ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

УХВАЛА

Справа № 522/5458/16-к

1-кс/522/1895/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2017 року слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси Терзі І.Г., при секретарі Десятник Д.В., за участю слідчого Очеретюка Д.А., за участю слідчого Очеретюка Д.А., представника ТОВ Алькарім - Буд - ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області Очеретюка Д.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Чорним Д.М.. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні слідчим зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32016160000000017 від 17.02.2016 року за фактом умисного ухилення від сплати податків ТОВ Комфорт-В та за фактом придбання та створення невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи підприємства ТОВ Комфорт-В (код за ЄДРПОУ 37519325), перебуваючи на податковому обліку в Іллічівській ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області (Овідіопольське відділення), в період з 01.01.2013 по 31.12.2015, шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами ТОВ "КАТЕРИНА" (код за ЄДРПОУ 24534447), ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА КОМПЛЕКС" (код за ЄДРПОУ 37680517), ПП Рідний берег (код за ЄДРПОУ 38350603), ТОВ Консорт груп (код за ЄДРПОУ 35819135), ТОВ "ТОП КОНСАЛТ ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39231807), ТОВ Форсаж-Н (код за ЄДРПОУ 38904212), ТОВ Апполо-індастрі (код за ЄДРПОУ 39557996), ТОВ Сван-ейр (код за ЄДРПОУ 39167724), ТОВ "АЙЗЕР БУД" (код за ЄДРПОУ 39608322) незаконно сформували податковий кредит та умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3 453,0 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Крім цього, в ході досудового розслідування викрито діяльність конвертаційного центру та встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності неодноразово здійснили придбання чи реєстрацію ряду юридичних осіб, серед яких ТОВ "ЕНЕРГОРЕСУРС УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 38784886, ТОВ "БІЗНЕС ЕРА" код ЄДРПОУ 39049174, ТОВ "КАТОР ЛТД" код ЄДРПОУ 39438835, ПП "ВОЛЕНС" код ЄДРПОУ 37391434, ТОВ "ПРАЙМСТАФФ" код ЄДРПОУ 32834124, ТОВ "СІСТЕМС ТОНЕР" код ЄДРПОУ 39438788, ПП "ВІГОР" код ЄДРПОУ 30914087, ТОВ "АГРОВЕЛЕС" код ЄДРПОУ 39713905, ТОВ "ГАРАНТ УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 38477674, ПП "МЕТІДА" код ЄДРПОУ 36518493, ПП "РІДНИЙ БЕРІГ" код ЄДРПОУ 38350603, ТОВ ТПГ Байкал код ЄДРПОУ 37136453, ПП "ДІНА" код ЄДРПОУ 31480738, ТОВ "КАТЕРИНА" код ЄДРПОУ 24534447, ТОВ "Юнітраффік" код ЄДРПОУ 35989969, ТОВ "Тавріка-Агро" код ЄДРПОУ 39718039, ТОВ "УКРКОНСТРАКШН" код ЄДРПОУ 37811080, ТОВ "АПК СХІД" код ЄДРПОУ 38993098, ТОВ Рулістен Томатіс код ЄДРПОУ 40081567, ТОВ ФК Рішельє код ЄДРПОУ 38848436, ПП Консорт Груп код ЄДРПОУ 35819135, ТОВ Фрог-Трейд код ЄДРПОУ 38381186, ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА КОМПЛЕКС" код ЄДРПОУ 37680517, ТОВ "ВЕНЕТА СИСТЕМ" код ЄДРПОУ 37279766, ТОВ "ГРІНВЕЙ ОДЕСА" код ЄДРПОУ 39796494, ТОВ "ЮНІАЛ" код ЄДРПОУ 19198832, ТОВ "МАНЄЖ" код ЄДРПОУ 39370238, ТОВ "ГРІН ФОРС" код ЄДРПОУ 39244075, ТОВ "ОВІДІПРОМ" код ЄДРПОУ 37929330, ПП "НІКА" код ЄДРПОУ 30542866, ПП "Консорт Групп код ЄДРПОУ 35819135, ТОВ "ЄВРОСТРОЙКОМПЛЕКТ" код ЄДРПОУ 38954834, ТОВ Біг Тайм Раш код ЄДРПОУ 38722416, ПП "ЗЕМКОНСАЛТ" код ЄДРПОУ 32747351, ТОВ "ЄВРОТЕХНОКОМ ПЛЮС" код ЄДРПОУ 39049153, ТОВ АСВ-Трейд ЛТД код ЄДРПОУ 33508697, ПП Сервісна компанія гідробуд код ЄДРПОУ 35131280, ПП Український Шлях код ЄДРПОУ 32271804, ПП Енергострой код ЄДРПОУ 33217753, ТОВ Теон-Іллічівськ код ЄДРПОУ 33379478, ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА КОМПЛЕКС" код ЄДРПОУ 37680517, ТОВ Медіа-Група город код ЄДРПОУ 35116807, ПП Світлана код ЄДРПОУ 22472366, ТОВ Екол Маріна код ЄДРПОУ 34379922, ПП Рав-Плюс код ЄДРПОУ 33205996, ТОВ Студентська Інформаційна агенція код ЄДРПОУ 20962729, ТОВ Академія стратегії виживання код ЄДРПОУ 24776099, ПП Профіс Компані код ЄДРПОУ 35050893, ТОВ ВКП Мрія код ЄДРПОУ 31502726, ТОВ Барвінок код ЄДРПОУ 22489487, ТОВ Теплодім Південь код ЄДРПОУ 39545556, ПП Брікк код ЄДРПОУ 33311114, ПП Креативний м'яч код ЄДРПОУ 35696347, ПП Гюней Їлдиз-2010 код ЄДРПОУ 37223556, ТОВ Престо код ЄДРПОУ 31258117, Обслуговуючий кооператив Автомобіліст 2013 код ЄДРПОУ 38573514, ТОВ Альтерс код ЄДРПОУ 38109614, ПП Благо Дар код ЄДРПОУ 37170604, ТОВ Лазер ЛТД код ЄДРПОУ 39370264 , ТОВ Сістемресурс код ЄДРПОУ 40027080, ТОВ Тонер Сістем код ЄДРПОУ 39422804, ТОВ Віготті Україна код 33780567. Прикриття незаконної діяльності полягає у задіяні фіктивних підприємств з метою мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки та обготівковування грошових коштів через каси банків.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_5 використовував підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_6 серія НОМЕР_1 з метою зняття грошових коштів у відділенні банку ПАТ Фідобанк з рахунків підприємства ТОВ "КАТЕРИНА" (код ЄДРПОУ 24534447).

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження викрито діяльність конвертаційного центру та встановлено, що підприємство ТОВ Контакт (код ЄДРПОУ 30390413) мало фінансово-господарські взаємовідносини із фіктивними підприємствами, задіяними в діяльності вказаного конвертаційного центру . Такі взаємовідносини полягали у замовленні послуг по монтажу ліфтового обладнання за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Малиновського 61-А, які в подальшому поставлялись в адресу ТОВ Алькарім - Буд (код ЄДРПОУ 39109091).

27.12.2016 слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області до ТОВ Алькарім-Буд направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України про надання завірених копій договорів, актів приймання-передачі, актів приймання передачі виконаних будівельних робіти форми КБ-2, КБ-3, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних доручень, рахунків на оплату, листів-погодження робітників, яких необхідно допустити для виконання робіт, копій журналів вступного та інших періодичних інструктажів по техніці безпеки, із підписами робітників, які виконували вказані підрядні роботи та інші документи ТОВ Алькарім - Буд (код ЄДРПОУ 39109091) повзаємовідносинам із підприємством ТОВ Контакт (код ЄДРПОУ 30390413) за період з 01.01.2016 по теперішній час.

11.01.2017 до СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області надійшла відповідь ТОВ Алькарім-Буд №174 від 10.01.2017 із відмовою в наданні завірених копій документів із посиланням на ст. 159 КПК України (порядок тимчасового доступу до речей та документів).

Приймаючи до уваги відмові в наданні документів та враховуючи, що у ТОВ Алькарім-Буд (яке є замовником монтажних робіт у підприємства ТОВ Контакт ) знаходяться оригінали первинних та фінансово-господарських договорів по взаємовідносинам із підприємствами задіяними в протиправній діяльності із використанням фіктивних суб'єктів господарської діяльності, задіяних в діяльності конвертаційного центру , тобто знаходяться документи які мають значення для кримінального провадження, в тому числі можуть містити підроблені документи, та документи, що підтверджують здійснення фіктивних взаємовідносин, слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Представник ТОВ Алькарім - Буд - ОСОБА_1 у судовому засіданні заперечувала, щодо задоволення клопотання слідчого, в частині тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у ТОВ Алькарім - Буд за період з 01.01.2016 р. по 03.02.2017р., посилаючись на його необґрунтованість.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, вислухавши думку учасників судового провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчим доведено, що документи та речі які перебувають у ТОВ Рузана Плюс мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації, згідно вказаних обставин справи, які мали місце у період з 01.01.2016 по 30.03.2016р.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області слідчому Очеретюку Дмитру Анатолійовичу або оперативним, слідчим працівникам підрозділів ДФС України за дорученням слідчого або постановою про виконання слідчих дій на іншій території можливість вилучення у ТОВ Алькарім - Буд (код ЄДРПОУ 39109091)завірених копій договорів, актів приймання-передачі, актів приймання передачі виконаних будівельних робіти форми КБ-2, КБ-3, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних доручень, рахунків на оплату, листів-погодження робітників, яких необхідно допустити для виконання робіт, копій журналів вступного та інших періодичних інструктажів по техніці безпеки, із підписами робітників, які виконували вказані підрядні роботи та інші документи ТОВ Алькарім - Буд (код ЄДРПОУ 39109091) повзаємовідносинам із підприємством ТОВ Контакт (код ЄДРПОУ 30390413) за п за період з 01.01.2016р по 30.03.2016р;

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого - відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

10.02.2017

Дата ухвалення рішення 10.02.2017
Оприлюднено 15.02.2017

Судовий реєстр по справі 522/5458/16-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 28.11.2019 Одеський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 25.11.2019 Одеський апеляційний суд Кримінальне
Постанова від 22.10.2019 Касаційний кримінальний суд Верховного Суду Кримінальне
Ухвала від 05.07.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 26.06.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 14.05.2019 Касаційний кримінальний суд Верховного Суду Кримінальне
Ухвала від 04.01.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 21.11.2018 Апеляційний суд Одеської області Кримінальне
Ухвала від 26.10.2018 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 01.10.2018 Апеляційний суд Одеської області Кримінальне
Ухвала від 10.02.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 02.02.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 16.08.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 12.08.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 13.04.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 13.04.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 13.04.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 13.04.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 13.04.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 13.04.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 13.04.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 522/5458/16-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону