Ухвала

від 08.07.2016 по справі 757/26429/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26429/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника заявника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання ТОВ «РГ Євро медіа» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

ТОВ «РГ ЄВРО МЕДІА» звернулося до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках:

№ НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «РГ Євро медіа» (ЄДРПОУ 30345512) у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), юридична адреса: місто Львів, вулиця Сахарова, будинок 78, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.05.2016р. у провадженні № 757/22130/16-к; а також

№ 26007010012857, відкритому ТОВ «РГ Євро медіа» (ЄДРПОУ 30345512) у АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.05.2016р. у провадженні № 757/22124/16-к.

Крім того, в своєму клопотанні заявник просить скасувати ухвали слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 11.05.2016р. у провадженні № 757/22130/16-к та від 11.05.2016р. у провадженні № 757/22124/16-к, якими накладений арешт на зазначені рахунки ТОВ «РГ Євро медіа» (ЄДРПОУ 30345512).

Разом з тим, заявник в клопотанні просить скасувати арешт, накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Весана» (ЄДРПОУ 40060903) № НОМЕР_2 , ТОВ «Будальтернатива» (ЄДРПОУ 33378027) № НОМЕР_3 , ТОВ «Містеріо» (ЄДРПОУ 39733209) № НОМЕР_4 , відкритих у АБ «Південний» (МФО 328209), накладений в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків та внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, з наданням слідчому інформації в друкованому вигляді щодо виконання ухвали про накладення арешту на майно та залишку грошових коштів на рахунках вказаних юридичних осіб.

В обґрунтування вимог клопотання представник заявника зазначає, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках юридичної особи ТОВ «РГ Євро медіа», набуті нею під час ведення законної господарської діяльності, жодній службовій особі товариства не повідомлено про підозру, товариство взагалі не є учасником кримінального провадження, відтак арешт накладений не обґрунтовано та підлягає скасуванню.

Представник заявника у судовому засіданні на задоволенні клопотання наполягав, підтвердив обставини, викладені в клопотанні.

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , за клопотанням якого було накладено арешт, в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надав письмову заяву, в якій зазначив, що проти задоволення клопотання не заперечує, оскільки в застосуванні арешту грошових коштів на рахунках ТОВ «РГ Євро медіа» (ЄДРПОУ 30345512) відпала потреба, оскільки в ході досудового розслідування даних щодо причетності службових осіб ТОВ «РГ Євро медіа» (ЄДРПОУ 30345512) до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, за ознаками якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000493, внесеному до ЄРДР 17.02.2016р., не здобуто.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та оцінивши надані слідчим пояснення, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000493, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України.

Вислухавши пояснення представника заявника, дослідивши матеріали клопотання та оцінивши надані слідчим пояснення, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000493, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000493 від 17.02.2016, за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

На стадії досудового розслідування слідчий звернувся до слідчого судді з клопотаннями про накладення арешту на майно ТОВ «РГ Євро медіа» (ЄДРПОУ 30345512), в обґрунтування яких зазначив, що в ході проведення досудового розслідування встановлено обставини про те, що грошові кошти, які містяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «РГ Євро медіа» (ЄДРПОУ 30345512) у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), а також № НОМЕР_5 , відкритому ТОВ «РГ Євро медіа» (ЄДРПОУ 30345512) у АБ «Південний» (МФО 328209), є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а тому є необхідність накласти арешт на ці грошові кошти.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.05.2016р. (кримінальні провадження відповідно 757/22124/16-к та № 757/22130/16-к) задоволені клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42016000000000493 від 17.02.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України та накладено арешт на грошові кошти, що належать ТОВ «РГ Євро медіа» (код ЄДРПОУ 30345512), які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів, в. Сахарова, 78, та № НОМЕР_5 , відкритому в АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Згідно ст. 41 Конституції України, ст. 321 ЦК України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування… за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Судовим розглядом встановлено, що на момент розгляду провадження жодній особі не повідомлено про підозру в даному кримінальному провадженні, цивільний позов у кримінальному провадженні, в межах якого було накладено арешт, не заявлено і такі дані матеріали клопотання та інформація слідчого не містять, слідчим в судовому засіданні також зазначено, що орган досудового розслідування не має жодних даних про причетність службових осіб товариства до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.209 КК України.

Також, під час розгляду вказаного клопотання про скасування арешту майна, слідчим не надано суду доказів на підтвердження того, що арештоване майно набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 318 ЦК України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Враховуючи інформацію слідчого, з якої вбачається, що орган досудового розслідування не має жодних фактичних даних про причетність ТОВ «РГ Євро Медіа» до вказаного кримінального правопорушення та що в подальшому застосуванні арешту у органу досудового розслідування відпала потреба, виходячи з даних що були здобуті під час досудового розслідування кримінального провадження, а також даних, які були представлені сторонами в судовому засіданні, ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає доведеною ту обставину, що потреба в арешті майна відпала.

Між тим, вимоги заявника щодо скасування ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.05.2016р. у кримінальному провадженні № 757/22124/16-к та № 757/22130/16-к, яким накладений арешт на грошові кошти на зазначених рахунках ТОВ «РГ Євро медіа» (ЄДРПОУ 30345512) у АБ «Південний» (МФО 328209), та ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) не підлягає задоволенню, оскільки слідчий суддя в рамках розгляду зазначеного кримінального провадження не наділений повноваженнями апеляційного суду щодо вирішення питання про законність та обґрунтованість постановлених ухвал слідчим суддею та їх скасування.

Крім того, при зверненні з зазначеним клопотанням про скасування арешту на грошові кошти, які зберігаються на рахунках ТОВ «Весана» (ЄДРПОУ 40060903) № НОМЕР_2 , ТОВ «Будальтернатива» (ЄДРПОУ 33378027) № НОМЕР_3 , ТОВ «Містеріо» (ЄДРПОУ 39733209) № НОМЕР_4 , відкритих в АБ «Південний» (МФО 328209), ТОВ «РГ Євро Медіа» на наділений процесуальним повноваженнями особи, за клопотанням якої може бути відповідно до вимог ст. 174 КПК України вирішено питання про скасування арешту майна, оскільки ТОВ «РГ Євро Медіа» в правовідносинах між зазначеними суб`єктами господарювання та органом досудового розслідування не є учасником цих правовідносин на не набув права представництва інтересів зазначених суб`єктів господарювання у кримінальному процесі.

Керуючись ст.ст.174, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання ТОВ «РГ Євро Медіа» про скасування арешту задовольнити частково.

Скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках:

№ НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «РГ Євро медіа» (ЄДРПОУ 30345512) у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), юридична адреса: місто Львів, вулиця Сахарова, будинок 78, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.05.2016р. у провадженні № 757/22130/16-к; а також

№ 26007010012857, відкритому ТОВ «РГ Євро медіа» (ЄДРПОУ 30345512) у АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.05.2016р. у провадженні № 757/22124/16-к.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1