Ухвала

від 05.10.2016 по справі 757/48788/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48788/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотанняслідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в житловому приміщенні (будинку), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в якому зареєстрований ОСОБА_5 , та якому зазначений будинок належить на праві власності.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015р за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи підприємств, з метою використання реквізитів указаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець РФ, за попередньою змовою з іншими особами організували та здійснюють на території Київської, Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької області та м. Києва злочинну діяльність, пов`язану з внесенням завідомо неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи підприємств, з метою використання реквізитів указаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, для виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Органом досудового розслідування встановлено, що 2014-2016 р. було внесено завідомо неправдиві відомості в установчі та реєстраційні документи ряду фіктивних підприємств, зокрема: ПП "ЮП-Групп" (ЄДРПОУ 40116133), ТОВ "РОЯЛ ФАРМЗ" (ЄДРПОУ 39932764), ТОВ "ЕКОНОМ-БІЗНЕС" (ЄДРПОУ 38378880), ТОВ "РЕЗЕРВ-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39803113), ПП "ПІВДЕНЬ-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39816508), ТОВ «ПІВДЕНЬПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 39623644), ТОВ «АГРОТОРГПРОМ» (ЄДРПОУ 39400005), ТОВ «ВІВАТ АГРО» (ЄДРПОУ 40380134), ПП «ВІМАС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36838392), ТОВ «АГРО СТРОЙ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40523200), ТОВ «ТЕРРА ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40522652), ТОВ «РЕМДІЗ» (ЄДРПОУ 39141596), ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39281316), ТОВ "ОРІОН ТРЕЙД ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40113829), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОЛЕШКІВСЬКИЙ» (ЄДРПОУ 39223364), ПОГ «АГРОПРИСТАНЬ» (ЄДРПОУ 36904419), ПП «ВАВИЛОН» (ЄДРПОУ 39728817), ПП «ТРЕЙДІНГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40767189), ПП «ЛАЙН АГРО» (ЄДРПОУ 40764738) та інші, що зареєстровані на номінальних засновників та мають формально призначених керівників, у тому числі із числа співучасників злочинної діяльності, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Зазначені підприємства були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

В ході досудового розслідування встановлено, що на рахунки вказаних підприємств, відкритих у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), ПАТ «ЮСБ БАНК» (МФО 305987),ПАТ «КБ«ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005), ПУАТ ФIДОБАНК"(МФО 300175), ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"(МФО305749), ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465) та інших банківських установах, співучасниками злочинів було організовано надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів підприємницької діяльності, які мали намір ухилитися від сплати податків, а також організовано надходження державних коштів від державних підприємств, з метою їх незаконного переведення в готівку та розкрадання. Так, встановлене надходження в період 2015-2016р. на рахунки ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» коштів від ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» (ЄДРПОУ 30019335) за начебто поставлене обладнання на загальну суму понад 80 млн. гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, про особу, якій належить житло чи інше володіння та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для надання дозволу на проведення обшуку, оскільки в клопотанні відсутні відомості про власника приміщення, в якому необхідно провести обшук, та особи, у фактичному володінні якої воно знаходиться, матеріали клопотання не містять даних про державну реєстрацію права власності на зазначене приміщення.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1