Ухвала
від 08.02.2017 по справі 727/1276/17
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/1276/17

Провадження № 1-кс/727/404/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувшивсудовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017260000000013 від 17.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури

ОСОБА_4 клопотанні посилається на те, що 05.08.2015 року між ДП «Сторожинецьке лісове господарство» (Покупець) та ТОВ «Вермут» (Постачальник) за результатами переговорної процедури закупівлі укладено договір купівлі-продажу №15-02а-131тн, згідно з яким постачальник зобов`язався передати у власність покупцю трактора колісні лісогосподарські LKT-81 в кількості 2 шт., а покупець взяв на себе зобов`язання сплатити постачальнику грошові кошти в сумі 3825000 грн. без ПДВ.

Відповідно до оголошених ДП «Сторожинецьке лісове господарство» технічних вимог до предмета закупівлі (інформації про характер та якісні характеристики) передбачалося придбання трактора колісного трелювального LKT-81 2015 року випуску.

Упродовж серпня-листопада 2015 року ДП «Сторожинецьке лісове господарство» перерахувало на банківський рахунок ТОВ «Вермут» грошові кошти в загальній сумі 1912 000 грн. за придбання трактора колісного трелювального LKT-81 2015 року випуску.

Згідно з актом приймання-передачі транспортного засобу від 05.11.2015 та приходної накладної №1 від 05.11.2015 ТОВ «Вермут» передало, а ДП «Сторожинецьке лісове господарство» прийняло трактор колісний трельовочний LKT-81Т, 2015 року випуску, виробник Словаччина, заводський номер 0526, номер двигуна НОМЕР_1 .

Разом з тим, як встановлено у ході досудового розслідування, вказаний трактор ТОВ «Вермут» набуло у власність лише 05.11.2015, придбавши його у фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 .

Упродовж серпня-листопада 2015 року ОСОБА_5 із придбаних в різних суб`єктів господарювання запчастин та комплектуючих для аналогічної моделі трактора 1990-х років випуску самостійно зібрав вищезазначений трактор, а 02.11.2015 зареєстрував його у територіальному управлінні Держгірпромнагляду в Чернівецькій області як трактор колісний трелювальний LKT-81Т, 2015 року випуску, про що було видано свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_2 та державний номерний знак НОМЕР_3 .

При цьому, суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_6 надано висновок про те, що ринкова вартість трактору колісного трелювального марки LKT-81Т, 2015 року випуску (самостійно зібраного), державний номерний знак НОМЕР_3 , ідентифікаційний № НОМЕР_4 , становить 1915315 грн.

Крім того, встановлено, що учасник переговорної процедури державної закупівлі, з яким укладено договір товариство з обмеженою відповідальністю «Вермут» (код ЄДРПОУ 39804096), було зареєстроване в якості юридичної особи 27.05.2015 зі статутним капіталом 1500 грн., а вже 23.03.2016 державним реєстратором внесено запис про припинення юридичної особи за рішенням одноосібного засновника і керівника ОСОБА_7 .

Виходячи з викладеного, вбачається, що службові особи ДП «Сторожинецьке лісове господарство», вступивши в злочинну змову з ОСОБА_5 , суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_6 та директором ТОВ «Вермут» ОСОБА_7 , здійснили придбання самостійно зібраного трактора із вузлів та агрегатів моделі трактора 1990-х років під виглядом трактору колісного трелювального марки LKT-81Т, 2015 року випуску, а державні кошти в сумі 1912 000 грн. перерахували на спеціально зареєстровану тимчасову юридичну особу.

Відповідно до Звіту про оцінку майна: трактору колісного трелювального марки LKT-81Т, 2015 року випуску (самостійно зібраного), державний номерний знак НОМЕР_3 , ідентифікаційний № НОМЕР_4 , виконаного 09.11.2015 суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_6 , ринкова вартість вищевказаного трактору становить 1915315 грн.

В той же час, як зазначалося вище, вказаний трактор марки LKT-81Т, державний номерний знак НОМЕР_3 , ідентифікаційний № НОМЕР_4 , фактично зібраний самостійно фізичною особою на базі аналогічної моделі трактора 1990-х років випуску із придбаних в різних суб`єктів господарювання запчастин та комплектуючих, однак зареєстрований у ТУ Держгірпромнагляду в Чернівецькій області як 2015 року випуску.

Таким чином, суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_6 надано, з метою забезпечення реалізації злочинного умислу службових осіб ДП «Сторожинецьке лісове господарство», надано недостовірний звіт про оцінку трактора марки LKT-81Т, д.н.з. НОМЕР_3 , оскільки оцінювачем не проведено належним чином огляд майна в натурі, що дало би змогу встановити справжній рік випуску вказаного трактора, не визначено його фізичного та/або експлуатаційного зносу, а також не обстежено технічний стан трактора.

З огляду на викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність проведення обшуку за місцем здійснення господарської (оціночної) діяльності оцінювача фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки в даному приміщенні можуть знаходитися: документи, пов`язані з оцінкою вартості трактору колісного трелювального марки LKT-81Т, 2015 року випуску (самостійно зібраного), державний номерний знак НОМЕР_3 , ідентифікаційний № НОМЕР_4 , проведенням його огляду в натурі, визначенням року випуску, перевіркою фізичного та/або експлуатаційного зносу трактора, обстеженням його технічного стану, а також інші документи, пов`язані з виконання робіт по оцінці вказаного трактора; письмові (чорнові записи), нотатки, інші речі та документи, що стосуються означених вище питань, а також комп`ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш-пам`яті, жорсткі диски, за допомогою яких створювались (оформлялись, підроблялись) вказані документи, з можливістю їх вилучення для запобігання подальшому знищенню.

Інформація про власника нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно відсутня.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

У відповідності до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно з ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно з ч.2 ст. 233 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Встановлено, що17.01.2017 року до ЄРДР внесені відомості за №42017260000000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що 05.08.2015 року між ДП «Сторожинецьке лісове господарство» (Покупець) та ТОВ «Вермут» (Постачальник) за результатами переговорної процедури закупівлі укладено договір купівлі-продажу №15-02а-131тн, згідно з яким постачальник зобов`язався передати у власність покупцю трактора колісні лісогосподарські LKT-81 в кількості 2 шт., а покупець взяв на себе зобов`язання сплатити постачальнику грошові кошти в сумі 3825000 грн. без ПДВ.