Ухвала
від 13.01.2017 по справі 522/23609/16-к
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

13.01.2017

Справа № 522/23609/16-к

Провадження № 1-кс/522/568/17

У Х В А Л А

13 січня 2017 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., при секретарі Голан А.В., за участю старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню за № 12016160000000624 від 07.10.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

12 січня 2017 року старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016160000000102 від 15.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ ТД Булкін (код ЄДРПОУ 39299962) шляхом проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами ТОВ Укрлід (код ЄДРПОУ 38723598), ТОВ Фарина (код ЄДРПОУ 40026092) ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 861 468 грн.

Разом з тим встановлено, що ТОВ ТД Булкін здійснює реалізацію хлібобулочний виробів ТОВ Одеський коровай по договору комісії. Для реалізації даної продукції ТОВ ТД Булкін залучає перевізників.

Проведеним аналізом податкової звітності підприємства ТОВ ТД Булкін встановлено, формування сумнівного податкового кредиту по ризиковим операціям з ТОВ Укрлід та ТОВ Фарина .

Так у період 2015-2016 року ТОВ ТД Булкін декларує отримання послуг з перевезення хлібобулочний виробів та експедиційні послуги від ТОВ Укрлід (ЄДРПОУ 38723598), ТОВ Фарина (ЄДРПОУ 40026092). При цьому підприємства ТОВ Укрлід та ТОВ Фарина не декларують отримання послуг з перевезення або оренди транспортних записів від інших підприємств.

За результатом проведених слідчих (розшукових) дій встановлено фактичне місцезнаходження офісного приміщення ТОВ ТД Булкін , яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. 14. З даної адреси ведеться фінансово-господарська діяльність підприємства.

11.01.2017 на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. 14. В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

-папку синього кольору в якій міститься документи: видаткові накладні, договори купівлі-продажу, рахунки-фактура, акти приймання передачі, договір комісії;

-папка чорного кольору в якій знаходяться специфікації 9додатки до договору поставки № ОК/К-01/12 від 01.12.2014;

-договір комісії № ОК/К-01/12 від 01.12.2014 з додатковими угодами на 19 арк.;

-договір поставки № 03/09/15-1С від 03.09.2015 між ТОВ Одеський коровай та ТОВ Виробничо-промислова компанія Агроресурс на 4 арк.;

-видаткова накладна № 19 від 15.09.15 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 20 від 17.09.15 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 21 від 18.09.15 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 22 від 18.09.15 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 23 від 19.09.15 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 24 від 20.09.15 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 25 від 21.09.15 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 28 від 21.09.15 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 27 від 22.09.15 на 1 арк.;

-контракт № SB-B/0109-15, 01/09/2015 на 3 арк.;

-декларація № 50804001/2015/003347 на 2 арк.;

-договір комісії №1407/16-ОК/ОК від 14.07.2016 на 3 арк.;

-специфікації №1 (додаткова угода №1) до договору комісії №1407/16-ОК/ОК на 1 арк.;

-додаткова угода про делькреде до договору комісії №1407/16-ОК/ОК від 18.07.2016 на 1 арк.;

-акт приймання передачі олії конопляної №00000000001 за договором комісії на 1 арк.;

-звіт комісіонера до договору комісії №1407/16-ОК/ОК від 14.07.2016 на 1 арк.;

-митна декларація №125140002/2016/661635 на 2 арк.;

-контракт ODK 26/06/15 від 26.06.2015 р. з додатками на 41 арк.;

-контракт ODK03/06/15 від 03.06.2015 з додатками на 50 арк.;

-контракти з додатками на 90 арк.;

-договори поставки з додатками на 72 арк.;

- акти звірки за листопад 2015 р. на 4 арк.;

-договір поставки № 1-111840 ТОВ ТД Булкін з ТОВ Віті від 31.08.2016 року з доп. Умовами та додатками на 4 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Віті за період з 01.09.2016 по 30.09.2016 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Віті за період з 01.10.2016 по 31.10.2016 року на 1 арк.;

-договір поставки № 1-111470 від 01.01.2016 ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна з доп. умовами та додатками на 9 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна за період з 01.02.2016 по 39.02.2016 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна за період з 01.03.2016 по 31.03.2016 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна за період з 01.04.2016 по 30.04.2016 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна за період з 01.05.2016 по 31.05.2016 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна за період з 01.06.2016 по 30.06.2016 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна за період з 01.07.2016 по 31.07.2016 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна за період з 01.08.2016 по 31.08.2016 року на 1 арк.;

