Ухвала

від 09.11.2016 по справі 757/55066/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55066/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних проваджень слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних проваджень слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000317 від 28.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2014 Міністерством енергетики та вугільної промисловості України засновано окрему юридичну особу ДП «ОК Укрвуглереструктуризація» до основного виду діяльності якого віднесено: організація будівництва та знесення будівель, підготовчі роботи на будівельному майданчику, будівництво інших споруд. Функції виконуючого обов`язки генерального директора цього державного підприємства виконував ОСОБА_6 , якого у травні 2015 року звільнено з вказаної посади.

26.08.2015 на посаду виконуючого обов`язки генерального директора указаного державного підприємства призначено ОСОБА_7 , його заступником технічним директором ОСОБА_8 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 та його заступником ОСОБА_8 з метою привласнення грошових коштів, що виділялись з державного бюджету України на виконання програми реструктуризації вугільної промисловості України на 2015 рік, штучно створювались умови для перемоги в тендерних процедурах підконтрольним їм комерційним структурам, а саме: ТОВ «Кіровоград-рубіж» (код ЄДРПОУ 23689671), ТОВ «Центрекобуд» (код ЄДРПОУ 38435959), ТОВ «Львівський будівельний холдинг» (код ЄДРПОУ 36416850), ТОВ «Вуглеспецекологія» (код ЄДРПОУ 33151514), ТОВ «ЛК-інвест» (код ЄДРПОУ 38545424), ТОВ «Шахтопромбуд» (код ЄДРПОУ 31975727), ПП «Зовнішторг» (код ЄДРПОУ 31773265), ТОВ «КПД Груп» (код ЄДРПОУ 35140833), ТОВ «Дівітея» (код ЄДРПОУ 37861608), ТОВ «Ресурсінвестгруп» (код ЄДРПОУ 38271548) та інші.

За умовами укладених договорів з ДП «ОК Укрвуглереструктуризація» вказані підприємства повинні були проводити роботи з розбирання будівель і споруд, рекультивації породного відвалу, гірничотехнічні рекультивації порушених площ та інші роботи згідно проекту ліквідації шахт, але керівниками зазначених комерційних структур за попередньою домовленістю із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 без фактичного виконання робіт або після поверхневого їх виконання складались та підписувались акти виконаних робіт, які передавались службовим особам державного підприємства для проведення розрахунків через Державну казначейську службу України.

Органом досудового розслідування встановлено, що після проведення відповідних розрахунків керівниками указаних підприємств отримані грошові перекази знімались готівкою використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ПП «Поло-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 35026677), ТОВ «Реконбуд» (код ЄДРПОУ 35826032), ПП «Будсервіс-А» (код ЄДРПОУ 30327289), ТОВ «Укрскло» (код ЄДРПОУ 32234673), ТОВ «Неймар» (код ЄДРПОУ 39834100), ТОВ «Меркурій Транс-Авто» (код ЄДРПОУ 34000369), ТОВ «Дівітея» (код ЄДРПОУ 37861608), ТОВ «ТД «Скай-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39211055), ТОВ «Бріар ЛТД» (код ЄДРПОУ 39763212), ТОВ «Санмарт» (код ЄДРПОУ 39920497), ТОВ «Торг Клайт» (код ЄДРПОУ 39423918), ТОВ «Н.А.С.М.» (код ЄДРПОУ 39651121), ТОВ «ТД «Промбуд» (код ЄДРПОУ 39821326), ПП «Ренесанс-Стиль» (код ЄДРПОУ 34571419), ТзОВ «Мегабудмакс» (код ЄДРПОУ 36416836), ТзОВ «Хомстіл Груп» (код ЄДРПОУ 38208146), ВП «Спецбуд» (код ЄДРПОУ 20829388), ТОВ «Ві.Ай.Пі. БК» (код ЄДРПОУ 38127429), ТОВ «ПМК-БУД» (код ЄДРПОУ 38084806), ТОВ «БК «Ельміра» (код ЄДРПОУ 39520175), ТОВ «Хоум Буд» (код ЄДРПОУ 38912265), ТОВ «РітейлСолюшн» (код ЄДРПОУ 39844411), ТОВ «Дуалком-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39727331), ТОВ «Приват-Інвест-2015» (код ЄДРПОУ 40029638) та інші. У подальшому частину невикористаних коштів, виконуючи попередню домовленість, передавали ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як винагороду за перемогу у тендерних процедурах, в результаті аналізу офіційного порталу публічних фінансів України установлено, що ДП «ОК Укрвуглереструктуризація» за 2015 рік здійснило транзакцій вищезазначеним підприємствам на загальну суму понад 35 млн. гривень.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у 2016 році продовжують забезпечувати перемогу в тендерних процедурах підконтрольним їм комерційним структурам, які були переможцями у 2015 році, зокрема державним підприємством укладено договори з ТОВ «Кіровоград-рубіж» (код ЄДРПОУ 23689671) на суму понад 20 млн. грн. та ТОВ «Центрекобуд» (код ЄДРПОУ 38435959) на суму понад 5 млн. гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, про особу, якій належить житло чи інше володіння та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для надання дозволу на проведення обшуку, оскільки в клопотанні відсутні відомості про власника приміщення, в якому необхідно провести обшук, та особи, у фактичному володінні якої воно знаходиться, матеріали клопотання не містять даних про державну реєстрацію права власності на зазначене приміщення.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних проваджень слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку кримінальному провадженні № 42016000000001137 від 27.04.2016.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1