Ухвала

від 01.02.2017 по справі 761/3412/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/3412/17

Провадження № 1-кс/761/2309/2017

У Х В А Л А

Іменем України

01 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Голуб О.А., секретар Дігтяр М.О., за участю слідчого Клименка А.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Клименка А. О., погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Вільчинським О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100040006353 від 01.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358; ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

01 лютого 2017 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Клименка А. О., погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Вільчинським О.В., в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100040006353 від 01.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358; ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які перебувають у володінні ПАТ Райффайзен Банк Аваль МФО 380805, що містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ Торговий дім Галс Агро (код ЄДРПОУ 37109854) та ПАТ Саливонківський цукровий завод (код ЄДРПОУ 00372517), а саме:

- банківської виписки (роздруківки про рух коштів) по рахунку №26001465062, що належить ТОВ Торговий дім Галс Агро (код ЄДРПОУ 37109854) та рахунку №26003427569, що належить ПАТ Саливонківський цукровий завод (код ЄДРПОУ 00372517), за період часу з 19.03.2015 року по 24.01.2017 року із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, юридичних справ підприємств, карток із зразками підписів посадових осіб підприємств та відбитків печаток, документів, які підтверджують зняття готівки /в тому числі і грошових чеків/ та переказ грошових коштів;

- банківської виписки (роздруківки про рух коштів) по рахунку №26001465062, що належить ТОВ Торговий дім Галс Агро (код ЄДРПОУ 37109854) та рахунку №26003427569, що належить ПАТ Саливонківський цукровий завод (код ЄДРПОУ 00372517), за період часу з 19.03.2015 року по 24.01.2017 року із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, юридичних справ підприємств, карток із зразками підписів посадових осіб підприємств та відбитків печаток, документів, які підтверджують зняття готівки /в тому числі і грошових чеків/ та переказ грошових коштів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015100040006353 від 01.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358; ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 19.03.2015 року Головою Правління ПрАТ Українська національна розрахункова карта (код ЄДРПОУ 23702532, далі ПАТ Укркарт ) ОСОБА_4 та членами Наглядової ради на чолі з ОСОБА_6 проведено засідання Наглядової ради, на якому прийнято рішення укласти договір підряду на розробку програмного забезпечення з ТОВ Укртранс-груп ЛТД (код ЄДРПОУ 38995582). Відповідно до умов вказаного договору зазначена компанія повинна виконати роботи із розробки та впровадження програмного забезпечення автоматизованої системи для збирання, очистки, зберігання та автоматизованої доставки інформації системам з функціональними вимогами.

Того ж дня між ТОВ Укртранс-груп ЛТД та ПАТ Укркарт в особі ОСОБА_4 було підписано договір та перераховано авансовий платіж в розмірі 100% ціни Договору, а саме 4163000 грн. В порушення умов договору, роботи не виконані, що свідчить про умисну розтрату або заволодіння майном ПАТ Укркарт в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

Також встановлено, що при оформленні документів по даному договору та платежу співробітники компанії керувались прямими вказівкамиОСОБА_8 та ОСОБА_4 Також з'ясовано, що фактично ТОВ Укртранс-груп ЛТД господарської діяльності не здійснювало, а було придбано з метою протиправного заволодіння майном ПАТ Укркарт , що підтверджується показаннями директора ТОВ Укртранс-груп ЛТД ОСОБА_7, який пояснив, що в 2009 році втратив паспорт громадянина України та ідентифікаційний код платника податків, в зв'язку з чим не мав можливості здійснювати реєстрацію юридичних осіб та займати посаду директора, підписати 19.03.2015 року договір від імені ТОВ Укртранс-груп ЛТД він не міг, оскільки з 08.11.2011 року по 14.05.2015 року відбував покарання в ЗВК № 97, що знаходиться на тимчасово окупованій території (м. Макіївка Донецької обл.).

