Ухвала

від 22.12.2016 по справі 757/58494/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58494/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , представника ПАТ «АКБ «Конкорд» ОСОБА_5 , іншої особи, у володінні якої знаходилось майно, ОСОБА_6 , її представників адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , про арешт тимчасово вилученого майна, яке вилучено згідно протоколу обшуку від 23.11.2016-24.11.2016р. у сховищі цінностей ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), розташованому за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, а саме: готівкові кошти в іноземних валютах: 7250 канадських доларів, 1000 російських рублів, 422 єгипетських фунтів, 55 турецьких лір та 6 болгарських левів, які не враховані у ПАТ «АКБ «Конкорд»; талони на пальне виробництва «Авіс» марки «ДП Energy» номіналом 10 літрів у кількості 53 шт. та номіналом 20 літрів у кількості 128 шт., які не враховані у ПАТ «АКБ «Конкорд».

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №32015100000000248, зареєстрованому 02.10.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами зловживання службовими особами ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності за частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою зі службовими особами та працівниками ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) та інших банківських установ, з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, створили, придбали та організували діяльність на території м. Києва, Дніпропетровської області та в інших невстановлених досудових слідством місцях, ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб), які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Досудовим розслідування встановлено, що на рахунки вказаних підприємств, відкритих у ПАТ «АКБ «Конкорд» та інших банківських установах, співучасниками злочинів було організовано надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів підприємницької діяльності, які мали намір ухилитися від сплати податків, а також організовано надходження державних коштів від державних підприємств, з метою їх незаконного переведення в готівку та розкрадання.

Відповідно до інформаційної довідки, ряд із перелічених юридичних осіб не мають у власності приміщень для зберігання продукції, транспорту для її перевезення, кількість працівників, що рахується на підприємствах, унеможливлює виконання та надання тої кількості робіт та послуг, що відображається на паперових носіях. Також більшість із вказаних юридичних осіб мають однакові юридичну адресу та адресу орендованих складських приміщень, реалізація товарів (робіт, послуг) відбувається в той самий день, в який вони були придбані.

Кошти, отримані внаслідок протиправної діяльності ,видаються посадовим особам або представникам підприємств-замовників протиправних послуг. При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, організаторами протиправного фінансового механізму з метою незаконного формування податкового кредиту для підконтрольних ФСГД, за попередньою змовою з службовими особами реально діючих підприємств, у податковій та бухгалтерській звітності відображається за підробленими документами придбання підконтрольними підприємствами товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг). Фактично реалізація ТМЦ (робіт, послуг) здійснюється службовими особами реально діючих підприємств в оптово-роздрібній мережі за готівковий розрахунок по значно завищеній вартості без відображення у податковій та бухгалтерській звітності. Отримані від реалізації невраховані готівкові грошові кошти за відсотково-грошову винагороду від отриманої на банківські рахунки суми передаються представникам «конвертаційного» центру, а реквізити вказаних підприємств використовуються для проведення операцій різного фінансового змісту, які умовно поділяються на декілька груп.

