Ухвала

від 06.02.2017 по справі 758/1592/17

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1592/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Іванюк І.О.,

за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімова Антона Анатолійовича, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімова Антона Анатолійовича,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімов А.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2017 року за № 32017100070000002 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невставлені слідством особи створили (придбали) ТОВ Валіо Груп (код за ЄДРПОУ 39200771) з метою прикриття незаконної діяльності реального сектора економіки, серед яких: ЖБК Трипілля (код за ЄДРПОУ 38481811).

Згідно інформації з ІС Податковий блок встановлено, що протягом 2015-2016 службові особи ТОВ Валіо Груп податкову звітність до ДПІ не подавали.

Під час проведення обшуку квартири де проживав та здійснював свою протиправну діяльність один з фігурантів конвертаційного центру вилучено печатку ТОВ Валіо Груп (код за ЄДРПОУ 39200771), чорнові записи та чисті аркуші паперу формату А-4 з відтисками печатки ТОВ Валіо Груп .

Відповідно до реєстраційних документів встановлено, що з лютого 2015 року до складу засновників ТОВ Валіо Груп , з одночасним призначенням на посаду директора, увійшов ОСОБА_2 та який повідомив, що службовою особою вказаного підприємства не являвся, відношення до фінансово-господарської діяльності не мав, банківськими рахунками не користувався, до складу засновників не входив, звітність до контролюючих органів не подавав, печаткою не користувався.

В даний час, виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на рахунках, які відкриті службовими особами ЖБК Трипілля (код за ЄДРПОУ 38481811) у банківській установі ПАТ Оксі Банк (МФО 325990), для встановлення факту нарахування та списання коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось нарахування та списання коштів, встановити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того провести порівняльний аналіз між рухом коштів по рахунку та податкової звітності вказаного підприємства.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, які містять банківську таємницю та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з моменту відкриття по теперішній час по рахункам ЖБК Трипілля (код за ЄДРПОУ 38481811), які відкриті у ПАТ Оксі Банк (МФО 325990).

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ЖБК Трипілля (код за ЄДРПОУ 38481811) мають рахунки № 2600601007678, № 2600005007678, № 2600106007678, № 2600207007678, № 2600308007678, № 2600702007678, № 2600803007678, № 2600904007678, які відкриті у ПАТ Оксі Банк (МФО 325990).

Вказані банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме:

копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують рух грошових коштів за період з моменту відкриття по теперішній час по вказаним рахункам;

копії справ з юридичного оформлення рахунків;

інформації щодо ІР-адрес користувачів системи „Клієнт-банк" вказаних кооперативів, згідно угоди укладеної з банком, свідчать про те, з якої саме Інтернет адреси та з якої саме ЕОМ фактично службові особи перераховували кошти, що надасть змогу у ході досудового розслідування встановити Інтернет провайдера.

Відомості, що містяться в документах юридичної справи кооперативу та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з моменту відкриття по теперішній час по рахункам ЖБК Трипілля (код за ЄДРПОУ 38481811), використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні за № 32017100070000002 та свідчать про фактичне перерахування коштів по рахункам підприємств.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно ЖБК Трипілля (код за ЄДРПОУ 38481811) у банківській установі.

Копії зазначених документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у банківській установі ПАТ Оксі Банк (МФО 325990) необхідно вилучити для дослідження, проведення перевірки, а також встановлення осіб, які підписували дані документи, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по вказаних рахунках.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю стосовно ЖБК Трипілля (код за ЄДРПОУ 38481811) з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у банківській установі ПАТ Оксі Банк (МФО 325990).

На підставі викладеного, прокурор просив надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімову Антону Анатолійовичу, слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Топоровському Віталію Володимировичу та/або за дорученням співробітникам ГУ ДФС у Львівській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій стосовно ЖБК Трипілля (код за ЄДРПОУ 38481811), що знаходяться у банківській установі ПАТ Оксі Банк (МФО 325990, м. Львів, вул. Газова, 17), а саме:

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час по рахункам № 2600601007678, № 2600005007678, № 2600106007678, № 2600207007678, № 2600308007678, № 2600702007678, № 2600803007678, № 2600904007678 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

копії справ з юридичного оформлення рахунків № 2600601007678, № 2600005007678, № 2600106007678, № 2600207007678, № 2600308007678, № 2600702007678, № 2600803007678, № 2600904007678, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

інформації, вираженої на паперовому носії щодо ІР-адрес користувачів системи „Клієнт-банк" ЖБК Трипілля (код за ЄДРПОУ 38481811), згідно угод укладених з банком.

Розглянути дане клопотання без виклику посадових осіб ПАТ Оксі Банк (МФО 325990) з метою запобігання розголошення даних досудового розслідування особам, які не мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, та запобігання спробам знищити, змінити речі та документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення.

Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100070000002 від 05.01.2017 року (а.с. 5-8).

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні ПАТ Оксі Банк (МФО 325990, м. Львів, вул. Газова, 17), може міститись інформація стосовно взаємовідносин з ЖБК Трипілля (код за ЄДРПОУ 38481811), яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність , ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімова Антона Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів - ЗАДОВОЛЬНИТИ.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімову Антону Анатолійовичу, слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Топоровському Віталію Володимировичу та/або за дорученням співробітникам ГУ ДФС у Львівській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій стосовно взаємовідносин ТОВ Валіо Груп (код за ЄДРПОУ 39200771) з ЖБК Трипілля (код за ЄДРПОУ 38481811), що знаходяться у банківській установі ПАТ Оксі Банк (МФО 325990, м. Львів, вул. Газова, 17), а саме:

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час по рахункам № 2600601007678, № 2600005007678, № 2600106007678, № 2600207007678, № 2600308007678, № 2600702007678, № 2600803007678, № 2600904007678 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

копії справ з юридичного оформлення рахунків № 2600601007678, № 2600005007678, № 2600106007678, № 2600207007678, № 2600308007678, № 2600702007678, № 2600803007678, № 2600904007678, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

інформації, вираженої на паперовому носії щодо ІР-адрес користувачів системи „Клієнт-банк" ЖБК Трипілля (код за ЄДРПОУ 38481811), згідно угод укладених з банком.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя О. А. Роман