Ухвала

від 25.01.2017 по справі 757/3910/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3910/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Вишневській О.Р., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Тімкова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Тімкова О.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Байдюком Д.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Тімкова О.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Байдюком Д.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в філії Черкаського головного регіонального управління ПАТ КБ Приватбанк (МФО 354347), із можливістю вилучення їх копій, які містять інформацію по банківським рахункам№ 26002060347144 (українська гривня), № 26052060315472 (українська гривня).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100060005214 від 04.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, представляючи інтереси та діючи на підставі довіреності від 14.08.2010 № 14/08-2, від імені ТОВ Квізатрейд , уклала договір поставки № 4600031656 з ТОВ "Фьюжн груп" в особі директора ОСОБА_3

01.10.2010 службовою особою від імені ТОВ Квізатрейд укладено угоду №4600031991 про заміну сторони, відповідно до предмету угоди Квізатрейд (покупець 1) передає, а ТОВ Фудмаркет (покупець 2) приймає на себе права та обов'язки, покладені в договорі поставки від 18.08.2010р. № 460031656 на ТОВ Фудмаркет . Тобто, з 01.10.2010 ТОВ Фудмаркет є покупцем продукції у ТОВ Фьюжн Груп за договором поставки від 18.08.2010р. № 460031656.

Органом досудового розслідування встановлено, що службова особа, яка уклала угоду не мала права таку угоду укладати, і не була наділена такими повноваженнями.

18.12.2013 укладено угоду про заміну сторони, відповідно до предмету умов угоди про заміну сторони ТОВ Фудмаркет передає, а ТОВ Фудмережа приймає на себе права і обов'язки покладені на ТОВ Фудмаркет в договорі поставки № КВ4600031656. Тобто, з 18.12.2013 ТОВ Фудмережа є покупцем за договором поставки від 18.08.2010 № 460031656.

Крім того, встановлено, що внаслідок укладання вказаних угод ТОВ Фудмережа і ТОВ Фудмаркет понесли збитки у сумі 824 407,68 грн, які підтверджуються матеріалами аудиту та висновком судово-економічної експертизи № 22044/15-45 від 15.03.2016 року, відповідно до якого:

висновки звіту незалежних аудиторів про результати перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, згідно узгоджених процедур, ТОВ Фудмережа , проведеного ТОВ Аудиторська фірма Енергопромексперт , згідно з умовами договору № 08-03/15 від 06.03.2015р., щодо розміру недоотриманих доходів (прибутку) ТОВ Фудмережа в сумі 88 894,80 грн внаслідок укладання договорів та здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ Фьюжн Груп (код ЄДРПОУ 36746200) документально підтверджуються;

висновки звіту незалежних аудиторів про результати перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, згідно узгоджених процедур, ТОВ Фудмаркет проведеного ТОВ Аудиторська фірма Енергопромексперт , згідно з умовами договору № 077-03/15 від 06.03.2015р., щодо розміру недоотриманих доходів (прибутку) ТОВ Фудмаркет в сумі 753 512,88 грн внаслідок укладання договорів та здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ Фьюжн Груп (код ЄДРПОУ 36746200) документально підтверджуються.

Згідно інформаційної довідки встановлено, що у ТОВ Фьюжн Груп (код ЄДРПОУ 36746200) відкриті банківські рахунки: 26002060347144 українська гривня у (ПАТ КБ Приватбанк МФО 354347 м. Черкаси), 26052060315472 українська гривня у (ПАТ КБ Приватбанк МФО 354347 м. Черкаси), 26040534867400 українська гривня у АТ ( УкрСибабнк МФО 351005 м. Харків), 26006534867400 українська гривня у АТ ( УкрСибабнк МФО 351005м. Харків), з яких здійснювалось перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ Фудмаркет та ТОВ Фудмережа .

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, використання документів як доказів у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації про відкриття та використання рахунків: № 26002060347144 (українська гривня), № 26052060315472 (українська гривня), які відкриті ТОВ Фьюжн Груп (ідентифікаційний код 36746200) в філії Черкаського головного регіонального управління ПАТ КБ Приватбанк (МФО 354347), слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України Про банки і банківську діяльність передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Тімкову О.С. у кримінальному провадженні № 12016100060005214 від 04.08.2016 року, з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні філії Черкаського головного регіонального управління ПАТ КБ Приватбанк (МФО 354347), яка розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневського, 40, головний офіс м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, що відображають інформацію про відкриття та використання рахунків:

- № 26002060347144 (українська гривня), відкритий 16.08.2010, - № 26052060315472 (українська гривня), відкритий 16.08.2010 ТОВ Фьюжн Груп (ідентифікаційний код 36746200), у тому числі, договорів Інтернет-Клієнт-Банк , інформації про рух грошових коштів по зазначеним рахункам (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи Інтернет-Клієнт-Банк по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаних рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3910/17-к.

Примірник 2 надано слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Тімкову О.С.