Ухвала

від 06.02.2017 по справі 758/1047/17

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1047/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Іванюк І.О.,

за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Ясь Олексія Олександровича, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Ясь Олексія Олександровича,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Ясь О.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2016 року за № 42016101070000026, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що згідно результатів проведеного ГУ ДФС у м. Києві дослідження фінансових операцій, проведених за участю ПП АПТК (код за ЄДРПОУ 38615098) із ТОВ Інкор-Трейд (код за ЄДРПОУ 38515557), ТОВ Дентал ЮА (код ЄДРПОУ 39374080), ТОВ Лортон (код ЄДРПОУ 36136709) за період часу з 01.01.2015 по 30.11.2015, встановлено, що службові особи ПП АПТК (код за ЄДРПОУ 38615098) в порушення норм податкового законодавства, під час проведення розрахунків з суб'єктами господарювання, відносно яких неможливо підтвердити факт здійснення фінансово-господарської діяльності, ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 4 450 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві в ході супроводження кримінального провадження встановлено, що директор ПП АПТК гр. ОСОБА_2 в період часу з 01.01.15 р. по 31.12.16 р. з метою мінімізації податкових зобов'язань та формування податкового кредиту здійснив перерахування грошових коштів у сумі близько 24 млн. грн. на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності , а саме ТОВ Торіні (код ЄДРПОУ 39481209), ТОВ Авальбудсервіс (код ЄДРПОУ 38299956), ПП Родімар (код ЄДРПОУ 35075420), ТОВ Ахілес груп (код ЄДРПОУ 38745742), ТОВ Баден сервіс (код ЄДРПОУ 39653841), ТОВ Грін Лайн Торг (код ЄДРПОУ 40530930), ТОВ Айшин (код ЄДРПОУ 40187335), ТОВ Оптовик Торг Плюс (код ЄДРПОУ 40006516), ТОВ ТД Амерія (код ЄДРПОУ 40230778), ТОВ Айді-Пульс (код ЄДРПОУ 40318045), ТОВ Ямш Торг (код ЄДРПОУ 40505527), ТОВ Віксар Плюс (код ЄДРПОУ 40339222), ТОВ Комфорт Білд (код ЄДРПОУ 40293272), ТОВ Неотрейдгруп (код ЄДРПОУ 39931540), ТОВ Сферастрой СЖК (код ЄДРПОУ 40156574), ТОВ Трайсвет (код ЄДРПОУ 40523965), ТОВ Делівері Групп (код ЄДРПОУ 40396579), ТОВ Леговест (код ЄДРПОУ 40532283), ТОВ ВІНТЕПЛОБУД (код ЄДРПОУ 37961657).

При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні наявності фінансово-господарської діяльності ТОВ Айді-Пульс (код ЄДРПОУ 40318045), ТОВ Віксар Плюс (код ЄДРПОУ 40339222), ТОВ Оптовик Торг Плюс (код ЄДРПОУ 40006516), ТОВ Сферастрой СЖК (код ЄДРПОУ 40156574), ТОВ ТД Амерія (код ЄДРПОУ 40230778), ТОВ ВІНТЕПЛОБУД (код ЄДРПОУ 37961657), ТОВ Неотрейдгруп (код ЄДРПОУ 39931540), з суб'єктами господарювання, з метою встановлення фактів вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів, осіб, які діяли від ТОВ Айді-Пульс , ТОВ Віксар Плюс , ТОВ Оптовик Торг Плюс , ТОВ Сферастрой СЖК , ТОВ ТД Амерія , ТОВ ВІНТЕПЛОБУД , ТОВ Неотрейдгруп та місцезнаходження документів, штампів, печатки, які використовувалися, а також документів які містять підписи та почерки службових осіб вищевказаних підприємств.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, та надання дозволу на їх вилучення, які містять банківську таємницю (документів юридичної справи ТОВ Айді-Пульс , ТОВ Віксар Плюс , ТОВ Оптовик Торг Плюс , ТОВ Сферастрой СЖК , ТОВ ТД Амерія , ТОВ ВІНТЕПЛОБУД , ТОВ Неотрейдгруп ) та документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по наступним рахункам:

ТОВ Айді-Пульс в період з 25.05.2016 по теперішній час по рахункам №26059052733605 (українська гривня), №26006052771892 (українська гривня);

ТОВ Віксар Плюс в період з 21.03.2016 по теперішній час по рахунку №26006052751500 (українська гривня),

ТОВ Оптовик Торг Плюс з 28.09.2015 по теперішній час по рахункам №26059052731113 (українська гривня) та №26007052754744(українська гривня),

ТОВ Сферастрой СЖК в період з 08.12.2015 по теперішній час по рахункам №26002052755975 (українська гривня) та №26057052740593 (українська гривня),

ТОВ ТД Амерія в період з 23.05.2016 по теперішній час по рахункам №26052052738038 (українська гривня) та №26002052773872 (українська гривня),

ТОВ ВІНТЕПЛОБУД з 31.08.2012 по теперішній час по рахункам №26000052712631 (українська гривня) та №26001052715251 (долар США), №26005052712948 (євро), №26051052704319 (українська гривня),

ТОВ Неотрейдгруп з 28.09.2015 по теперішній час по рахунку №26006052752190 (українська гривня) та №26055052728573 (українська гривня) і з 26.01.2016 по теперішній час по рахунку №26004052752073 (українська гривня) відкритих в ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299), а саме в Печерській філії ПАТ КБ Приватбанк (МФО 300711).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в документах юридичної справи ТОВ Айді-Пульс , ТОВ Віксар Плюс , ТОВ Оптовик Торг Плюс , ТОВ Сферастрой СЖК , ТОВ ТД Амерія , ТОВ ВІНТЕПЛОБУД , ТОВ Неотрейдгруп та знаходяться на електронних (магнітних) носіях, відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам

ТОВ Айді-Пульс в період з 25.05.2016 по теперішній час по рахункам №26059052733605 (українська гривня), №26006052771892 (українська гривня);

ТОВ Віксар Плюс в період з 21.03.2016 по теперішній час по рахунку №26006052751500 (українська гривня),

ТОВ Оптовик Торг Плюс з 28.09.2015 по теперішній час по рахункам №26059052731113 (українська гривня) та №26007052754744(українська гривня),

ТОВ Сферастрой СЖК в період з 08.12.2015 по теперішній час по рахункам №26002052755975 (українська гривня) та №26057052740593 (українська гривня),

ТОВ ТД Амерія в період з 23.05.2016 по теперішній час по рахункам №26052052738038 (українська гривня) та №26002052773872 (українська гривня),

ТОВ ВІНТЕПЛОБУД з 31.08.2012 по теперішній час по рахункам №26000052712631 (українська гривня) та №26001052715251 (долар США), №26005052712948 (євро), №26051052704319 (українська гривня),

ТОВ Неотрейдгруп з 28.09.2015 по теперішній час по рахунку №26006052752190 (українська гривня) та №26055052728573 (українська гривня) і з 26.01.2016 по теперішній час по рахунку №26004052752073 (українська гривня) використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні №42016101070000026 та свідчитимуть про фактичне перерахування коштів вищевказаних підприємств в адресу суб'єктів господарювання, з подальшим встановленням перерахування або обготівковування отриманих грошових коштів, та можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до статті 62 Закону України Про банки та банківську діяльність - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнтів ТОВ Айді-Пульс , ТОВ Віксар Плюс , ТОВ Оптовик Торг Плюс , ТОВ Сферастрой СЖК , ТОВ ТД Амерія , ТОВ ВІНТЕПЛОБУД , ТОВ Неотрейдгруп у ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299), а саме в Печерській філії ПАТ КБ Приватбанк (МФО 300711).

Зазначені документи ТОВ Айді-Пульс , ТОВ Віксар Плюс , ТОВ Оптовик Торг Плюс , ТОВ Сферастрой СЖК , ТОВ ТД Амерія , ТОВ ВІНТЕПЛОБУД , ТОВ Неотрейдгруп які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299), а саме в Печерській філії ПАТ КБ Приватбанк (МФО 300711) необхідно вилучити з метою відстеження руху коштів вищевказаних підприємств, з метою перевірки реального перерахування грошових коштів в адресу суб'єктів господарської діяльності з подальшим встановленням перерахування або обготівковування отриманих грошових коштів, а також з метою встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ Айді-Пульс , ТОВ Віксар Плюс , ТОВ Оптовик Торг Плюс , ТОВ Сферастрой СЖК , ТОВ ТД Амерія , ТОВ ВІНТЕПЛОБУД , ТОВ Неотрейдгруп з можливістю подальшого їх вилучення, що знаходяться в банківській установі ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299), а саме в Печерській філії ПАТ КБ Приватбанк (МФО 300711), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19.

На підставі викладеного, прокурор просив надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Ясю Олексію Олександровичу або старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Войтюк Дарині Ігорівні, який діятиме за його дорученням тимчасовий доступ до документів ТОВ Айді-Пульс (код ЄДРПОУ 40318045), ТОВ Віксар Плюс (код ЄДРПОУ 40339222), ТОВ Оптовик Торг Плюс (код ЄДРПОУ 40006516), ТОВ Сферастрой СЖК (код ЄДРПОУ 40156574), ТОВ ТД Амерія (код ЄДРПОУ 40230778), ТОВ ВІНТЕПЛОБУД (код ЄДРПОУ 37961657), ТОВ Неотрейдгруп (код ЄДРПОУ 39931540) з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться в ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299), а саме в Печерській філії ПАТ КБ Приватбанк (МФО 300711), розташованій за адресою м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19, а саме:

• відомостей про рух грошових коштів ТОВ Айді-Пульс (код ЄДРПОУ 40318045), ТОВ Віксар Плюс (код ЄДРПОУ 40339222), ТОВ Оптовик Торг Плюс (код ЄДРПОУ 40006516), ТОВ Сферастрой СЖК (код ЄДРПОУ 40156574), ТОВ ТД Амерія (код ЄДРПОУ 40230778), ТОВ ВІНТЕПЛОБУД (код ЄДРПОУ 37961657), ТОВ Неотрейдгруп (код ЄДРПОУ 39931540) упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по наступним рахункам:

ТОВ Айді-Пульс в період з 25.05.2016 по теперішній час по рахункам №26059052733605 (українська гривня), №26006052771892 (українська гривня);

ТОВ Віксар Плюс в період з 21.03.2016 по теперішній час по рахунку №26006052751500 (українська гривня),

ТОВ Оптовик Торг Плюс з 28.09.2015 по теперішній час по рахункам №26059052731113 (українська гривня) та №26007052754744(українська гривня),

ТОВ Сферастрой СЖК в період з 08.12.2015 по теперішній час по рахункам №26002052755975 (українська гривня) та №26057052740593 (українська гривня),

ТОВ ТД Амерія в період з 23.05.2016 по теперішній час по рахункам №26052052738038 (українська гривня) та №26002052773872 (українська гривня),

ТОВ ВІНТЕПЛОБУД з 31.08.2012 по теперішній час по рахункам №26000052712631 (українська гривня) та №26001052715251 (долар США), №26005052712948 (євро), №26051052704319 (українська гривня);

ТОВ Неотрейдгруп з 28.09.2015 по теперішній час по рахунку №26006052752190 (українська гривня) та №26055052728573 (українська гривня) і з 26.01.2016 по теперішній час по рахунку №26004052752073 (українська гривня)

• відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу Клієнт-банк по рахункам:

ТОВ Айді-Пульс в період з 25.05.2016 по теперішній час по рахункам №26059052733605 (українська гривня), №26006052771892 (українська гривня);

ТОВ Віксар Плюс в період з 21.03.2016 по теперішній час по рахунку №26006052751500 (українська гривня),

ТОВ Оптовик Торг Плюс з 28.09.2015 по теперішній час по рахункам №26059052731113 (українська гривня) та №26007052754744(українська гривня),

ТОВ Сферастрой СЖК в період з 08.12.2015 по теперішній час по рахункам №26002052755975 (українська гривня) та №26057052740593 (українська гривня),

ТОВ ТД Амерія в період з 23.05.2016 по теперішній час по рахункам №26052052738038 (українська гривня) та №26002052773872 (українська гривня),

ТОВ ВІНТЕПЛОБУД з 31.08.2012 по теперішній час по рахункам №26000052712631 (українська гривня) та №26001052715251 (долар США), №26005052712948 (євро), №26051052704319 (українська гривня), в паперовому та електронному вигляді;

ТОВ Неотрейдгруп з 28.09.2015 по теперішній час по рахунку №26006052752190 (українська гривня) та №26055052728573 (українська гривня) і з 26.01.2016 по теперішній час по рахунку №26004052752073 (українська гривня)

• заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства;

• копії юридичної справи ТОВ Айді-Пульс (код ЄДРПОУ 40318045), ТОВ Віксар Плюс (код ЄДРПОУ 40339222), ТОВ Оптовик Торг Плюс (код ЄДРПОУ 40006516), ТОВ Сферастрой СЖК (код ЄДРПОУ 40156574), ТОВ ТД Амерія (код ЄДРПОУ 40230778), ТОВ ВІНТЕПЛОБУД (код ЄДРПОУ 37961657), ТОВ Неотрейдгруп (код ЄДРПОУ 39931540) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи Клієнт-банк ), а також оригінали карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів.

Розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299), а саме в Печерській філії ПАТ КБ Приватбанк (МФО 300711) з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для його часткового задоволення.

Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101070000026 від 27.01.2016 року (а.с. 7, 31).

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299), а саме в Печерській філії ПАТ КБ Приватбанк (МФО 300711), розташованій за адресою м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19, може міститись інформація стосовно взаємовідносин з зазначеними товариствами, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Клопотання в частині зобов?язання у разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не обґрунтоване.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність , ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Ясь Олексія Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів - ЗАДОВОЛЬНИТИ ЧАСТКОВО.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Ясю Олексію Олександровичу або старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Войтюк Дарині Ігорівні, який діятиме за його дорученням тимчасовий доступ до документів стосовно взаємовідносин з ТОВ Айді-Пульс (код ЄДРПОУ 40318045), ТОВ Віксар Плюс (код ЄДРПОУ 40339222), ТОВ Оптовик Торг Плюс (код ЄДРПОУ 40006516), ТОВ Сферастрой СЖК (код ЄДРПОУ 40156574), ТОВ ТД Амерія (код ЄДРПОУ 40230778), ТОВ ВІНТЕПЛОБУД (код ЄДРПОУ 37961657), ТОВ Неотрейдгруп (код ЄДРПОУ 39931540) з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299), а саме в Печерській філії ПАТ КБ Приватбанк (МФО 300711), розташованій за адресою м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19, а саме:

• відомостей про рух грошових коштів ТОВ Айді-Пульс (код ЄДРПОУ 40318045), ТОВ Віксар Плюс (код ЄДРПОУ 40339222), ТОВ Оптовик Торг Плюс (код ЄДРПОУ 40006516), ТОВ Сферастрой СЖК (код ЄДРПОУ 40156574), ТОВ ТД Амерія (код ЄДРПОУ 40230778), ТОВ ВІНТЕПЛОБУД (код ЄДРПОУ 37961657), ТОВ Неотрейдгруп (код ЄДРПОУ 39931540) упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по наступним рахункам:

ТОВ Айді-Пульс в період з 25.05.2016 року по 06.02.2017 року по рахункам №26059052733605 (українська гривня), № 26006052771892 (українська гривня);

ТОВ Віксар Плюс в період з 21.03.2016 року по 06.02.2017 року по рахунку № 26006052751500 (українська гривня),

ТОВ Оптовик Торг Плюс з 28.09.2015 року по 06.02.2017 року по рахункам № 26059052731113 (українська гривня) та № 26007052754744(українська гривня),

ТОВ Сферастрой СЖК в період з 08.12.2015 року по 06.02.2017 року по рахункам № 26002052755975 (українська гривня) та № 26057052740593 (українська гривня),

ТОВ ТД Амерія в період з 23.05.2016 року по 06.02.2017 року по рахункам № 26052052738038 (українська гривня) та № 26002052773872 (українська гривня),

ТОВ ВІНТЕПЛОБУД з 31.08.2012 року по 06.02.2017 року по рахункам №26000052712631 (українська гривня) та № 26001052715251 (долар США), № 26005052712948 (євро), № 26051052704319 (українська гривня);

ТОВ Неотрейдгруп з 28.09.2015 року по 06.02.2017 року по рахунку № 26006052752190 (українська гривня) та № 26055052728573 (українська гривня) і з 26.01.2016 року по 06.02.2017 року по рахунку № 26004052752073 (українська гривня)

• відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу Клієнт-банк по рахункам:

ТОВ Айді-Пульс в період з 25.05.2016 року по 06.02.2017 року по рахункам № 26059052733605 (українська гривня), № 26006052771892 (українська гривня);

ТОВ Віксар Плюс в період з 21.03.2016 року по 06.02.2017 року по рахунку № 26006052751500 (українська гривня),

ТОВ Оптовик Торг Плюс з 28.09.2015 року по 06.02.2017 року по рахункам № 26059052731113 (українська гривня) та № 26007052754744(українська гривня),

ТОВ Сферастрой СЖК в період з 08.12.2015 року по 06.02.2017 року по рахункам № 26002052755975 (українська гривня) та № 26057052740593 (українська гривня),

ТОВ ТД Амерія в період з 23.05.2016 року по 06.02.2017 року по рахункам № 26052052738038 (українська гривня) та № 26002052773872 (українська гривня),

ТОВ ВІНТЕПЛОБУД з 31.08.2012 року по 06.02.2017 року по рахункам № 26000052712631 (українська гривня) та № 26001052715251 (долар США), № 26005052712948 (євро), № 26051052704319 (українська гривня), в паперовому та електронному вигляді;

ТОВ Неотрейдгруп з 28.09.2015 року по 06.02.2017 року по рахунку № 26006052752190 (українська гривня) та № 26055052728573 (українська гривня) і з 26.01.2016 року по 06.02.2017 року по рахунку №26004052752073 (українська гривня);

• заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства;

• копії юридичної справи ТОВ Айді-Пульс (код ЄДРПОУ 40318045), ТОВ Віксар Плюс (код ЄДРПОУ 40339222), ТОВ Оптовик Торг Плюс (код ЄДРПОУ 40006516), ТОВ Сферастрой СЖК (код ЄДРПОУ 40156574), ТОВ ТД Амерія (код ЄДРПОУ 40230778), ТОВ ВІНТЕПЛОБУД (код ЄДРПОУ 37961657), ТОВ Неотрейдгруп (код ЄДРПОУ 39931540) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи Клієнт-банк ), а також оригінали карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя О. А. Роман