Ухвала

від 03.02.2017 по справі 759/1786/17

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/401/17

ун. № 759/1786/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Нечипорук А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Ботезат А., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Телепенько О.А., винесене в кримінальному провадженні №12015100080011807 від 27.11.2015 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Судом встановлено, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 05 жовтня 2015 року, директор ТОВ Модна Тема (Замовник) код ЄДРПОУ 38738033 - ОСОБА_3, адреса реєстрації товариства 08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Чорновола 48, уклала договір № 0510/1-15к про надання транспортно-експедиторського обслуговування з перевезення вантажів автомобільним транспортом з директором ТОВ УВК Україна (Експедитор) код ЄДРПОУ 39441523 - ОСОБА_4, адреса реєстрації товариства 03115, Київ, проспект Перемоги 136, офіс 34, згідно якого останнє товариство уклали від імені замовника договори з третьою особою на доставку вантажу згідно контракту № 2 від 28 квітня 2015 року з Італії (компанії Грізспорт ) транспортним засобом (автомобіль/причеп) НОМЕР_1, водій - ОСОБА_5, який 09.10.2015 здійснив завантаження товару після чого поїхав у невідомому напрямку, таким чином заволодів ним шахрайським шляхом.

Допитана потерпіла ОСОБА_3, пояснила, що з кінця 2013 року її ТОВ Модна Тема почала співпрацювати з компанією УВК Україна по відповідальному зберіганню товару. Вирішував усі питання ОСОБА_6 (м.т.: НОМЕР_2), який являється директором по продажах компанії УВК Україна .

В липні 2015 року, знаючи про необхідність компанії ТОВ Модна тема в перевезенні імпорту, ОСОБА_6 в усній формі запропонував послуги своєї компанії УВК Україна , і передав координати комерційного директора ТОВ Модна тема ОСОБА_7, який безпосередньо займається міжнародною логістикою.

В серпні 2015 року із співробітницею ТОВ Модна тема , ОСОБА_8, зв'язався ОСОБА_9 (м.т.: НОМЕР_3), який являється керівником департаменту міжнародних перевезень компанії УВК Україна , і запропонував послуги компанії з перевезення найближчого постачання імпорту. В результаті переговорів, 15 вересня 2015 року ми отримали пропозицію від громадянина ОСОБА_9 по перевезенню двох постачань товару (одна з Німеччини, міста Гамбург, друга з Італії), яке нас задовольнило за умовами (терміни, ціна, спосіб перевезення). Спілкування відбувалося усно по мобільному телефону і письмово (за допомогою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1).

05 жовтня 2015 року, ТОВ Модна Тема уклала з компанією ТОВ УВК Україна (ЕДРПОУ 39441523) - Договір про надання транспортно-експедиторського обслуговування по перевезенню вантажів автомобільним транспортом №0510/1-15к. В рамках даного договору були погоджені дві заявки на перевезення: №1 від 05 жовтня 2015 року на перевезення вантажу по маршруту Італія - Україна і №2 від 06 жовтня 2015 року на перевезення вантажу по маршруту Германія - Україна. На пропозицію ТОВ УВК Україна Договір і заявки були погоджені в електронному вигляді, і, як це передбачено договором, сторони обмінялися копіями підписаних документів, що мають силу оригіналів до моменту обміну такими. Згідно даних заявок, компанією ТОВ УВК Україна , в особі керівника департаменту міжнародного форвардінга ОСОБА_9 нам було надано під завантаження два транспортні засоби: в рамках заявки №1 (Італія-Україна) - НОМЕР_1, в рамках заявки №2 (Німеччина-Україна - НОМЕР_4.

08 жовтня 2015 року, (четвер), ТОВ Модна Тема отримали електронне повідомлення від громадянина ОСОБА_9 про те, що заявка по місту Гамбург, Німеччина, все гаразд, машина завантажилася. По Італії машину поки що не вантажили у зв'язку з тим, що не відбулась оплата товару.

09 жовтня 2015 року, (п'ятниця), від громадянина ОСОБА_9 ТОВ Модна Тема отримала електронне повідомлення, що автомобіль в Італії почали завантажувати о 15 годині 30 хвилин. Цього ж дня, ввечері, по італійському автомобілю було отримано від гром. ОСОБА_9 ще одне повідомлення, в якому було зазначено, що завантажили 77 коробів взуття, після чого він поїхав на митницю.

В понеділок, 12 жовтня 2015 року, італійський постачальник повідомив, що автомобіль так і не з'явився на митниці і не оформив належні документи. ТОВ УВК Україна в особі ОСОБА_9, 12 жовтня 2015 року, (в понеділок) повідомили, що зв'язок з водієм втрачений, інформація про місцезнаходження автомобіля із вантажем відсутня, що вони зі свого боку підключають службу безпеки і поліцію. Далі ситуація стала розвиватися по незрозумілому сценарію. Громадянин ОСОБА_9 перестав відповідати на телефонні дзвінки і е-мейли, коли все ж удавалося до нього додзвонитися - відповідав що у нього немає жодної інформації. 15 жовтня 2015 року, ТОВ Модна Тема офіційно звернулися в ТОВ УВК Україна з проханням дати пояснення відносно ситуації, що склалася, а також надати інформацію про знаходження вантажу і заходи, що робляться, для його пошуку, оскільки у ТОВ Модна Тема валютний контроль і щодня нараховується валютна пеня. Також попросили надати оригінали погоджених раніше документів (договори і заявки). Лист у нас прийняли, оригінали документів не віддали, мотивуючи тим, що печатка і генеральний директор відсутні в офісі, а в зустрічі із керівництвом компанії відмовили. На нашу пропозицію віддати раніше підписані документи, з яких були зняті і переслані копії, було надано відповідь, що ці документи втратили. В понеділок, 19 жовтня 2015 року, ТОВ Модна Тема ще раз письмово звернулися до ТОВ УВК Україна з проханням передати їхні оригінали документів, а саме Договір № №0510/1-15к від 05.10.2015г. і Заявку №1 від 05.10.2015г. (Заявка №2 була виконана і надана без яких-небудь затримок і проблем), для чого направили свого представника, який пів дня провів в приймальні громадянина ОСОБА_4. В результаті нашому представникові був переданий один екземпляр підписаного договору (без письмової відповіді на лист), але Заявка №1 від 05.10.2015 року так і не була віддана, представника наполегливо попросили покинути приміщення, наказавши охороні ніколи більше його не впускати. У другій половині дня, все ж таки удалося наполягти на зустрічі для обговорення ситуації, що склалася, і пошуку варіантів її вирішення. При цьому, генеральний директор ТОВ УВК Україна , громадянин ОСОБА_4, відмовився з нами зустрічатися. На зустрічі з боку ТОВ УВК Україна були присутні гром. ОСОБА_9, начальник служби безпеки ОСОБА_10 і начальник юридичного відділу ОСОБА_11 ( м.т: НОМЕР_5). На зустрічі з'ясувалося, що жодних заяв в компетентні органи ТОВ УВК Україна не подавало і подавати не збирається, більш того гром. ОСОБА_11 повідомила, що оригінал Заявки №1 не буде переданий у жодному випадку зважаючи на складну ситуацію, що склалася. Також гром. ОСОБА_11 повідомила, що жодних письмових відповідей на наші запити вони давати не мають наміру, інформацію про проведене розслідування (якщо воно проводилося), окрім озвученої усно про те, що для виконання зобов'язань був залучений підрядчик ПП АСЕЙ і що зв'язок з цим підрядчиком тепер втрачений, також офіційно надавати не будуть. При цьому вона чітко дала зрозуміти, що, ТОВ УВК Україна має намір зайняти позицію, що взагалі автомобіль не надавало і не має відношення до даного перевезення.Дане повідомлення нас м'яко кажучи приголомшило. З одного боку у ТОВ Модна Тема валютний контроль і щоденне нарахування валютної пені, з іншого боку не підтверджений експорт у постачальника (крупна фабрика, що працює більше 30 років), які ТОВ Модна Тема не може вирішити зважаючи на відсутність оригіналів первинних документів. ТОВ Модна Тема самостійно було проведено розслідування, виявилось, що ТОВ Модна Тема не єдині постраждалі від ПП АСЕЙ , що доводить шахрайство саме з їх боку.

02.03.2016 слідчим Святошинського УП ГУНП у місті Києві, на підставі ст. 93 КПК України, було надано запит до ТОВ УВК Україна з проханням надати інформацію всіх анкетних даних громадянина ОСОБА_9, який з 28 липня 2015 року по 06 листопада 2015 рік працював у ТОВ УВК Україна на посаді керівника департаменту з міжнародних перевезень.

Відповіді орган досудового розслідування так і не дочекався. В телефонній розмові з директором юридичного департаменту ТОВ УВК Україна ОСОБА_11, з приводу надання відповіді на вище вказаний запит, було отримано відповідь, що у ТОВ УВК Україна не має часу надавати відповідь, та прохали зачекати пару днів.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що анкетні дані громадянина ОСОБА_9, мають суттєве значення для встановлення місцезнаходження останнього, для подальшого його допиту, що може підлягати доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до завіреної копії особистої справи громадянина ОСОБА_9, яка зберігається в приміщенні ТОВ УВК Україна , за адресою: Київська область, м. Бровари, Об'їзна дорога 8, а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаної завіреної копії особової справи ОСОБА_9 для долучення до матеріалів кримінального провадження.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст.ст. 40, 93, 99, 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Телепенька О.А.,- задовольнити.

Надати дозвілслідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції Телепеньку О.А., тимчасовий доступ до завіреної копії особової справи ОСОБА_9, який з 28 липня 2015 року по 06 листопада 2015 рік працював у ТОВ УВК Україна на посаді керівника департаменту з міжнародних перевезень, з можливістю тимчасового вилучення вказаної завіреної копії особової справи ОСОБА_9, що знаходиться у ТОВ УВК Україна за адресою: Київська область, м. Бровари, Об'їзна дорога 8.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко