Ухвала

від 14.02.2017 по справі 760/18062/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 760/18062/16-к

(№1-кс/760/2886/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14. 02. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Перегінець О. Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом'янського УП ГУ НП у місті Києві Перегінець О. Ю., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Пинзарем А. І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090002993, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом'янського УП ГУ НП у місті Києві Перегінець О. Ю., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Пинзарем А. І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090002993, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12016100090002993, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві надійшло звернення співзасновника ТОВ Страховий процесінговий центр (скорочена назва ТОВ СПЦ ) (надалі Товариство) код ЄДРПОУ 38109216 ОСОБА_3, який повідомив, що Товариство створене з метою здійснення господарської діяльності.

ОСОБА_4 займав посаду директора ТОВ СПЦ , з покладенням на нього виконання обов'язків по здійсненню керівництва поточною діяльністю товариства, зокрема, самостійного вирішення всіх питань діяльності товариства (за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників), виконання без довіреності дій від імені товариства, розпорядження грошовими коштами та майном, укладання угод необхідних для досягнення Товариством поставлених цілей.

Відповідно до п.3.1 Статут ТОВ СПЦ основною ціллю діяльності Товариства є отримання на засадах госпрозрахунку прибутку від проведення Товариством господарської діяльності.

Всупереч вказаному, в процесі господарської діяльності Товариства, всі грошові кошти, за період з 16.12.2014 до 05.11.2015, які надходили на поточний рахунок №26003210335656, відкритий ТОВ СПЦ в АТ ПРОКРЕДИТ БАНК код МФО 320984 у вигляді внесків на формування Статутного капіталу для здійснення господарської діяльності та надходження від реалізації робіт (послуг), ОСОБА_4 перераховував на рахунок №26006302735300, відкритий ТОВ Оленка код ЄДРПОУ 21636400 в АТ УкрСиббанк , засновником та директором якої він є одноосібно з 26.04.2011 р., як безвідсоткову фінансову допомогу без погодження і дозволу засновників ТОВ СПЦ та всупереч положенням п.3.1 Статуту ТОВ СПЦ .

Окрім цього, таке перерахування суперечить положенням п.2.7 Статуту ТОВ СПЦ , в якому не передбачено право ТОВ СПЦ на надання будь-якого роду фінансових допомог та позик.

Всього за період з 16.12.2014 по 05.11.2015 на рахунок ТОВ Оленка перераховано 600400,00 грн. Кошти, які надходили на поточний рахунок ТОВ СПЦ , як внески на формування Статутного капіталу Товариства, не використовувались у господарській діяльності Товариства, а на наступний день перераховувались на рахунок ТОВ Оленка код ЄДРПОУ 21636400, засновником якого безпосередньо є ОСОБА_4, про що свідчать виписки банку АТ "ПроКредит банк" по поточному рахунку ТОВ СПЦ :

Дата випискиСума, грн.Дата випискиСума, грн.Дата випискиСума, грн. 16.12.2014 30 000,00 24.12.2014 5 000,00 10.02.2015 10 500,00 17.12.2014 55 000,00 25.12.2014 7 500,00 10.02.2015 300,00 17.12.2014 5 000,00 29.12.2014 4 500,00 12.02.2015 17 000,00 18.12.2014 60 000,00 14.01.2015 5 000,00 17.02.2015 3 000,00 18.12.2014 65 000,00 30.01.2015 56 300,00 23.02.2015 6 000,00 19.12.2014 15 000,00 30.01.2015 12 400,00 17.03.2015 10 000,00 22.12.2014 25 000,00 02.02.2015 20 100,00 02.11.2015 15 000,00 23.12.2014 32 000,00 04.02.2015 28 000,00 05.11.2015 63 000,00 24.12.2014 8 500,00 10.02.2015 3 000,00

Відповідно протоколу Загальних зборів учасників ТОВ Страховий процесінговий центр №4 від 12.11.2015 р., прийнято рішення провести аудиторську перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства з 01.01.2015р. по даний час, звільнити ОСОБА_4 від виконання обов'язків директора Товариства з 12 листопада 2015 р., та зобов'язати ОСОБА_4 передати фінансово-господарські документи, статут товариства, виписки, витяги, протоколи, кадрову документацію та всі інші документи, витяги, накази, заяви, первинну документацію та печатку ТОВ "Страховий процесінговий центр" тимчасово виконуючому обов'язки директора Товариства.

Станом на 10.02.2017 р. ОСОБА_4 не передав зазначені вище документи тимчасово виконуючому обов'язки директора ТОВ "Страховий процесінговий центр".

Слідчий зазначав, що з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з'ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ ПРОКРЕДИТ БАНК код МФО 320984, а саме до руху коштів по рахунку №26003210335656, відкритого ТОВ Страховий процесінговий центр код ЄДРПОУ 38109216 шляхом зняття копії інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Пинзару Антону Ігоровичу та/або слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Перегінцю Олександру Юрійовичу, на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ ПРОКРЕДИТ БАНК код МФО 320984, шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунку №26003210335656, відкритого ТОВ Страховий процесінговий центр код ЄДРПОУ 38109216 за період часу з 16.12.2014 по 05.11.2015, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник