Ухвала

від 14.02.2017 по справі 766/2493/17

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/2493/17

н/п 1-кс/766/1836/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УСБ України в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчим слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, а саме: слідчому слідчого відділу лейтенанту ОСОБА_5 , ст. слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому ст. лейтенанту юстиції ОСОБА_7 , ст. слідчому криміналісту ст. лейтенанту юстиції ОСОБА_8 , ст. слідчому капітану юстиції ОСОБА_9 , ст. слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_10 , ст. слідчому ОСОБА_11 , ст. слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_12 , на проведення обшуку в приміщеннях (будівлях та спорудах) ПП «Терра - Прайм» за адресою: м. Херсон, вул. К. Хетагурова, буд. 68, з метою відшукання і вилучення документів (у паперовому та/або електронному виді на будь-яких носіях інформації) та предметів (ноутбуки, флешки, жорсткі диски, телефони, лазерні носії інформації та інших), що містять у собі відомості про здійснення фінансових операцій з придбання товарів та робіт між ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» (код ЄДРПОУ 35568103) та ТОВ «Сіті - Форест» (код ЄДРПОУ 35568103), ТОВ «Ставр і К» (код ЄДРПОУ 39336375), ПП «Олді - Н» (код ЄДРПОУ 34458506), ПП «Верона» (код ЄДРПОУ 32725406), ПП «Терра - Прайм» (код ЄДРПОУ 35120290), встановлення фактичних обсягів закупівель та поставок товарів, укладання та виконання умов договору щодо поставки товарів, документальних матеріалів, що свідчать про необхідність проведення ремонтних робіт їх якості та вартості, документів, що свідчать про перерахування грошових коштів за товари та послуги, а також інших предметів, документів і речей, що мають відношення до обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Оскільки в інший, крім проведення обшуку, спосіб одержати та зафіксувати відомості щодо обставин злочину і осіб, що його вчинили не можливо.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 42016230000000288 від 20.10.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015-2016 років ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» здійснено ряд фінансових операцій з придбання товарів та робіт у ТОВ «Сіті - Форест», ТОВ «Ставр і К», ПП «Олді - Н», ПП «Верона», ПП «Терра - Прайм» на загальну суму 351, 5 тис. гривень.

Так, за отриманою в ході розслідування інформацією встановлено, що в період з 01.01.2015 по 26.09.2016 ТОВ «Сіті - Форест», ТОВ «Ставр і К», ПП «Олді - Н», ПП «Верона», ПП «Терра - Прайм» подано до органів ДФС документи (податкові накладні, декларації тощо) про проведення господарських операцій з ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» на загальну суму 2109, 0 тисяч гривень, в тому числі і щодо формування податкового кредиту на користь останнього у сумі 351, 5 тисяч гривень.

Проведеним Головним управлінням ДФС у Херсонській області аналізу здійснених зазначеними суб`єктами господарських операцій, а також операцій контрагентів ТОВ «Сіті-Форест», ТОВ «ЛКМ Трейдінг» та ТОВ «Профі-лайт», встановлено їх не відповідність фактично наданим документам, та є фіктивними. Крім того, більша частина суб`єктів господарської діяльності контрагентів ТОВ «Сіті-Форест», ТОВ «ЛКМ Трейдінг» та ТОВ «Профі-лайт», віднесено до категорії фіктивних підприємств, тобто таких, що створені для прикриття та лише документального оформлення проведення безтоварних господарських операцій.

Тобто, ТОВ «Сіті - Форест», ТОВ «Ставр і К», ПП «Олді - Н», ПП «Верона», ПП «Терра - Прайм» фактично здійснюють безтоварні операції, які «прикривають» первинною документацією з метою документального оформлення реально не здійсненних господарських операцій. В подальшому, з метою надання податкової вигоди ПАТ «ЕК «Херсонобленерго», здійснювалося штучне формування податкового кредиту, а також виведення коштів підприємств під виглядом оплати за товари (послуги), що реально не здійснювались.

Таким чином, є достатньо підстав вважати службових осіб ТОВ «Сіті - Форест», ТОВ «Ставр і К», ПП «Олді - Н», ПП «Верона», ПП «Терра - Прайм» та ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» причетними до заволодіння грошовими коштами у великому розмірі на загальну суму 351, 5 тис. гривень.

На теперішні час, з метою отримання відомостей про обставини вчинення вказаного вище злочину, отримання документальних матеріалів про здійснення фінансових операцій з придбання (надання, поставку) товарів та робіт між ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» (код ЄДРПОУ 35568103) та ТОВ «Сіті - Форест» (код ЄДРПОУ 35568103), ТОВ «Ставр і К» (код ЄДРПОУ 39336375), ПП «Олді - Н» (код ЄДРПОУ 34458506), ПП «Верона» (код ЄДРПОУ 32725406), ПП «Терра - Прайм» (код ЄДРПОУ 35120290), встановлення фактичних обсягів закупівель та поставок товарів (робіт, послуг), укладання та виконання умов договору щодо поставки товарів (робіт, послуг), документальних матеріалів, що свідчать про необхідність проведення ремонтних робіт їх якості та вартості, відшукання документів (у паперовому та/або електронному виді на будь-яких носіях інформації) та предметів (ноутбуки, флешки, жорсткі диски, телефони, лазерні носії інформації та інших), що містять у собі відомості про обставини виконання робіт, надання послуг у вказаний період часу, у провадженні виникла необхідність в проведенні обшуку в приміщеннях ПП «Терра - Прайм» за адресою: м. Херсон, вул. К. Хетагурова, буд. 68, а єдиним можливим способом їх одержання є отримання дозволу суду на проведення вказаної слідчої (розшукової) дії з метою відшукання та вилучення зазначених вище предметів, документів і майна.

Проведення обшуку в приміщеннях (будівлях та спорудах) ПП «Терра - Прайм» за адресою: м. Херсон, вул. К. Хетагурова, буд. 68 дозволить виявити та вилучити вказані вище документи та предмети, а також встановити місцезнаходження отриманих злочинними шляхом (документів щодо місць їх зберігання у фінансових чи банківських установах) грошових коштів та/або майна, отриманого (придбаного) за вказані грошові кошти, а також встановити інші відомості про обставини вчинення вказаного злочину.

Необхідність проведення обшуку в приміщеннях (будівлях та спорудах) ПП «Терра - Прайм» за адресою: м. Херсон, вул. К. Хетагурова, буд. 68 також викликана тим, що виявити та вилучити зазначені документи і предмети, що містять у собі відомості про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про осіб, причетних до його вчинення, у інший спосіб не видається за можливе, оскільки це може призвести до їх приховування або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 234-235 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, а саме: слідчому слідчого відділу лейтенанту ОСОБА_5 , ст. слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому ст. лейтенанту юстиції ОСОБА_7 , ст. слідчому криміналісту ст. лейтенанту юстиції ОСОБА_8 , ст. слідчому капітану юстиції ОСОБА_9 , ст. слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_10 , ст. слідчому ОСОБА_11 , ст. слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_12 , на проведення обшуку в приміщеннях (будівлях та спорудах) ПП «Терра - Прайм» за адресою: м. Херсон, вул. К. Хетагурова, буд. 68, з метою відшукання і вилучення документів (у паперовому та/або електронному виді на будь-яких носіях інформації) та предметів (ноутбуки, флешки, жорсткі диски, телефони, лазерні носії інформації та інших), що містять у собі відомості про здійснення фінансових операцій з придбання товарів та робіт між ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» (код ЄДРПОУ 35568103) та ТОВ «Сіті - Форест» (код ЄДРПОУ 35568103), ТОВ «Ставр і К» (код ЄДРПОУ 39336375), ПП «Олді - Н» (код ЄДРПОУ 34458506), ПП «Верона» (код ЄДРПОУ 32725406), ПП «Терра - Прайм» (код ЄДРПОУ 35120290), встановлення фактичних обсягів закупівель та поставок товарів, укладання та виконання умов договору щодо поставки товарів, документальних матеріалів, що свідчать про необхідність проведення ремонтних робіт їх якості та вартості, документів, що свідчать про перерахування грошових коштів за товари та послуги, а також інших предметів, документів і речей, що мають відношення до обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Встановити строк дії цієї ухвали до 14.03.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/2493/17 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Слідчий суддя