Згідно виписки за особовим рахунком №26000481013400 ТОВ Укртранс-груп ЛТД (код ЄДРПОУ 38995582) відкритим у ПАТ Укрсиббанк МФО 351005 встановлено, що грошові кошти у розмірі 4 163 000 гривень, які надійшли 19.03.2015 року з рахунку ПАТ Укркарт , наступного дня, а саме 20.03.2015 року були перераховані на наступні рахунки:

- 2 890 000 (два мільйони вісімсот дев'яносто тисяч) гривень перераховані на рахунок №26004551116200 належний ТОВ Інвесткепіталгрупп-2013 (код ЄДРПОУ 39597295), який відкрито у ПАТ Укрсиббанк МФО 351005 з призначенням платежу: сплата згідно договору комісії №01-020315 від 02.03.2015 ;

- 422 400 (чотириста двадцять дві тисячі чотириста) гривень перераховані на рахунок №2600518208 належний ТОВ Собі (код ЄДРПОУ 16476986), який відкрито у ПАТ Укргазбанк МФО 320478 з призначенням платежу: сплата за цукор згідно рахунку №1023/то від 20.03.2015 ;

- 418 000 (чотириста вісімнадцять тисяч) гривень перераховані на рахунок №26001465062 ТОВ Торговий дім Галс Агро (код ЄДРПОУ 37109854), який відкрито у ПАТ Райффайзен Банк Аваль МФО 380805 з призначенням платежу: сплата за цукор згідно рахунку №СФ-0000135 від 19.03.2015 ;

- 598 620 (п'ятсот дев'яносто вісім тисяч шістсот двадцять) гривень перераховані на рахунок №26003427569 належний ПАТ Саливонківський цукровий завод (код ЄДРПОУ 00372517), який відкрито у ПАТ Райффайзен Банк Аваль МФО 380805 з призначенням платежу: сплата за цукор згідно рахунку №113 від 19.03.2015 ;

- 160 000 (сто шістдесят тисяч) гривень перераховані на рахунок №26004326802001 належний ТОВ Віконд ЛТД (код ЄДРПОУ 39607554), який відкрито у АТ Таскомбанк МФО 339500 з призначенням платежу: оплата за сантехніку відповідно договору №2 від 19.03.2015 .

На даний час для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення подальшого руху вищезазначених грошових коштів, які надійшли з рахунку ПАТ Укркарт на рахунок ТОВ Укртранс-груп ЛТД (код ЄДРПОУ 38995582) та перевірки фактів зняття грошових коштів з рахунку №26001465062 належного ТОВ Торговий дім Галс Агро (код ЄДРПОУ 37109854) та рахунку №26003427569 належного ПАТ Саливонківський цукровий завод (код ЄДРПОУ 00372517), які відкрито у ПАТ Райффайзен Банк Аваль МФО 380805, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити його.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення слідчого, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100040006353 від 01.05.2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358; ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з даними витягу з ЄРДР, досудове розслідування в межах кримінального провадження № 12015100040006353 здійснюється за фактом підроблення документа членами Наглядової Ради ПрАТ Українська Національна Розрахункова карта (ч. 1 ст. 358 КК України); за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей про юридичну особу з використанням підробленої печатки АТ УКРКАРТ (ч. 1 ст. 358 КК України); за фактом укладення 19.04.2015 року договору ПрАТ Українська Національна Розрахункова карта з ТОВ УКРТРАНС-ГРУП, ЛТД на придбання нового программного забезпечення, за яким в той же день перераховано 4163000 грн., однак роботи виконано не було, що може свідчити про умисну розтрату та заволодіння майном службовими особами ПрАТ Українська Національна Розрахункова карта (ч. 5 ст. 191 КК України).

Відомості, що містяться в клопотанні свідчать про те, що слідчим порушено питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ Райффайзен Банк Аваль , що містять банківську таємницю клієнтів банку стосовно:ТОВ Торговий дім Галс Агро (код ЄДРПОУ 37109854) та ПАТ Саливонківський цукровий завод (код ЄДРПОУ 00372517).

Разом з тим, відомості щодо ТОВ Торговий дім Галс Агро (код ЄДРПОУ 37109854) та ПАТ Саливонківський цукровий завод (код ЄДРПОУ 00372517) до ЄРДР не внесено, тобто в даному випадку слідчим не доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких порушено питання у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а так само не доведено, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, у згаданому кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням зазначеного, на переконання слідчого судді тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого, не сприятиме встановленню обставин у кримінальному провадженні в рамках якого воно подане.

Таким чином, слідчим не доведено наявності підстав, визначених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, у зв'язку з чим в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

відмовити слідчому СУ ГУ НП у м. Києві Клименку А. О. в наданні тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100040006353 від 01.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358; ч.5 ст.191 КК України

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя