Ухвала

від 03.02.2017 по справі 757/6080/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6080/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Портного А. А., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України - старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Портного А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12016000000000221, відкритому 22.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2014 року по 2016 рік група осіб, у тому числі з числа колишнього керівництва ТОВ Агропромислова асоціація АГРОСВІТ (код ЄДРПОУ 32949661), використовуючи підроблені документи та печатки, а також підконтрольні їм СПД серед яких ТОВ АПК НАДІЯ ЛТД ЄДРПОУ 35972274, ТОВ НОВААГРО УКРАЇНА ЄДРПОУ 34631027; TOB ТД АГРОСВІТ ЄДРПОУ 38158635; TOB ТБ НОВААГРО ЄДРПОУ 39820081; TOB АПК НОВААГРО ЄДРПОУ 40557237; ТОВ КУА ДІКВ-Л ЄДРПОУ 36024529; TOB СОВТА ЄДРПОУ 35875315; ТОВ АПК САДОВОД ЄДРПОУ 30892399; TOB НОВАКОРМ ЄДРПОУ 40557266); TOB ТБ КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС ЄДРПОУ 37189332 та TOB АПК БІОТОП ЄДРПОУ 38159335, вчинили дії по створенню штучної заборгованості ТОВ АПА АГРОСВІТ , та заволоділи майном указаного товариства на суму 102 000 000 грн, що в п'ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто заподіяли велику матеріальну шкоду.

З метою встановлення всіх обставин справи у слідства виникла необхідність в розкритті банківської таємниці відносно відкритих (закритих) поточних рахунків у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299, відкритими наступними підприємствами а саме:

ТОВ ТБ НОВААГРО (код ЄДРПОУ 39820081) №26000052209395, №26006052210311;

ТОВ ТБ КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС (код ЄДРПОУ 37189332) №26001052208328, №26044052200059, 26059052206468.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу ГСУ НП України Гуньку Віктору Юрійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Портному Антону Анатолійовичу, слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12016000000000221, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де знаходяться дані документи, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- документів на відкриття (закриття) поточних рахунків відкритих ТОВ ТБ НОВААГРО (код ЄДРПОУ 39820081) №26000052209395, №26006052210311; ТОВ ТБ КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС (код ЄДРПОУ 37189332) №26001052208328, №26044052200059, 26059052206468, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії за період з 01.01.2011 року по 03.02.2017), юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), також документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами, всіх цінних паперів (облігації, векселя), що належать вказаним юридичним особам, які зберігаються у вищевказаній банківській установі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6080/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали -слідчому Портному А.А.

Слідчий суддя С. В. Шапутько