Ухвала

від 31.01.2017 по справі 757/5550/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5550/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42016101060000117, зареєстрованим за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42016101060000117, зареєстрованим за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

За змістом клопотання, Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється процесуальне керівництво у вищевказаному кримінальному провадженні.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ФК «Альфа-Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327, м. Київ, вул. Березнева, 10), ТОВ «Прайм-ЮА» (код ЄДРПОУ 39663011, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. 3, оф. 3), ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДРПОУ 39745041, м. Київ, вул. Костянтинівська, 73) та ряду банківських установ організували протиправний механізм пов`язаний із обготівковуванням коштів з використанням підприємств з ознаками фіктивності та підставних фізичних осіб з метою легалізації коштів невстановленого походження.

В ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «ФК «Альфа-Кредит» є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , відомості щодо реєстрації права власності на вказану квартиру в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні.

Орган досудового розслідування вказує, що на даному етапі досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, виникла потреба у проведенні обшуку за вищевказаною адресою, в зв`язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні прокурор, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.06.2015 № 42016101060000117, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 5 ст. 191КК України.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитися в квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на відшукання та вилучення «грошових коштів, отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення», оскільки, прокурором, яким подане клопотання не вказано родових ознак останніх, що позбавляє можливості перевірити значення цих речей та документів для цілей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання слідчого в цій частині.

Разом з тим, вважає слушними доводи клопотання про надання дозволу на відшукання та вилучення значних сум грошових коштів, щодо яких відсутні документальні підтвердження законності їх походження.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

Таким чином, подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42016101060000117, зареєстрованим за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення: оригіналів та копій документів, що підтверджують господарську діяльність ТОВ «ФК «Альфа-Кредит» та інших фіктивних суб`єктів господарювання, проекти документів, чорнова бухгалтерія, магнітні носії інформації, флешки, СD-диски, жорсткі диски, на яких може зберігатись інформація про діяльність ТОВ «ФК «Альфа-Кредит» та фіктивних суб`єктів господарювання, їх штампи та печатки, документи, які підтверджують перерахування грошових коштів на їх банківські рахунки, банківські картки осіб, яким видавалися псевдо кредити, засоби зв`язку посадових осіб ТОВ «ФК «Альфа-Кредит» та фіктивних юридичних осіб контрагентів, засоби зв`язку осіб причетних до організації протиправної схеми осіб, значних сум грошових коштів, щодо яких відсутні документальні підтвердження законності їх походження.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/5550/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали видано прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 ..

Слідчий суддя ОСОБА_1