До першої групи входять підприємства, на рахунки яких (відкриті в ПАТ «АКБ «Конкорд») налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів господарської діяльності різних форм власності, а саме ТОВ «Крайслін» (код ЄДРПОУ 40166582), ТОВ «Карткапітал» (код ЄДРПОУ 40048142), ТОВ «Оксі-Лайф» (код ЄДРПОУ 40051108), ТОВ «Пром Буд Світ» (код ЄДРПОУ 40262993), ТОВ «Голд Презент Компані» (ЄДРПОУ 40238489), ТОВ «Сайлар» (код ЄДРПОУ 40404584), ТОВ «Практик Універсал» (код ЄДРПОУ 40077147), ТОВ «Нордлайф» (код ЄДРПОУ 40412443), ТОВ «Сетроу» (код ЄДРПОУ 40404563), ТОВ «Бізнес Трейд Імперіал» (код ЄДРПОУ 40393337), ТОВ «Вайзард» (код ЄДРПОУ 40404558), ТОВ «Блю Джекетс» (код ЄДРПОУ 40392600), ТОВ «Райвен» (код ЄДРПОУ 40406555), ТОВ «Ді.Ей.Ді Груп» (код ЄДРПОУ 40301445), ТОВ «Бонапарт-Арт» (код ЄДРПОУ 40169976), ТОВ «Торгова Група «Вест» (код ЄДРПОУ 40401777) та ТОВ «Кольт Фінанс» (код ЄДРПОУ 40169777) та інші. Реквізити цих підприємств використовуються для акумулювання коштів замовників послуг, після чого проводяться операції по переведенню коштів з рахунку на рахунок, які мають суто внутрішньобанківський характер, з призначеннями таких платежів, операції по яким не підлягають додатковому оподаткуванню, а саме: «безповоротна фінансова допомога», «за сільськогосподарську продукцію» тощо.

До другої групи відносяться підприємства - резиденти, реквізити яких використовуються для проведення незаконних фінансово - господарських операцій щодо псевдо імпорту та експорту товарів на замовлення суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки та окремих представників інших т.зв. «конвертаційних центрів», в наслідок чого значні суми безготівкових коштів виводяться в офшорні зони. Зокрема: ПП «Коло - Імпекс» (код ЄДРПОУ 34688104), ТОВ «Тін Імпекс» (код ЄДРПОУ 30190273), ТОВ «Небіру» (код ЄДРПОУ 32524723), ТОВ «Уоліс» (код ЄДРПОУ 39276306), ТОВ «Сіті - Альянс» (код ЄДРПОУ 39474564), ТОВ «Сістем Енерджі Корпорейшен» (код ЄДРПОУ 39371760), ТОВ «Імпорт компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 37873152), ТОВ «Верзен ЛТД» (код ЄДРПОУ 39450700), ТОВ «Гределіс - Схід» (код ЄДРПОУ 39393040), ТОВ «Гределіс» (код ЄДРПОУ 38896152), ТОВ «Конкорд-Транс» (код ЄДРПОУ 38343643), ТОВ «Контур- Мет» (код ЄДРПОУ 31484533), ТОВ «Сан Бі Україна» (код ЄДРПОУ 33020893), ТОВ «Сі Ен Ель І Партнери» (код ЄДРПОУ 34881972), ТОВ «Укрполіметали» (код ЄДРПОУ 25639720), ДП «Ельтон-Дніпро» (код ЄДРПОУ 30434387), ТОВ «Віваро» (код ЄДРПОУ 40289575), ТОВ «ВО «Екохім» (код ЄДРПОУ 38563113), ТОВ «Екодвіж Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 40347626), ТОВ «Китайка» (код ЄДРПОУ 40192429), ТОВ «Лан» (код ЄДРПОУ 30847388), ТОВ «Столиця-ВК» (код ЄДРПОУ 33635015), ТОВ «Точка Опори Україна» (код ЄДРПОУ 37269407), ТОВ «Туристичний лідер» (код ЄДРПОУ 33783144), ТОВ «ФК «Конкорд» (код ЄДРПОУ 40148872), ТОВ «Софітум-Євро Груп» (ЄДРПОУ 39996770), ТОВ «Лоуренц Постач» (ЄДРПОУ 40635857), ТОВ «Енерго-Буд Трейдінг» (ЄДРПОУ 39989339), ТОВ «Бонус Інвест» (ЄДРПОУ 40023353), ТОВ «Беріст» (ЄДРПОУ 39368695), ТОВ «Люкс-Вікінг ЛТД» (ЄДРПОУ 40204973), ТОВ «Рівері» (ЄДРПОУ 40442153), ТОВ «ТД диван» (ЄДРПОУ 40205055), ТОВ «Промінь-Торг» (ЄДРПОУ 39470250), ТОВ «Регіон Солюшнс» (ЄДРПОУ 39881757), ТОВ «Велто Груп» (ЄДРПОУ 39864396), ТОВ «ТГ Евразхолдінг» (ЄДРПОУ 40106848), ТОВ «Максимум Прайм» (ЄДРПОУ 39485864), ТОВ «Ектоз» (ЄДРПОУ 40332358), ТОВ «Інтер-Буд-Сервіс» (ЄДРПОУ 39119445), ТОВ «Лавіон» (ЄДРПОУ 39730255), ТОВ «Спектр Фінанс» (ЄДРПОУ 40392642), ТОВ «Інком Фінанс» (ЄДРПОУ 40392807), ТОВ «Бізнес-Справа» (ЄДРПОУ 40420281), ТОВ «Такт Фінанс» (ЄДРПОУ 40393065), ПП «Софт Імпорт» (ЄДРПОУ 38438284), ТОВ «Тепло-Люкс-ЛТД» (ЄДРПОУ 39616265), ТОВ «М`ясо Трейд Груп» (ЄДРПОУ 39921071), ТОВ «БК «Укрмістбуд» (ЄДРПОУ 39058964), ТОВ «Авангард Пріоріті» (ЄДРПОУ 40530176), ТОВ «Основторг» (ЄДРПОУ 39257985) та ТОВ «Максвелторг» (ЄДРПОУ 39268599).

До третьої групи належать юридичні особи - нерезиденти, які зареєстровані в офшорних зонах з пільговою системою оподаткування. Зловмисники, маючи у розпорядженні установчі та реєстраційні документи, відкрили поточні рахунки вказаним структурам в Естонському банку «Versobank As» (PARNU MNT. 12, 10148, TALLINN, ESTONIA, SWIFT code: SBMBEE22), отримали ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток, що надало їм можливість складати та видавати від імені таких підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування та ліміти встановлені Національним банком України, а також клієнтам надаються незаконні послуги по закупці валюти на міжбанківському валютному ринку України за фіктивними контрактами з використанням афілійованих компаній - нерезидентів.

До групи підконтрольних підприємств - нерезидентів відносяться: ВАЙТСБОРО ЛІМІТЕД (WHITESBORO LIMITED), БРІДЖФОРМ ТРЕЙД ЛІМІТЕД, КВІНН ХОЛДІНГС ШВЕДЕН АБ (QUINN HOLDINGS SWEDEN АВ), ART ALINE HOLDINGS LTD, DEMISTONE AGRO HOLDING LIMITED, EUROWEST SOLUTIONS LTD, PROMSTILL PARTICIPATION LIMETED LLC, RONDEX INVEST LTD, S.I.CYLAW SERVICES LIMITED, SATLEY LIMITED LLC, SUN BEE LIMITED, VINCI CAPITAL MANAGEMENT LTD, WHITE WHALE INVESTMENT LIMITED, РЕВЕНТОЛА ЛІМІТЕД (REVENTOLA LIMITED), QINGDAO LY INTERNATIONAL TRAIDING CO LTD, ASIAN STAR CORPORATION LIMITED, CROWNTRADE EXPRESS INC., WAVERTON SALES LLP, YIWU DECHENG IMPORT AND EXPORT LIMITED COMPANY, EXTOL SYSTEMS LLP, КАСТЛРОК

До вчинення вказаних злочинів причетна група осіб, які переслідують мету отримання неконтрольованого державою надприбутку, організували вчинення незаконних фінансових операцій по виведенню коштів з реального сектору економіки, конвертування їх у готівку та легалізацію з використанням фіктивних підприємств, до якої входять ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

В ході досудового розслідування встановлено, що керівництво ПАТ «АКБ «Конкорд», ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_12 , використовуючи службове становище, протягом 2014-2016 років зобов`язали працівників ПАТ «АКБ «Конкорд» орендувати у приміщеннях цього банку індивідуальні банківські сейфи. Згідно розробленої злочинної схеми, власники цих сейфів (працівники банку) видали довіреності на використання сейфів на інших осіб представників «конвертаційного» центру. Після надходження коштів на розрахункові рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» та переведення їх у готівку, працівник ПАТ «АКБ «Конкорд» розкладує ці кошти в індивідуальні банківські сейфи, які оформлені на співробітників ПАТ «АКБ «Конкорд». У подальшому, представники «конвертаційного» центру, на підставі довіреності, вилучають готівкові кошти з індивідуальних банківських сейфів та перевозять їх.

23.11.2016-24.11.20146 слідчим управлінням ГСУ НП України на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києві від 18.11.2016 проведено обшук у сховищі цінностей ПАТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2.

Відповідно до протоколу обшуку о 16.00 год розпочато обшук приміщень сховища цінностей ПАТ «АКБ «Конкорд», каси та каси «Дніпровська регіональна дирекція» Центральне відділення №10 ПАТ «АКБ «Конкорд». У ході обшуку слідчим, за участю начальника відділу грошового обігу та касових операцій ПАТ «АКБ «Конкорд» ОСОБА_6 та касирів звірено залишок наявних готівкових коштів у сховищі цінностей банку та відповідність відображення отриманих даних в книгах обліку національної та іноземної валюти банку. У результаті перерахунку коштів, будь-яких розбіжностей не встановлено.

У подальшому, в ході обшуку було переглянуто відеозапис з камер відеоспостереження, розташованих у приміщенні каси ПАТ «АКБ «Конкорд» та встановлено, що 23.11.2016 після початку обшуку начальник відділу грошового обігу та касових операцій ПАТ «АКБ «Конкорд» ОСОБА_6 та завідувач каси банку ОСОБА_17 поміщають речі в сумку зеленого кольору та переносять її до приміщення сховища цінностей банку після проведеного в цьому приміщенні обшуку.

Згідно протоколу обшуку в ході обшуку сховища цінностей ПАТ «АКБ «Конкорд» виявлено сумку зеленого кольору, візуально схожу на таку, яка використовувавсь ОСОБА_6 відповідно до даних відеозапису. У ході огляду сумки, в ній виявлені готівкові кошти в іноземних валютах, а саме: 7250 канадських доларів, 1000 російських рублів, 422 єгипетських фунтів, 55 турецьких лір та 6 болгарських левів, які не враховані у касі банку та не відображені в книзі обліку іноземної валюти ПАТ «АКБ «Конкорд». Виявлені кошти були вилучені. Крім того, у сумці виявлені талони на пальне виробництва «Авіс» марки «ДП Energy» номіналом 10 літрів у кількості 53 шт., 20 літрів у кількості 128 шт., а також виявлені копії паспортів на ім`я ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , свідоцтво на ім`я ОСОБА_20 , трудова книжка на ім`я ОСОБА_21 , рукописні записи та інші документи. Талони на пальне та документи були вилучені.

У протоколі обшуку зазначено, що присутня під час обшуку начальник юридичного управління ПАТ «АКБ «Конкорд» ОСОБА_5 пояснила, що вилучені кошти, талони на пальне та документи належать ОСОБА_21 , з якою ПАТ «АКБ «Конкорд» укладено договір зберігання у сховищі цінностей банку. Під час проведення обшуку будь-яких документів щодо походження та обліку неврахованих коштів та талонів на пальне представниками ПАТ «АКБ «Конкорд» не надано.

Крім того, відповідно до витягу з книги реєстрації договорів по оренді сейфів станом на 23.11.2016, підписаного в.о. Голови правління ПАТ «АКБ «Конкорд» ОСОБА_22 , договори по оренді сейфів, укладені з працівниками банку - ОСОБА_11 , ОСОБА_23 та ОСОБА_17 . Будь-які відомості щодо оренди сейфів ОСОБА_21 відсутні.

