Ухвала

від 01.02.2017 по справі 757/5856/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5856/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

01 лютого 2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшукуу житловому приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7824646), з метою відшукання, виявлення та вилучення речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилався на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100090008215 від 15.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 189 КК України.

Встановлено, що громадяни України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші не встановлені слідством на цей час особи створили організовану групу для вчинення кримінальних правопорушень на території України, а саме для незаконного заволодіння чужим майном - корпоративними правами підприємств, грошовими коштами, майновими комплексами тощо.

Відповідно до розробленого плану із заволодіння майном ОСОБА_8 , 01.07.2016 ОСОБА_7 , діючи на підстави начебто виданої на його ім`я 01.06.2016 від Приватної компанії з обмеженою відповідальністю "Гефест Інвестментс Лімітед" (далі ПКОВ "Гефест Інвестментс Лімітед"), Лондон, реєстраційний номер 7373204, яку насправді йому уповноважені на це особи підприємства не надавали, уклав з ОСОБА_9 , договір купівлі-продажу належної ПКОВ "Гефест Інвестментс Лімітед" частки в Статутному капіталі ТОВ "КВВ Груп" код ЄДРПОУ 37402629, в розмірі 99 %, що становить 19 999 990 грн.

02.07.2016, ОСОБА_7 , діючи начебто за довіреністю та в інтересах ПКОВ "Гефест Інвестментс Лімітед" та ОСОБА_9 склали протокол загальних зборів учасників ТОВ "КВВ Груп", відповідно до якого останнього включено до складу засновників товариства та призначено його директором, а також до числа засновників підприємства включено ОСОБА_10 , частки яких у статутному капіталі ТОВ "КВВ Груп" склали 59,9 %, що становить 11 999 990 грн. та 40%, що становить 8 000 000 грн. відповідно. Крім того, із складу засновників виключено ОСОБА_11 , яка володіла часткою у статутному капіталі ТОВ "КВВ Груп" у розмірі 1 %. Таким чином, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи, фактично заволоділи корпоративними правами зазначеного підприємства.

В подальшому, 04.07.2016 ОСОБА_9 звернувся із заявою щодо внесення змін до документів та змін до відомостей, які містяться в ЄДР щодо ТОВ "КВВ Груп" до державного реєстратора відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 , та цього ж дня зазначені зміни було внесено.

08.07.2016 ОСОБА_9 та ОСОБА_7 склали протокол загальних зборів учасників ТОВ "Кастодіан 2009", відповідно до якого їх включено до складу засновників товариства та ОСОБА_9 призначено його директором. Частки ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 у статутному капіталі ТОВ "Кастодіан 2009" склали по 650 000 грн. Таким чином ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи, фактично заволоділи корпоративними правами зазначеного підприємства.

Цього ж дня ОСОБА_9 та ОСОБА_7 склали протокол загальних зборів учасників ТОВ "Ферромарт", відповідно до якого їх включено до складу засновників товариства та ОСОБА_9 призначено його директором. Частки ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 у статутному капіталі ТОВ "Ферромарт" склали по 50% кожний, що становить 479 574,29 грн. відповідно. Крім того, право підпису документів в інтересах ТОВ "Ферромарт", відповідно до відомостей з ЄДР надано ОСОБА_6 . Таким чином, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи, фактично заволоділи корпоративними правами зазначеного підприємства.

11.07.2016 ОСОБА_13 звернувся до державного реєстратора відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_14 із заявою про зміну місця реєстрації ТОВ "КВВ Груп" із Дніпровського району м. Києва до Деснянського району м. Києва.

В подальшому, ОСОБА_15 , діючи з метою прикриття незаконної діяльності спрямованої на заволодіння майном ОСОБА_8 , а саме корпоративними правами ТОВ "КВВ Груп", а саме приховування оригіналів реєстраційної справи останньої витребувала із відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації оригінали реєстраційної справи вказаного підприємства та відправила до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації копії зазначеної реєстраційної справи. В подальшому оригінал реєстраційної справи ОСОБА_15 передала невстановленій на цей час слідством особі.

01.08.2016 на підставі клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП України у м. Києві слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва у справі № 1-кс/760/13046/16-к постановлено ухвалу про накладання арешту на майно, а саме на частку у розмірі 100 % у статутному капіталі ТОВ "КВВ Груп", ТОВ "Кастодіан 2009" та ТОВ "Ферромарт".

01.08.2016 відомості про арешт майна, а саме частки у розмірі 100 % у статутному капіталі ТОВ "КВВ Груп", ТОВ "Кастодіан 2009" та ТОВ "Ферромарт" внесено до бази даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Цього ж дня, інший член організованої групи - державний реєстратор Київської обласної філії ДП "Державний інститут судових, економіко-правових та технічних досліджень" ОСОБА_16 , будучи достовірно обізнаною про те, що до бази даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відомості про арешт майна, а саме частки у розмірі 100 % у статутному капіталі ТОВ "КВВ Груп", на підставі заяви ОСОБА_9 здійснила зміну місця реєстрації ТОВ "КВВ Груп".

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану із заволодіння майном ОСОБА_8 , 07.07.2016 ОСОБА_7 , діючи на підстави начебто виданої на його ім`я 01.06.2016 від ПКОВ "Гефест Інвестментс Лімітед", Лондон, реєстраційний номер 7373204, яку насправді йому уповноважені на це особи підприємства не надавали, уклав з ОСОБА_9 , договір купівлі-продажу належної ПКОВ "Гефест Інвестментс Лімітед" частки в Статутному капіталі ТОВ "Вторстальмет" код ЄДРПОУ 37427659, в розмірі 93,84%, що становить 49 968 000 грн.

Цього ж дня, ОСОБА_7 , діючи начебто за довіреністю та в інтересах ПКОВ "Гефест Інвестментс Лімітед" та ОСОБА_9 склали протокол загальних зборів учасників ТОВ "Вторстальмет", відповідно до якого останнього включено до складу засновників товариства та призначено його директором, та крім того, із складу засновників виключено Компанію "Граліванс Менеджмент Лімітед", Кіпр, реєстраційний номер HE 347148 та ПП "Віват +" код ЄДРПОУ 36522410, які володіли частками у статутному капіталі ТОВ "Вторстальмет" у розмірі 3 245 000 грн. та 32000 грн. 6,1% та 0,06%, що становить відповідно. Таким чином ОСОБА_9 фактично заволодів корпоративними правами

В подальшому, 11.07.2016 ОСОБА_9 звернувся із заявою щодо внесення змін до документів та змін до відомостей, які містяться в ЄДР щодо ТОВ "Вторстальмет" до державного реєстратора відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_12 , та цього ж дня зазначені зміни було внесено.

15.07.2016 ОСОБА_13 звернувся до іншого члена організованої групи - державного реєстратора відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_15 із заявою про зміну місця реєстрації ТОВ "Вторстальмет" із Солом`янського району м. Києва до Деснянського району м. Києва.

ОСОБА_15 , будучи достовірно обізнаною про наміри інших членів організованої групи щодо заволодіння майном ОСОБА_8 , а саме ТОВ "Вторстальмет", здійснила відповідні реєстраційні дії та змінила місце державної реєстрації зазначеного підприємства.

В подальшому, ОСОБА_15 , діючи з метою прикриття незаконної діяльності спрямованої на заволодіння майном ОСОБА_8 , а саме корпоративними правами ТОВ "Вторстальмет", а саме приховування оригіналів реєстраційної справи ТОВ "Вторстальмет" відправила до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації копії зазначеної реєстраційної справи. В подальшому оригінал реєстраційної справи ОСОБА_15 передала невстановленій на цей час слідством особі.

20.07.2016 на підставі клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП України у м. Києві слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва у справі № 1-кс/760/750/9930/16 постановлено ухвалу про накладання арешту на майно , а саме на частку у розмірі 100 % у статутному капіталі ТОВ "Вторстальмет".

01.08.2016 відомості про арешт майна, а саме частки у розмірі 100 % у статутному капіталі ТОВ "Вторстальмет" внесено до бази даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Цього ж дня, інший член організованої групи - державний реєстратор Київської обласної філії ДП "Державний інститут судових, економіко-правових та технічних досліджень" ОСОБА_16 , будучи достовірно обізнаною про те, що до бази даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відомості про арешт майна, а саме частки у розмірі 100 % у статутному капіталі ТОВ "Вторстальмет", на підставі заяви ОСОБА_9 здійснила зміну місця реєстрації ТОВ "Вторстальмет".

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 користується житловим приміщенням, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7824646).

Таким чином, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку у житловому приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обшук у відповідності із ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя.

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: реєстраційних справ ТОВ КВВ Груп, ТОВ Вторстальмет, ТОВ Кастодіан 2009, ТОВ Ферромарт, ПП Віват+, ПКОВ Гефест Інвестментс Лімітед, Компанія Граліванс Менеджмент Лімітед, дочірнє підприємство Закарпаттявторкольормет, дочірнє підприємство Прикарпаттявторкольормет, ТОВ Втормет-Суми, ТОВ Вторметхмельницький, ТОВ Вторкольормет-Житомир, ТОВ Втормет-Одеса; протоколи загальних зборів, статути, інші установчі документи, платіжні доручення, видаткові позабалансові ордери, касові чеки, книжки, договори купівлі-продажу, оренди, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, та інші документи щодо фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств; печатки, штампи, факсиміле; мобільні телефони, які зберегли на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; комп`ютерна техніка, планшети, які зберегли на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; електронні носії інформації, які зберегли на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; паперові носії інформації, які зберегли на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, інших предметів, речей та документів, що зберегли на собі сліди злочинів, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи, зразки підпису та почерку, записники, щоденники; довіреність на ОСОБА_7 видана ПКОВ Гефест Інвестментс Лімітед від 01.06.2016 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1