-договір поставки № 1-11948 ТОВ ТД Булкін з ТОВ Укрлід від 01.01.2015 року з Доп. Умовами та додатками на 36 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Укрлід за період з 01.01.2016 по 31.01.2016 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Укрлід за період з 01.01.2015 по 31.01.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Укрлід за період з 01.02.2015 по 28.02.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Укрлід за період з 01.03.2015 по 31.03.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Укрлід за період з 01.04.2015 по 31.04.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Укрлід за період з 01.05.2015 по 31.05.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Укрлід за період з 01.06.2015 по 31.06.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Укрлід за період з 01.07.2015 по 31.07.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Укрлід за період з 01.08.2015 по 31.08.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Укрлід за період з 01.09.2015 по 30.09.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Укрлід за період з 01.10.2015 по 31.10.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Укрлід за період з 01.11.2015 по 30.11.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Укрлід за період з 01.12.2015 по 31.12.2015 року на 1 арк.;

-договір поставки № 1-11777 ТОВ ТД Булкін з ТОВ Андромеда-М-31 від 10.09.2014 року з Доп. Умовами та додатками на 40 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Андромеда-М-31 за період з 01.01.2015 по 31.01.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Андромеда-М-31 за період з 01.02.2015 по 28.02.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Андромеда-М-31 за період з 01.03.2015 по 31.03.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Андромеда-М-31 за період з 01.04.2015 по 30.04.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Андромеда-М-31 за період з 01.05.2015 по 31.05.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Андромеда-М-31 за період з 01.06.2015 по 30.06.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Андромеда-М-31 за період з 01.07.2015 по 31.07.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Андромеда-М-31 за період з 01.08.2015 по 31.08.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Андромеда-М-31 за період з 01.09.2015 по 30.09.2015 року на 1 арк.$

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Андромеда-М-31 за період з 01.10.2015 по 31.10.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Андромеда-М-31 за період з 01.11.2015 по 30.11.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Андромеда-М-31 за період з 01.12.2015 по 31.12.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Андромеда-М-31 за період з 01.01.2016 по 31.01.2016 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Андромеда-М-31 за період з 01.02.2016 по 29.02.2016 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Андромеда-М-31 за період з 01.03.2016 по 31.03.2016 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Андромеда-М-31 за період з 01.04.2016 по 30.04.2016 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Андромеда-М-31 за період з 01.05.2016 по 31.05.2016 року на 1 арк.;

-договір поставки № 1-111777 ТОВ ТД Булкін з ТОВ Ангара-М від 25.05.2016 року з Доп. Умовами та додатками на 9 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Ангара-М за період з 01.06.2016 по 31.06.2016 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Ангара-М за період з 01.08.2016 по 31.08.2016 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД Булкін з ТОВ Ангара-М за період з 01.09.2016 по 30.09.2016 року на 1 арк.;

-договір поставки № 1-111872 ТОВ ТД Булкін з ТОВ Глорія-М74 від 29.09.2016 року з Доп. Умовами та додатками на 5 арк.;

-акт надання послуг № 3 від 31.01.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Ангара-М на 1 арк.;

-реєстр по наданню послуг № 10616 від 01.06.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Ангара-М на 1 арк.;

-акт надання послуг № 3 від 30.09.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Ангара-М на 1 арк.;

-акт надання послуг № 04 від 31.10.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Ангара-М на 1 арк.;

-реєстр по наданню послуг № 10616 від 01.06.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Ангара-М на 1 арк.;

-акт надання послуг № 04 від 30.11.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Ангара-М на 1 арк.;

-акт надання послуг № 216 від 31.08.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 260 від 31.08.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 259 від 31.08.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 236 від 31.08.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 235 від 31.08.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 234 від 31.08.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 231 від 31.08.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 3 арк.;

-акт надання послуг № 233 від 31.08.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 5 арк.;

-акт надання послуг № 232 від 31.08.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 8 арк.;

-акт надання послуг № 238 від 31.08.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 3 арк.;

-акт надання послуг № 237 від 31.08.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 3 арк.;

-акт надання послуг № 242 від 31.08.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 241 від 31.08.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 3 арк.;

-акт надання послуг № 240 від 31.08.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 5 арк.;

-акт надання послуг № 239 від 31.08.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 270 від 31.08.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 269 від 31.08.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 3 арк.;

-акт надання послуг № 271 від 31.08.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 4 арк.;

-акт надання послуг № 277 від 31.08.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 8 арк.;

-акт надання послуг № 264 від 31.08.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 262 від 31.08.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 5 арк.;

-акт надання послуг № 266 від 31.08.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 3 арк.;

-акт надання послуг № 263 від 31.08.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 3 арк.;

-акт надання послуг № 278 від 31.08.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 276 від 31.08.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 272 від 31.08.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 274 від 31.08.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 6 арк.№;

-акт надання послуг № 275 від 31.08.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 3 арк.;

-акт надання послуг № 273 від 31.08.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 268 від 31.08.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 3 арк.;

-акт надання послуг № 276 від 31.08.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 3 арк.;

-акт надання послуг № 279 від 31.08.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 280 від 31.08.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 1 арк.;

-акт надання послуг № 02 від 31.07.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Ангара-М на 1 арк.;

-реєстр по наданню послуг № 10616 від 01.06.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Ангара-М на 1 арк.;

-акт надання послуг № 205 від 31.07.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 197 від 31.07.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 1 арк.;

-акт надання послуг № 204 від 31.07.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 3 арк.;

-акт надання послуг № 198 від 31.07.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 4 арк.;

-акт надання послуг № 207 від 31.07.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 202 від 31.07.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 206 від 31.07.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 203 від 31.07.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 201 від 31.07.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 4 арк.;

-акт надання послуг № 200 від 31.07.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 196 від 31.07.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 191 від 31.07.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 199 від 31.07.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 213 від 31.07.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 3 арк.;

-акт надання послуг № 226 від 31.07.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 210 від 31.07.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 1 арк.;

-акт надання послуг № 219 від 31.07.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 218 від 31.07.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 220 від 31.07.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 223 від 31.07.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 1 арк.;

-акт надання послуг № 224 від 31.07.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 215 від 31.07.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 222 від 31.07.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 3 арк.;

-акт надання послуг № 216 від 31.07.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 3 арк.;

-акт надання послуг № 211 від 31.07.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 217 від 31.07.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 7 арк.;

-акт надання послуг № 214 від 31.07.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 5 арк.;

-акт надання послуг № 212 від 31.07.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 3 арк.;

-акт надання послуг № 225 від 31.07.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 1 арк.;

-акт надання послуг № 01 від 30.06.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Ангара-М на 1 арк.;

-реєстр по наданню послуг № 10616 від 01.06.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Ангара-М на 1 арк.;ї

-акт надання послуг № 166 від 30.06.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 171 від 30.06.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 167 від 30.06.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 3 арк.;

-акт надання послуг № 176 від 30.06.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 168 від 30.06.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 4 арк.;

-акт надання послуг № 174 від 30.06.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 3 арк.;

-акт надання послуг № 176 від 30.06.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 6 арк.;

-акт надання послуг № 172 від 30.06.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 8 арк.;

-акт надання послуг № 173 від 30.06.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 6 арк.;

-акт надання послуг № 170 від 30.06.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 3 арк.;

-акт надання послуг № 178 від 30.06.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 177 від 30.06.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 185 від 30.06.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 4 арк.;

-акт надання послуг № 183 від 30.06.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 3 арк.;

-акт надання послуг № 184 від 30.06.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 181 від 30.06.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 7 арк.;

-акт надання послуг № 179 від 30.06.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 6 арк.;

-акт надання послуг № 180 від 30.06.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 182 від 30.06.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 186 від 30.06.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 5 арк.;

-акт надання послуг № 187 від 30.06.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-Акт надання послуг № 188 від 30.06.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-Акт надання послуг № 189 від 30.06.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 67 від 31.05.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Андромеда-М-31 на 1 арк.;

-реєстр по наданню послуг № 9 від 01.09.2014 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Андромеда-М-31 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 126 від 31.05.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 4 арк.;

-Акт надання послуг № 127 від 31.05.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 3 арк.;

-акт надання послуг № 128 від 31.05.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 129 від 31.05.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 130 від 31.05.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 131 від 31.05.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 132 від 31.05.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 134 від 31.05.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 3 арк.;

-акт надання послуг № 135 від 31.05.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 136 від 31.05.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 137 від 31.05.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 138 від 31.05.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 139 від 31.05.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 140 від 31.05.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 141 від 31.05.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 142 від 31.05.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 4 арк.;

-акт надання послуг № 143 від 31.05.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 3 арк.;

-акт надання послуг № 144 від 31.05.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 145 від 31.05.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 146 від 31.05.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 147 від 31.05.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 3 арк.;

-акт надання послуг № 148 від 31.05.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 149 від 31.05.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 151 від 31.05.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 1 арк.;

-акт надання послуг № 150 від 31.05.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-реєстр по наданню послуг № 8 від 01.09.2014 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Андромеда-М-31 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 66 від 30.04.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Андромеда-М-31 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 76 від 30.04.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 1 арк.;

