERCIAL CO.», ТОВ «АЛЬТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40590002), ТОВ «УКРСПЕЦМЕТ» (код ЄДРПОУ 30695140), ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 36073775), ТОВ «ТЕМІС-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40190154), ТОВ «ФЕЙТ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40021686), ТОВ «АГРІКС» (код ЄДРПОУ 40016833), ТОВ «УКРУНІВЕРСАЛГРУП» (код ЄДРПОУ 38532771), ПП «РЕСУРСІНВЕСТ-1» (код ЄДРПОУ 31606967), ПП «ЕНІКОМ» (код ЄДРПОУ 25634348), ПП «ПОЛІМЕТ» (код ЄДРПОУ 32912448), ПП «ПРОФІЛЬНІ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 33297153), ПП «МАС-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 35440161), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Крім цього встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень причетна громадянка України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка спільно з іншими особами відповідала за митне оформлення вантажів підприємств ТОВ «АЛЬТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40590002), ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 36073775), ТОВ «ТЕМІС-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40190154), ТОВ «ФЕЙТ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40021686), ТОВ «АГРІКС» (код ЄДРПОУ 40016833) та ТОВ «УКРУНІВЕРСАЛГРУП» (код ЄДРПОУ 38532771), яка є власником та проживає в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Орган досудового розслідування вказує, що на даному етапі досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, виникла потреба у проведенні обшуку за вищевказаною адресою, в зв`язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016000000000276, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, а також за підозрою громадянина України ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 та ч. 4 ст. 110-2 КК України, а також за підозрою громадянина України ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 110-2 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч.3 ст. 258-5 КК України.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитися в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на відшукання та вилучення «комп`ютерної техніки», оскільки, метою проведення обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення комп`ютерної техніки, а з вилученням носіїв інформації з такої техніки.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

Таким чином, подане клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні № 22016000000000276 за підозрою громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, а також за підозрою громадянина України ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 та ч. 4 ст. 110-2 КК України, а також за підозрою громадянина України ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 110-2 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч.3 ст. 258-5 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділення слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарських відносин, з іншими субєктами господарювання (юридичними особами, фізичними особами-підприємцями, фізичними особами), за період з 01.01.2015 року по 26.12.2016 року, в тому числі первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори (купівлі-продажу, поставки, надання послуг), додаткові угоди до договорів, додатки до договорів, специфікації, акти приймання-передачі товарів, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, документи на підставі яких було здійснено вивезення/ввезення товарів зазначеними суб`єктами господарювання на/з митну(ої) території України, а саме документи, що підтверджують повноваження декларанта на декларування товарів; товарно-супровідні документи; дозволи й сертифікати вповноважених державних органів, документи зазначені в графі 44 ВМД та в графі 40 ВМД, а також документи, що підтверджують країну походження товарів, декларацію митної вартості за період з 01.04.2014 до 25.11.2016; електронні носії інформації (флеш накопичувачі, комп`ютерна техніка), на яких можуть міститися відомості щодо протиправної діяльності ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 36073775), ТОВ «УКРСПЕЦМЕТ» (код ЄДРПОУ 30695140), ПП «РЕСУРСІНВЕСТ-1» (код ЄДРПОУ 31606967), ПП «ЕНІКОМ» (код ЄДРПОУ 25634348), ПП «ПОЛІМЕТ» (код ЄДРПОУ 32912448), ПП «ПРОФІЛЬНІ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 33297153) та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій здійснених «NIBELA AZ», «GEO IMPORTS GROUP LTD», «IRAN DAIRY INDUSTRIES COMMERCIAL CO.», ТОВ «АЛЬТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40590002), ТОВ «ХОЛОДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32691220), ПАТ «ЛУГАНСЬКХОЛОД» (код ЄДРПОУ 24846227), ТОВ «УКРСПЕЦМЕТ» (код ЄДРПОУ 30695140), ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 36073775), ТОВ «ТЕМІС-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40190154), ТОВ «ФЕЙТ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40021686), ТОВ «АГРІКС» (код ЄДРПОУ 40016833), ТОВ «УКРУНІВЕРСАЛГРУП» (код ЄДРПОУ 38532771), ПП «РЕСУРСІНВЕСТ-1» (код ЄДРПОУ 31606967), ПП «ЕНІКОМ» (код ЄДРПОУ 25634348), ПП «ПОЛІМЕТ» (код ЄДРПОУ 32912448), ПП «ПРОФІЛЬНІ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 33297153), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МКЛ» (код ЄДРПОУ 32065760), ТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «СВ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 37548225), ПП «УКРАВТОАЛЯНС 2005» (код ЄДРПОУ 33922918), ПП «МАС-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 35440161), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а також вантажні митні декларазії та додатки до них; печатки та штампи вищевказаних підприємств та фізичних осіб, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електроні прилади (флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, дискети, жорсткі диски та інші), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи; мобільні телефони, інші засоби зв`язку та сім-карти, відеозаписи з камер відеоспостереження, інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити) з відомостями, що свідчать про вчинення або були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/3052/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали видано старшому слідчому в ОВС 1 відділення слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1