Ухвала

від 15.02.2017 по справі 592/1817/17

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/1817/17

Провадження № 1-кс/592/902/17

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

15 лютого 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Труханова Л. М., за участю секретаря Сахненко О.Ю., слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200440004455від 20.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.ч. 1 та 2 ст. 205, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 02.10.2015 ОСОБА_2 як керівник ТОВ Аграрне підприємство Інтер (код ЄДРПОУ 39117961), з метою отримання пільг у оподаткуванні, склав та надав до Буринського відділення Конотопської ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області заяву, яку підписав та поставив відбиток печатки підприємства, про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість. У вказаній заяві зазначені завідомо неправдиві відомості щодо наявності в оренді земельної ділянки та її використання. До вказаної заяви ОСОБА_2 надав завірені ним же додатки, в яких також зазначені неправдиві відомості щодо наявності в оренді ТОВ Аграрне підприємство Інтер земельної ділянки громадянки ОСОБА_3, кадастровий номер 5920982000:03:002:0113, та її оброблення, вирощування соняху та його реалізація, за допомогою ФОП ОСОБА_4 та ТОВ СП Інтекс-Агро . Встановлено, що Земельна ділянка площею 3,2731 га на території Воскресеньскої селищної ради кадастровий номер №5920982000:03:002:0113 орендується ФГ ОСОБА_5Г

Крім того, після обстеження вказаної земельної ділянки комісією у складі начальника управління агропромислового розвитку Буринської районної державної адміністрації ОСОБА_6, заступника начальника Конотопської ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7, землевпорядника Воскресенської сільської ради Буринського району Сумської області ОСОБА_8, встановлено, що станом на 07.09.2015 на даній земельній ділянці фермерським господарством ОСОБА_5Г. посіяна кукурудза, як на момент перевірки (07.09.2015) знаходилась в заключній стадії вегетації. За результатами обстеження комісією складено акт від 07.09.2015.

На даний час виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів відділу з питань надання адміністративних послуг Буринської районної державної адміністрації, з метою вилучення статутних та реєстраційних документів ТОВ Аграрне підприємство Інтер (код ЄДРПОУ 39117961) з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку, рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, наказів, довіреностей про проведення державної реєстрації, копій документів, що посвідчують особу, установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, заяв про взяття на облік, заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства, договорів оренди приміщень. Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення та будуть використані в подальшому як речові докази, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату інформації суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах може мати силу доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення статутних та реєстраційних документів ТОВ Аграрне підприємство Інтер (код ЄДРПОУ 39117961), які перебувають у володінні відділу з питань надання адміністративних послуг Буринської районної державної адміністрації (Сумська область, Буринський район, м. Буринь, вул. Д.Бєдного, буд. 5) з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку, рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, наказів, довіреностей про проведення державної реєстрації, копій документів, що посвідчують особу, установчих документів (статут або модельний статут), документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, заяв про взяття на облік, заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства, договорів оренди приміщень.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала складена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи.

Суддя Л.М. Труханова