-акт надання послуг № 80 від 30.04.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 1 арк.;

-акт надання послуг № 79 від 30.04.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 1 арк.;

-акт надання послуг № 78 від 30.04.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 1 арк.;

-акт надання послуг № 77 від 30.04.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 1 арк.;

-акт надання послуг № 87 від 30.04.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 1 арк.;

-акт надання послуг № 84 від 30.04.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 1 арк.;

-акт надання послуг № 82 від 30.04.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 1 арк.;

-акт надання послуг № 85 від 30.04.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 1 арк.;

-акт надання послуг № 86 від 30.04.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 1 арк.;

-акт надання послуг № 83 від 30.04.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 1 арк.;

-акт надання послуг № 88 від 30.04.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 1 арк.;

-акт надання послуг № 81 від 30.04.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 1 арк.;

-акт надання послуг № 98 від 30.04.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 2 арк.;

-акт надання послуг № 103 від 30.04.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 4 арк.;

-акт надання послуг ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 28 арк.;

-договір № 10616 від 01.06.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Ангара-М на 2 арк.;

-договір №7 від 01.09.2014 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Андромеда-М-31 на 2 арк.;

-договір №14/П від 01.01.2015 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Укрлід на 1 арк. та доп. умови на 3 арк.;

-договір №111470/П від 01.01.2016 року ТОВ ТД Булкін з ТОВ Фаріна на 1 арк.;

-папка білого кольору сч.631.4 ТД Булкін акти перевізників х/б виробів за травень 2015 року з документами прошита та пронумеровано на 214 арк.;

-папка білого кольору сч.631.4 ТД Булкін акти перевізників х/б виробів за січень 2015 року з документами прошита та пронумеровано на 185 арк.;

-папка білого кольору сч.631.4 ТД Булкін акти перевізників х/б виробів за лютий 2015 року з документами прошита та пронумеровано на 178 арк.;

-папка білого кольору сч.631.4 ТД Булкін акти перевізників х/б виробів за березень 2015 року з документами прошита та пронумеровано на 247 арк.;

-папка білого кольору сч.631.4 ТД Булкін акти перевізників х/б виробів за квітень 2015 року з документами прошита та пронумеровано на 211 арк. ;

-папка білого кольору сч.631.4 ТД Булкін акти перевізників х/б виробів за червень 2015 року з документами прошита та пронумеровано на 207 арк.;

-папка білого кольору сч.631.4 ТД Булкін акти перевізників х/б виробів за липень 2015 року з документами прошита та пронумеровано на 184 арк.;

-папка білого кольору сч.631.4 ТД Булкін акти перевізників х/б виробів за серпень 2015 року з документами прошита та пронумеровано на 180 арк.;

-папка білого кольору сч.631.4 ТД Булкін акти перевізників х/б виробів за вересень 2015 року з документами прошита та пронумеровано на 181 арк.;

-папка білого кольору сч.631.4 ТД Булкін акти перевізників х/б виробів за жовтень 2015 року з документами прошита та пронумеровано на 159 арк.;

-папка білого кольору сч.631.4 ТД Булкін акти перевізників х/б виробів за листопад 2015 року з документами прошита та пронумеровано на 164 арк.;

-папка білого кольору сч.631.4 ТД Булкін акти перевізників х/б виробів за грудень 2015 року з документами прошита та пронумеровано на 165 арк.;

-папка білого кольору сч.631.4 ТД Булкін акти перевізників х/б виробів за березень 2016 року з документами прошита та пронумеровано на 183 арк.;

-папка білого кольору сч.631.4 ТД Булкін акти перевізників х/б виробів за лютий 2016 року з документами прошита та пронумеровано на 200 арк.;

-папка білого кольору сч.631.4 ТД Булкін акти перевізників х/б виробів за січень 2016 року з документами прошита та пронумеровано на 194 арк.;

-акт надання послуг між ТОВ ТД Булкін та Ангара М та реєстри на 6 арк.;

-товарно-транспортні накладні ТОВ ТД Булкін за 2015-2016 рр.$

Посилаючись на вищевикладене та враховуючи те, що перелічені речі мають істотне значення по даному кримінальному провадженню, можуть бути використані у якості речових доказів та є достатні підстави вважати, що не накладення арешту може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню , слідчий просила накласти арешт на вищевказане майно.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просила його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених КПК України, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

За таких обставин, суд вважає, що слідчим доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 - задовольнити.

Накласти арешт на документи та речі які були виявлені та вилучені згідно протоколу обшуку від 11.01.2017 року за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. 14: