Ухвала

від 30.01.2017 по справі 185/754/17

ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 185/754/17

Провадження № 1-кс/185/170/17

У Х В А Л А

30 січня 2017 року м. Павлоград Дніпропетровська область

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Мицак М.С., за участю секретаря Заверуха О.А., слідчого Шуть, розглянувши погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1 клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2016 року за № 12016040370003200,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 порушує питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку № 26007625342800, що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства УкрСиббанк (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства УкрСиббанк (ЄДРПОУ 40122388, МФО 351005, скорочена назва ПАТ УкрСиббанк ) розташованого за юридичною адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Шевченко, буд. 128, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням відомостей, вказаних у клопотанні.

З клопотання вбачається, що 18.11.2016 року на мобільний телефон ОСОБА_3 зателефонувала жінка на ім'я Анна, яка представилася працівником фірми Укрхімсоюз , та запропонувала нафтопродукти. Потім вона надіслала ОСОБА_3 усі необхідні документи. 24.11.2016 року, приблизно о 15.42 год., ОСОБА_3 перерахував грошові кошти у сумі 149 500 тис. грн. на рахунок № 26007625342800. Після чого жінка на ім'я Анна пообіцяла, що товар буде в нього через 5 днів. 30.11.2016 року ОСОБА_3 телефонував за номером Анни, але розмовляла з ним інша жінка, яка пояснила, що Анна захворіла. Потім він телефонував ще кілька разів, але йому не повідомляли, коли товар надійде. З директором фірми Укрхімсоюз , працівником якої йому представилася Анна, йому також не вдалося поговорити. З 01.12.2016 року усі телефони були вимкнені.

06.01.2017 року слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровської області було надано запит до ПАТ УкрСиббанк з метою отримання інформації щодо рахунку № 26007625342800. 12 січня 2017 року від ПАТ УкрСиббанк надійшла відповідь про відмову у наданні зазначеної інформації.

Слідчий Шуть Т.М. просила задовольнити клопотання у повному обсязі.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останньої щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Так, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині про надання тимчасового доступу до документів та інших даних про власника вказаного рахунку, оскільки вони не містять певної конкретизації, до яких же саме документів планується отримати тимчасовий доступ.

Згідно ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Задоволення клопотання в такому вигляді надасть слідчому необмежену свободу дій.

Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 07.07.2007 року Смирнов проти Росії вказав, що невизначене формулювання постанови, давало міліції необмежену свободу дій у визначенні того, які документи становлять інтерес для розслідування справи.

В іншій частині клопотання слідчого підлягає задоволенню. Так як в клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, має важливе значення для встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також для проведення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність вилучення вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів. - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття рахунку № 26007625342800, що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства УкрСиббанк (заяв, анкет), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства УкрСиббанк (ЄДРПОУ 40122388, МФО 351005, скорочена назва ПАТ УкрСиббанк ) розташованого за юридичною адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Шевченко, буд. 128, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

* залишок грошових коштів на рахунку;

* дати проведення фінансових операцій;

* суми фінансових операцій;

* призначення платежів;

* номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

* відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

* назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

* відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

* відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 до них тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М. С. Мицак