За наслідками проведеного обшуку в органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно, у вигляді готівкових коштів в іноземних валютах, а саме: 7250 канадських доларів, 1000 російських рублів, 422 єгипетських фунтів, 55 турецьких лір та 6 болгарських левів, які не враховані у ПАТ «АКБ «Конкорд»; талони на пальне виробництва «Авіс» марки «ДП Energy» номіналом 10 літрів у кількості 53 шт. та номіналом 20 літрів у кількості 128 шт., які не враховані у ПАТ «АКБ «Конкорд», вилучених 23.11.2016-24.11.2016р під час обшуку у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька 2.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив накласти арешт на зазначене у клопотанні майно, при цьому суду повідомив, що на момент розгляду клопотання в судовому засіданні досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні не закінчено, зазначене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні представник особи, у володінні якої знаходилось майно, ПАТ «АКБ «Конкорд» ОСОБА_5 , начальник відділу грошового обігу та касових операцій ПАТ «АКБ «Конкорд» ОСОБА_6 , її представники адвокати ОСОБА_7 , ОСОБА_8 проти задоволення клопотання заперечували, вважали його необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню. На обґрунтування своєї процесуальної позиції в судовому засіданні ОСОБА_6 зазначила, що всі вилучені в ході обшуку грошові кошти та талони на пальне нею зберігались у зазначеній сумці, яку вона перенесла в процесі обшуку із особистого кабінету до приміщення сховища цінностей банку для його надійного збереження, зазначені грошові кошти та талони на пальне в подальшому мала намір зберігати в банківській скриньці, яка мала незабаром відкрити на своє ім`я в цьому ж банку, представила суду документи, які підтверджують заощадження нею такої суми грошових коштів, при цьому зазначила, що в силу своїх професійних обов`язків розуміла, що зберігати грошові кошти у сховищі банку заборонено. Крім того, зазначила, що в сумці також знаходились підготовані нею розрахунки собівартості операцій для придбання готівкових коштів для банкоматів та філій банку. Посилаючись на те, що вилучені грошові кошти ПАТ «АКБ «Конкорд» не належать, належать особисто ОСОБА_21 та набуті нею законним шляхом, зазначені особи просили у задоволенні клопотання відмовити.

Вислухавши доводи сторін, дослідивши матеріали кримінального провадження, наданні органом досудового розслідування, документи, представлені представниками особи, у володінні якої знаходилось майно, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №32015100000000248, зареєстрованому 02.10.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами зловживання службовими особами ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності за частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.

Під час проведення 23.11.2016 - 24.11.2016р обшуку у сховищі цінностей ПАТ «АКБ «Конкорд», який розташований за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2016р., виявлено та вилучено перелічені в клопотанні готівкові кошти в іноземних валютах, а саме: 7250 канадських доларів, 1000 російських рублів, 422 єгипетських фунтів, 55 турецьких лір та 6 болгарських левів, які не враховані у ПАТ «АКБ «Конкорд»; талони на пальне виробництва «Авіс» марки «ДП Energy» номіналом 10 літрів у кількості 53 шт. та номіналом 20 літрів у кількості 128 шт., які не враховані у ПАТ «АКБ «Конкорд».

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

За вимогами ч. 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, збереження речових доказів . У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що перелічене в клопотанні слідчого майно, на яке він просить накласти арешт, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Слідчим при поданні клопотання дотримані процесуальні строки звернення до суду, передбачені ч. 5 ст. 171 КПК України, відповідно до якої клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Національного банку України від 01.06.2011 № 174, банк під час здійснення касових операцій має забезпечувати: зокрема, визначення справжності та платіжності банкнот (монет) національної та іноземної валюти; обов`язкове приймання банкнот і монет на вимогу клієнта, у тому числі таких, що вилучаються з обігу Національним банком; своєчасне повне оприбутковування готівки національної та іноземної валюти, що надійшла до каси банку, та її зарахування на зазначені клієнтами рахунки згідно з вимогами нормативно-правових актів; своєчасну видачу клієнтам придатних до обігу банкнот (монет) національної та іноземної валюти, у тому числі під час здійснення сплати платежів; документальне оформлення руху готівки національної та іноземної валюти в касі банку; своєчасне відображення касових операцій у бухгалтерському обліку; належний внутрішній контроль за касовими операціями; здавання готівки національної валюти до відділів (управлінь) грошового обігу в регіоні відповідно до встановлених відповідним договором умов з дотриманням вимог цієї Інструкції; створення належних та безпечних умов роботи з готівкою та її зберігання; задоволення потреб своїх клієнтів у готівці насамперед за рахунок власних надходжень, перерозподілу готівки у власній мережі, а в разі її недостатності - отримання підкріплення готівкою в відділі (управлінні) грошового обігу в регіоні, придбання її в інших банках; систематичний аналіз стану надходжень і видачі готівки в національній та іноземній валюті; ідентифікацію клієнтів відповідно до вимог законодавства України.

Крім того, банк (філія, відділення) зобов`язаний зберігати готівку та цінності у власних сховищах цінностей (спеціально обладнане приміщення банку (філії, відділення), сейф, депозитна система та АТМ-сейфи, що використовуються для зберігання готівки та інших цінностей, технічний стан яких відповідає нормативно-правовим актам.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що слідчим у клопотанні та в судовому засіданні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені грошові кошти, талоні на пальне відповідають критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, могли зберегти на собі сліди злочину та можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого їх використання як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на перелічені в клопотанні документи.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке виявлено та вилучено під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2016р. у справі № 757/56996/16-к 23-24 листопада 2016 року обшуку ПАТ «АКБ «Конкорд», розташованого за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, а саме

на готівкові кошти в іноземних валютах:

7250 канадських доларів номіналом по 50 доларів у кількості 101 шт.:

AHG8262575; FMH9730210; AHG0004841; AHB1154082; AHC2362354; AHJ1698563;

AHC6743187; AHM3960383; AHB6341360; FMK2636544; FMG1318367; AHH5927164;

AHE4856114; AHF5618718; AHN4260964; FMN2278635; AHB3304307; FMM9178501;

AHE5440002; AHB2088253; FMP8531405; AHJ5298081; FMI9907563; AHF3160838;

AHE5235724; FMG6662122; AHA6798356; AHA7966674; AHD9162831; FML2026589;

AHC7860246; AHJ1997891; AHC7977032; AHB2700969; FMI1894051; FMH5469427;

AHE1864928; FMI4123036; AHF6043512; FMG1839969; FMM4204879; FMP7587742;

AHE7398417; AHB1420872; AHJ9296914; AHE3787797; FMG1501956; AHA9917796;

FMH8083722; FMH7650712; AHB3870978; AHG5701825; FMK9465898; FMG0130112;

FMI1309446; FMH5281147; FMG2254819; AHL2652946; AHH5115231; AHM7301242;

AHA6911707; AHF3498350; AHB8802634; AHN1392898; FMP2616730; FMI2079260;

FMK7722365; FMI4866714; FMH8974432; FMG6414002; AHM2439034; AHE6223993;

FMI2207685; FML0568548; AHH5260904; FMI0647285; AHF7259744; FMG4636031;

AHH1370870; AHE1220825; AHD3258258; FMG6455450; AHJ4566198; AHB8999691;

AHJ1156837; AHK7925307; AHJ7349869; AHC7871466; AHC5945251; FMI4807972;

AHL3980187; AHL7466561; AHA9655514; AHC3765563; FMM5844466; AHG5700793;

AHG4292198; FMI0053121; EHP7454158; FHZ9776097;

номіналом 100 доларів у кількості 22 шт.:

BKC0277963; EJB9877523; EJD2867227; BJZ7514596; BJY0860178; EJG8324276; EJM1544768; EJR4969304; EJW5637827; EJM4011617; BJY0111931; BKF0437010; BKC0050620; BKH3356262; EJE3364098; EJN4343695; BKG9006674; BKJ4794393; EJG4878916; BKK5710389; BKK3061561; BKF1707399; AHG3878030,

1000 російських рублів серії Ги 0885175 у кількості 1 шт.,

422 єгипетських фунтів номіналом 100 фунтів у кількості 4 шт.: ??/ 719 ? Г-7;

II/ 7ГІV9 ?9; V ?/ ??9?Г ? Г; о/ ГІГ.ГГо,

номіналом 20 фунтів 1 шт.: г.і/ 7 ?Г7Е-7;

номіналом 5 фунтів -1 шт.: ? ? ?/ JE191ГEV;

55 турецьких лір номіналом 20 лір 2 шт.: А 657 090138; А 688 154449;

номіналом 10 лір 1 шт.: А 190 306431;

номіналом 5 лір 1 шт.: А 434 057555;

6 болгарських левів номіналом 2 левів 3 шт.: ББ 2500728; БА 1096967; ББ 4958119,

талони на пальне виробництва «Авіс» марки «ДП Energy» номіналом 10 літрів у кількості 53 шт. та номіналом 20 літрів у кількості 128 шт., а саме :

номіналом 10 л. 53 шт.: 304505013999, 304505013998, 304505013997, 304505013996,

304505013995, 304505013994, 304505013993, 304505013992, 304505013991, 304505013990, 304505013989, 304505013988, 304505013987, 304505013986, 304505013985, 304505013984, 304505013983, 304505013982, 304505013981, 304505014028, 304505014029, 304505014027, 304505014053, 304505014054, 304505014055, 304505014056, 304505014057, 304505014058, 304505014022, 304505014023, 304505014024, 304505014025, 304505014038, 304505014039, 304505014037, 304505014032, 304505014036, 304505014035, 304505014034, 304505014033, 304505014031, 304505014030, 304505014026, 304505275357,

304505275347, 304505275358, 304505275355, 304505275350, 304505275359, 304505275346,

304505275356, 304505275354, 304505014021,

талони на пальне номіналом 20 л. 128 шт.:

304605647161, 304605647162, 304605647163, 304605670771, 304605827192, 304605437760, 304605431245, 304605431200, 304605080988, 304605437774, 304605437775, 304605437776, 304605437777, 304605437778, 304605437779, 304605437799, 304605437798, 304605437797, 304605437796, 304605757822, 304605757821, 304605757820, 304605437772, 304605757823, 304605431251, 304605431252, 304605431253, 304605431250, 304605431249, 304605757835, 304605647079, 304605647078, 304605647077, 304605647076, 304605647075, 304605647074, 304605647073, 304605647072, 304605647071, 304605647070, 304605647069, 304605647068, 304605647067,304605647066, 304605647065, 304605647064, 304605647063, 304605647062, 304605647061, 304605647060, 304605757867, 304605757866, 304605757865, 304605757864, 304605757863, 304605757862, 304605757861, 304605757860, 304605827262, 304605827261, 304605827260, 304605647219, 304605647218, 304605647217, 304605647216, 304605647215, 304605647214, 304605647213, 304605647212, 304605647211, 304605647210, 304605647209, 304605647208, 304605647207, 304605647206, 304605647205, 304605647204, 304605647203, 304605647202, 304605647201, 304605647200, 304605647160, 304605827220, 304605827221, 304605827222, 304605827226, 304605827227, 304605827228, 304605827229, 304605827231, 304605827230, 304605827191, 304605827223, 304605827224, 304605647166, 304605827225, 304605647165, 304605647164, 304605827263, 304605827264, 304605827265, 304605827266, 304605827267, 304605827199, 304605827198, 304605827197, 304605827196, 304605827195, 304605827194, 304605827193, 304605827207, 304605827206, 304605827205, 304605827204, 304605827203, 304605827202, 304605827201, 304605827200, 304605431199, 304605437795, 304605827187, 304605827186, 304605827185, 304605827184, 304605827183, 304605827182, 304605827181, 304605827180.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1